云南临沧鑫圆锗业股份有限公司<BR/>第五届董事会第一次会议决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

2014-03-01 来源：上海证券报

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2014-009

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2014年2月24日以专人送达、电子邮件方式发出,并于2014年2月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事包文东先生主持。会议应出席董事9名，实到董事8名。独立董事龙超先生因公出差不能出席本次董事会，委托独立董事管云鸿出席了本次董事会并代为行使表决权。公司全体监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于选举包文东先生为公司第五届董事会董事长的议案》；

选举包文东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。包文东先生简历见附件。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于选举刘凤祥先生为公司第五届董事会副董事长的议案》；

选举刘凤祥先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。刘凤祥先生简历见附件。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于确定公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

公司各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：包文东先生

成员：刘凤祥先生、吴红平先生、李红斌先生、黄松先生

2、审计委员会

主任委员：管云鸿先生

成员：龙超先生、程辉明先生

3、提名委员会

主任委员：黄松先生

成员：龙超先生、胡德才先生

4、薪酬与考核委员会

主任委员：龙超先生

成员：管云鸿先生、李红斌先生

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任包文东先生为公司总经理的议案》；

同意聘任包文东先生为公司总经理，任期三年。包文东先生简历见附件。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任胡德才先生、李红斌先生、米家蓉女士、吴红平先生、刘甫先先生、谢天敏先生、金洪国先生为公司副总经理。上述高级管理人员简历见附件。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任李红斌先生为公司财务总监的议案》；

同意聘任李红斌先生为公司财务总监，任期三年。李红斌先生简历见附件。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任金洪国先生为公司董事会秘书的议案》；

同意聘任金洪国先生为公司董事会秘书，任期三年。同时，金洪国先生将不再担任公司证券事务代表职务。金洪国先生简历见附件。

金洪国先生联系方式如下：

电话：0871-63629466

传真：0871-68213308

电子邮箱：jinhongguo@sino-ge.com

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《重大信息内部报告制度》。

公司《重大信息内部报告制度》于2014年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

独立董事对公司本次董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任包文东先生为公司总经理，聘任胡德才先生、李红斌先生、米家蓉女士、吴红平先生、刘甫先先生、谢天敏先生、金洪国先生为公司副总经理，聘任李红斌先生为公司财务总监，聘任金洪国先生为公司董事会秘书。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2013年03月01日

附件：

包文东，男，出生于1960年2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，云南省政协委员，高级经济师、在读研究生。1986年至1994年在会泽县东兴工贸公司并任总经理；1995年创办云南东兴实业集团有限公司，并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东兴实业有限公司董事长；2003年至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事，2003年至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理；2008年4月至今任云南东兴集团永德矿业投资有限公司执行董事；2010年8月至今任云南鑫盛科技有限公司董事长；2011年1月至今任昆明云锗高新技术有限公司执行董事。

包文东先生系本公司实际控制人之一，包文东先生及其配偶吴开惠女士持有公司股东云南东兴实业集团有限公司100%的股权，云南东兴实业集团有限公司持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司100%股权。截至目前，云南东兴实业集团有限公司、临沧飞翔冶炼有限责任公司分别持有公司股票41,079,168股、155,063,232股，占公司总股本的6.29%、23.74%，包文东先生本人目前未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘凤祥，男，出生于1964年7月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1980年11月至1984年4月在二机部三局中南二O九队第九队参加工作，先后任找矿员、技术员、助理工程师、工程师、副分队长、分队长；1994年5月至1998年11月任核工业西南地勘局二O九大队副总工程师兼总工办主任；1998年12月至2011年12月任云南省核工业二O九地质大队副大队长兼总工程师；2012年1月至2013年6月任云南省核工业二O九地质大队常务副大队长；2013年7月至今任云南省核工业二O九地质大队法定代表人、大队长。2008年11月至今，担任云南金山矿业有限公司董事；2009年8月至今，担任云南华海成矿业开发有限公司董事长；2013年5月至今担任云南云核矿业有限公司董事长；2013年4月至今，任本公司董事。

刘凤祥先生为云南省核工业二O九地质大队法人代表，截至目前，云南省核工业二O九地质大队为公司第二大股东，持有公司股票77,404,000股，占公司总股本的11.85%。刘凤祥本人目前未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴红平，男，出生于1970年9月，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。1993年9月至2001年12月在云南省供销矿产公司工作，历任业务员、副经理；2002年1月至2005年1月，在云南绿耕贸易有限公司工作，任经理；2005年1月至2006年2月，任本公司监事；2006年2月至今，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事；2011年2月至今，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理。

吴红平先生目前持有本公司18,097,276股股份，占公司总股本的2.77%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李红斌，男，出生于1967年2月，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1991年7月至1998年12月，在云南会计师事务所工作，任业务部主任；1999年1月至2003年7月，在云南亚太会计师事务所工作，任董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至2007年9月，在亚太中汇会计师事务所工作，任董事、副总经理兼主任会计师；2007年9月至2008年4月，在昆明世博园股份有限公司工作，任总经理助理；2008年4月至今，在本公司工作，现任公司副总经理、财务总监。2012年8月至今，任本公司董事；2012年6月至今，任上海宽频科技股份有限公司独立董事。

李红斌先生本人目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡德才，男，出生于1957年5月，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，1976年5月至1978年8月在云南省宣威县倘塘镇贝古小学工作；1978年9月至1981年8月在云南省曲靖农校就读；1981年8月至1988年10月在云南省会泽县农科所工作，任所长。1988年10月至1990年3月在云南省会泽县种子公司工作，任经理。1990年4月至1992年12月在云南省会泽县农业局工作，任副局长。1992年12月至1995年12月在云南省会泽县者海镇工作，任镇长、书记；1995年12月至2004年6月在云南省会泽县乡镇企业局工作，任局长、书记，兼任云南省会泽县矿产资源管理委员会主任、安全生产管理委员会副主任。2004年6月至2010年8月任会泽县经济局主任科员。2011年2月至今，任本公司副总经理。

胡德才先生本人目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

米家蓉，女，出生于1953年11月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1973年至1976年在东北工学院有色冶金系重冶专业学习，1976年12月至1996年1月在会泽铅锌矿第二冶炼厂工作，任副厂长兼主任工程师；1996年2月至2003年4月在昆明冶金研究院安宁中试基地工作，任主任兼书记；2003年5月至2005年12月在云南冶金集团总公司技术中心工作。自2006年1月至今，在本公司工作，现任公司副总经理。

米家蓉女士本人目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘甫先，男，出生于1963年10月，中国籍，无境外永久居留权，MBA，工程师，1982年至1986年在中国矿业学院学习，2002年6月至2003年11月在香港国际商学院广州联合开设的EMBA学习。1986年9月至1996年2月，在江西省花鼓山煤矿（矿业集团）工作，历任技术员、工程师、主任工程师、科长、总工程师、分矿矿长。1996年2月至2000年2月，在新余维特矿业有限公司工作，任执行副总经理兼总工程师；2000年3月至2002年2月，在广东新一方电器光明有限公司工作，历任厂长、副总经理；2002年3月至2006年3月，在广东风华高科锂电池有限公司工作，任副总经理。2006年4月至今，在本公司工作，现任公司副总经理。

刘甫先先生本人目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

谢天敏，男，出生于1967年12月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1984年9月至1988年7月在云南大学化学系学习，1988年7月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

谢天敏先生本人目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

金洪国，男，出生于1985年4月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010年7月至今在本公司工作，2012年3月至今，任本公司证券事务代表。2011年12月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第十期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

金洪国先生本人目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2014-010

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2014年2月24日以专人递送、电子邮件方式送达全体监事，并于2014年2月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，由监事尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于选举尹淑娟女士为公司第五届监事会主席的议案》。

选举尹淑娟女士为公司第五届监事会主席，任期三年。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2014年03月01日

附：尹淑娟女士简历

尹淑娟，女，出生于1974年1月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1993年6月至2007年10月在云南省核工业二○九地质大队从事会计工作；2007年11月至2009年7月任二○九大队财务科副科长（主持工作）；2009年8月至今任二○九大队财务科科长。2008年11月至今，担任云南金山矿业有限公司监事；2009年8月至今，担任云南华海成矿业开发有限公司监事；2013年5月至今，担任云南云核矿业有限公司董事。

尹淑娟女士目前担任云南省核工业二O九地质大队财务科长，截至目前，云南省核工业二O九地质大队为公司第二大股东，持有公司股票77,404,000股，占公司总股本的11.85%。尹淑娟女士本人目前未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2014-011

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2014年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

3、本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议的召开和出席情况

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司于2014年2月28日上午9 时在公司会议室召开了2014 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计5人，持有或代表有表决权股份291,699,876股，占公司总股本的44.66%。

本次会议由公司董事会召集，董事长包文东先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

1、会议审议并采用累积投票制的方式通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1选举公司第五届董事会非独立董事

1.1.1选举包文东先生为非独立董事