证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2014—002

  美罗药业股份有限公司

  关于公司控股股东股权质押公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司近日获悉，公司控股股东美罗集团有限公司（以下简称“美罗集团”，持有本公司无限售流通股份169,265,014股，占公司总股本的48.36%）将其持有的本公司无限售流通股6,800万股质押给中信银行股份有限公司大连分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续，质押期限至解除质押日止。截至目前，美罗集团将其持有的本公司股份累计质押15,300万股，占公司总股本的43.71%。

  特此公告。

  美罗药业股份有限公司董事会

  2014年3月1日

  证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2014—003

  美罗药业股份有限公司

  关于股东权益变动的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次权益变动属于公司实际控制人一致行动成员的构成发生变化

  ●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化

  一、本次权益变动基本情况

  本公司于近日获悉，公司控股股东美罗集团有限公司（以下简称“美罗集团”）的股东大连海洋医药科技有限公司及山东烟台润生医疗科技有限公司，分别将所持有的美罗集团15%和8%股权转让给苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业（有限合伙）。目前，美罗集团股东的持股比例为：西域投资(香港)有限公司持有40%的股权，大连凯基投资有限公司持有37%的股权，苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业（有限合伙）持有23%的股权。

  根据美罗集团《公司章程》的相关规定：“在合营期间，各方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；各方在决定公司日常运营管理事项及其他有关经营决策时中意思表示一致，达成一致行动意见；各方就有关公司经营发展的重大事项向董事会行使提案权和董事会上行使表决权时保持一致。任何一方股东退出或转让股份均不影响一致行动效力。”本次美罗集团股权变更属于公司实际控制人一致行动成员的构成发生变化，但不影响美罗集团公司章程所述的一致行动效力，苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业（有限合伙）完全同意前述一致行动效力，并承诺与美罗集团股东西域投资(香港)有限公司、大连凯基投资有限公司之间没有关联关系。

  二、所涉及后续事项

  本次权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

  特此公告。

  美罗药业股份有限公司董事会

  2014年3月1日