证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2014—005

  抚顺特殊钢股份有限公司

  关于获得高新技术企业证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  日前,本公司收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》(编号：GR201321000177，有效期2013年1月至2015年12月),本公司经企业申报、专家评审、认定机构审核、公示等程序,获得高新技术企业证书。

  根据国家对高新技术企业的相关政策，将有助于提升企业科技创新能力和行业竞争能力。

  特此公告。

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董事会

  2014年3月1日

  证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2014—006

  抚顺特殊钢股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年2月28日以通讯方式召开，会议于2014年2月25日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事16人，董事刘伟先生因工作变动未能出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经审议通过《关于调整公司财务总监的议案》。

  王勇先生因工作变动原因辞去公司财务总监、财务处处长职务，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任姜臣宝先生为公司财务总监兼财务处处长（简历详见附件），任期至本届高管层届满。

  公司董事会提名委员会及独立董事已对姜臣宝先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任财务总监的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

  附：财务总监简历：

  姜臣宝先生，1972年3月生人，毕业于大连水产学院，会计师，1995年9月参加工作。曾任大连金牛股份有限公司财务部预算科科长、大连金牛股份有限公司财务部副部长、东北特钢集团山东鹰轮有限公司财务总监、大连特钢小型材分公司财务总监、大连高合金棒线材公司财务总监，现任抚顺特殊钢股份有限公司财务总监兼财务处长。

  特此公告。

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月1日