证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-013

  麦趣尔集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：2014年3月12日（星期三）上午10:00

  （2）会议地点：麦趣尔集团股份有限公司办公楼会议室

  （3）会议召开方式：现场表决方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）现场会议主持人：公司董事长李勇

  （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表6名股东，代表有效表决权的股份总计61,548,534股，占公司有效表决权股份总数的67.19%。

  公司监事主席贾勇军先生、职工代表朱杰先生、副总经理张超先生及董事会秘书姚雪女士等列席了本次会议。

  北京市康达律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  1、 审议通过了《关于变更董事的议案》；

  表决结果：61,548,534股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。议案内容详见2014年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2014年度第二届董事会第九次会议决议》。

  三、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所鲍卉芳律师、苗丁律师出席了本次会议，并出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的会议合法、有效。

  四、备查文件

  1、《麦趣尔集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、北京市康达律师事务所《关于麦趣尔集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2014年3月13日