证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-003

  上海强生控股股份有限公司

  关于公司高管辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于2014年3月12日收到公司总经理金德强先生、副总经理陈晓龙先生、副总经理谢胜伟先生递交的书面辞职报告。三位高管因工作变动原因，申请辞去本公司相应职务。董事会已接受上述三位高管的辞职请求。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，上述三位高管的辞职报告自送达公司董事会时生效。

  公司董事会对金德强先生、陈晓龙先生、谢胜伟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2014年3月13日

  证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-004

  上海强生控股股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第二十五次会议于2014年3月12日上午在上海市南京西路920号18楼公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

  经与会董事审议和表决，通过如下议案：

  《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  董事会已接受金德强先生辞去公司总经理职务的请求。经公司董事长提名，董事会聘任李仲秋先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

  公司独立董事认为：经过对李仲秋先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2014年3月13日

  附：李仲秋先生简历

  李仲秋 男, 1960年12月出生, 汉族, 硕士研究生, 中共党员, 会计师，1982年7月参加工作。

  曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资（集团)有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理。