2014年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2014-015
债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年3月12日13:00-16:00在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 2,471,133,992 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.46 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 22 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 422,155,992 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 10.5 |
（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王原先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司第二届董事会部分成员、第二届监事会全体成员、公司董事会秘书出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
| 议案 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 (%) | 反对票数 | 反对比例 (%) | 弃权票数 | 弃权比例 (%) | 是否 通过 |
| 1 | 关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 2,469,290,952 | 99.93 | 1,842,940 | 0.07 | 100 | 0.00 | 是 |
| 2 | 关于聘任外部审计机构的议案 | 2,469,296,852 | 99.93 | 623,700 | 0.03 | 1,213,440 | 0.04 | 是 |
三、 律师见证情况
公司2014年第一次临时股东大会经北京市环球律师事务所律师曾华、刘梦然现场见证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2014年3月12日
股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2014-016
债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02
华锐风电科技（集团）股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示，现就相关风险提示如下：
一、公司于2014年1月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《华锐风电科技（集团）股份有限公司2013年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2014-005）。经财务部门初步测算，预计公司2013年年度经营业绩将继续亏损。
二、若公司2013年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》第“13.2.1”条的规定，上海证券交易所将在公司披露2013年年度报告后，对公司股票实施退市风险警示的特别处理。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2014年3月12日
股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2014-017
债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02
华锐风电科技（集团）股份有限公司
关于2011年公司债券（第一期）可能被暂停上市交易的第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月公开发行了2011年公司债券（第一期），债券简称分别为“11华锐01”、“11华锐02”，债券代码分别为“122115”、“122116”。公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上述债券可能被暂停上市交易，现就相关风险提示如下：
一、公司于2014年1月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《华锐风电科技（集团）股份有限公司2013年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2014-005）。经财务部门初步测算，预计公司2013年年度经营业绩将继续亏损。
二、若公司2013年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第“6.2”条的规定，上海证券交易所将在公司披露2013年年度报告后，对公司2011年公司债券（第一期）进行停牌处理，并在7个交易日内决定是否暂停上述公司债券上市交易。
敬请广大投资者注意投资风q险。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2014年3月12日