三、定价政策和定价依据
公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
公司接受实际控制人中国建材集团委托中信银行股份有限公司总行营业部向本公司发放贷款，其委托贷款利率为实际提款日中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮 10%，不会损害上市公司的利益。公司接受控股股东中国建材股份提供借款，其利率为一年期借款基准利率下浮10%，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了公司资产的使用效率。
该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、崔丽君、常张利、陈学安回避对本项议案的表决。独立董事发表了事前认可，同意将本议案提交董事会审议。
该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2014年3月18日
股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-012
北新集团建材股份有限公司
2014年对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年3月18日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开，会议通知于2013年3月7日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：
(一)审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。
泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司，经营状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要，同意公司在股东大会批准本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止相关期间内，为泰山石膏提供总计不超过100,000万元的综合授信额度担保和流动资金借款担保，具体如下：
1、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
2、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
5、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
6、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
7、为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
(二)审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。
泰山石膏全资拥有阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、 泰山石膏（铜陵）有限公司（以下简称“铜陵泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁泰山”）、泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司（以下简称“龙岩泰山”）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称“广东泰山”）等7家子公司，并控股泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）、泰山石膏（威海）有限公司（以下简称“威海泰山”）等3家子公司，该等子公司经营状况和资信情况良好。
为满足该等子公司正常生产经营需要，同意由泰山石膏在股东大会批准本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止的相关期间内，为该10家子公司提供总计不超过34,000万元的流动资金借款担保，具体如下：
1、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
2、同意泰山石膏为平山泰山在中国农业银行股份有限公司平山县支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
3、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
4、同意泰山石膏为威海泰山在中国农业银行股份有限公司乳山市支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
5、同意泰山石膏为威海泰山在中国银行股份有限公司乳山支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
6、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
7、同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币6,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
8、同意泰山石膏为铜陵泰山在中国农业银行股份有限公司铜陵分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
9、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖市支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
10、同意泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司绥中支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
11、同意泰山石膏为龙岩泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
12、同意泰山石膏为广东泰山在中信银行股份有限公司惠州市支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次对外担保金额超出有关法律、法规及公司章程规定的董事会审批权限，需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：泰山石膏股份有限公司
成立日期：1998年6月
注册地点：泰安市岱岳区大汶口
法定代表人：贾同春
注册资本：15,562.5万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；备案范围进出口业务。许可证范围内普通货运（限分支机构经营）
与公司的关联关系：泰山石膏是公司控股65%的子公司。其中，公司直接持有泰山石膏42%股权，公司全资子公司北京东联投资有限公司直接持有泰山石膏23%股权，泰安市国有资产经营有限公司持有16%股权，山东泰和建材有限责任公司持有14%股权，自然人贾同春持有5%股权。
截至2013年12月31日，泰山石膏合并范围内资产总额合计为599,476.27万元，负债总额为279,199.62万元，或有事项涉及的总额为51,250.00万元，归属于母公司净资产为300,182.67万元；2013年度，泰山石膏营业收入为518,840.98万元，利润总额为114,081.01万元，归属于母公司的净利润为97,856.93万元。
2、泰山石膏（平山）有限公司
成立时间：2006年6月
注册地点：平山县平山镇电厂路
法定代表人：贾同春
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营）
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有30%股权
截至2013年12月31日，平山泰山资产总额为8,582.44万元，负债总额为2,911.75万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为5,670.69万元；2013年，平山泰山营业收入为14,980.36万元，利润总额为2,989.29万元，归属于母公司的净利润为2,612.02万元。
3、秦皇岛泰山建材有限公司
成立时间：2002年4月
注册地点：秦皇岛市经济技术开发区港城大街69号
法定代表人：贾同春
注册资本：1,500万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，河北天人化工股份有限公司持有20%股权，秦皇岛华瀛磷酸有限公司持有10%股权
截至2013年12月31日，秦皇岛泰山资产总额为5,828.28万元，负债总额为1,274.6万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为4,553.68万元；2013年，秦皇岛泰山营业收入为12,172.76万元，利润总额为2,309.76万元，归属于母公司的净利润为2,024.95万元。
4、泰山石膏（威海）有限公司
成立时间：2012年11月
注册地点：乳山市下初镇驻地
法定代表人：贾同春
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏制品、轻钢龙骨、建筑材料生产销售、建筑五金销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，威海恒邦化工有限公司持有30%股权
截至2013年12月31日，威海泰山资产总额为8,752.97万元，负债总额为6,760.6万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为1,992.37万元；2013年，威海泰山营业收入为0.00万元，利润总额为0.36万元，归属于母公司的净利润为0.46万元。
5、阜新泰山石膏建材有限公司
成立日期：2006年9月
注册地点：阜新市海州区平西园区北区
法定代表人：贾同春
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产、销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权
截至2013年12月31日，阜新泰山资产总额为18,929.66万元，负债总额为3,084.51万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为15,845.16万元；2013年，阜新泰山营业收入为16,407.08万元，利润总额为4,208.14万元，归属于母公司的净利润为3,560.08万元。
6、泰山石膏（南通）有限公司
成立日期：2009年11月
注册地点：海门镇解放东路电视塔东
法定代表人：贾同春
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70%股权，泰安市金盾建材有限公司（泰山石膏全资子公司）持有30%股权
截至2013年12月31日，南通泰山资产总额为26,549.54万元，负债总额为5,502.77万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为21,046.77万元；2013年，南通泰山营业收入为35,422.51万元，利润总额为7,231.05万元，归属于母公司的净利润为6,363.91万元。
7、泰山石膏（铜陵）有限公司
成立时间：2008年4月
注册地点：铜陵金桥工业园区
法定代表人：贾同春
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权
截至2013年12月31日，铜陵泰山资产总额为15,541.28万元，负债总额为6,434.37万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为9,106.92万元；2013年，铜陵泰山营业收入为18,843.99万元，利润总额为3,776.89万元，归属于母公司的净利润为3,298.14万元。
8、泰山石膏（巢湖）有限公司
成立时间：2011年1月
注册地点：巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区
法定代表人：贾同春
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权
截至2013年12月31日，巢湖泰山资产总额为19,698.54万元，负债总额为16,250.96万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为3,447.58万元；2013年，巢湖泰山营业收入为8,957.98万元，利润总额为641.6万元，归属于母公司的净利润为641.49万元。
9、泰山石膏（辽宁）有限公司
成立时间：2010年11月
注册地点：绥中县滨海经济区25号1—42
法定代表人：贾同春
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权
截至2013年12月31日，辽宁泰山资产总额为28,138.33万元，负债总额为24,361.95万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为3,776.37万元；2013年，辽宁泰山营业收入为6,773.34万元，利润总额为997.44万元，归属于母公司的净利润为914.97万元。
10、泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司
成立时间：2013年9月
注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋工业园区
法定代表人：贾同春
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：水泥缓凝剂的制造与销售；石膏粉的销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权
截至2013年12月31日，龙岩泰山资产总额为1,606.27万元，负债总额为402.65万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为1,203.62万元；2013年，龙岩泰山营业收入为457.36万元，利润总额为272.13万元，归属于母公司的净利润为203.62万元。
11、泰山石膏（广东）有限公司
成立时间：2009年6月
注册地点：博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处
法定代表人：贾同春
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：生产、销售；纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权
截至2013年12月31日，广东泰山资产总额为16,591.2万元，负债总额为9,441.69万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为7,149.51万元；2013年，广东泰山营业收入为16,518.85万元，利润总额为2,649.05万元，归属于母公司的净利润为1,981.24万元。
三、担保协议的主要内容
拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
四、董事会意见
公司董事会认为：泰山石膏是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意公司为其银行信贷业务提供担保。
平山泰山、秦皇岛泰山、威海泰山、阜新泰山、南通泰山、铜陵泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、龙岩泰山、广东泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资及控股子公司。这10家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。
持有泰山石膏16%股权的股东泰安市国有资产经营有限公司、持有泰山石膏14%股权的股东山东泰和建材有限责任公司和持有泰山石膏5%股权的股东贾同春为公司对泰山石膏提供的上述担保事项向公司出具了担保函（按各自持股比例承担担保风险）。待担保事项具体实施时，泰山石膏将以公司资产向公司提供反担保。
平山泰山是泰山石膏的控股子公司，持有平山泰山30%股权的股东石家庄华澳电力有限责任公司根据泰山石膏与其签署的《协议书》约定按照投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向平山泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，平山泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
秦皇岛泰山是泰山石膏的控股子公司，持有秦皇岛泰山20%股权的股东河北天人化工股份有限公司以及持有秦皇岛泰山10%股权的股东秦皇岛华瀛磷酸有限公司根据泰山石膏与其于2010年4月17日的签署的股东会决议，约定按照销售纸面石膏板的固定价格取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向秦皇岛泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，秦皇岛泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
威海泰山是泰山石膏的控股子公司，持有威海泰山30%股权的股东威海恒邦化工有限公司根据泰山石膏与其签署的《协议书》约定按照其提供石膏的数量取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向威海泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，威海泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
阜新泰山、南通泰山、铜陵泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、龙岩泰山、广东泰山是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司，对泰山石膏向上述7家公司提供的担保事项未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年3月17日，公司对下属公司提供的担保总额为103,630万元，占公司2013年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产425,024.07万元的24.38%。前述全部担保系对公司控股子公司提供的担保。
六、其他
担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。
七、备查文件
第五届董事会第四次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2014年3月18日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2014-013
北新集团建材股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2013年度股东大会。
2、召集人：北新集团建材股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会2014年3月18日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
3、会议的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2014年4月16日上午10:00
5、会议召开方式：现场记名投票表决
6、出席对象：
(1) 截至2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2) 公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员；
(3) 公司董事会聘请的律师。
7、会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会拟审议的议案如下：
（1）《公司2013年年度报告及其摘要》
（2）《公司2013年度董事会工作报告》
（3）《公司2013年度财务决算报告》
（4）《公司2013年度利润分配预案》
（5）《关于确定2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议
案》
（6）《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
（7）《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
（8）《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
（9）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子
公司提供担保的议案》
（10）《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业
债务融资工具的议案》
（11）《2013年度监事会工作报告》
3、上述议案内容详见刊登在2014年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2014年4月8日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014年4月9日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00
3、登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层
4、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联 系 人： 张晓
联系电话： 010-68138786
传 真： 010-68138822
电子邮件： zhangxiao23@bnbm.com.cn
2. 会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
五、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《第五届监事会第四次会议决议》。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2014年3月18日
附1： 北新集团建材股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2013年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
投票指示：
| 序号 | 议案名称 | 同意 “√” | 反对 “×” | 弃权 “○” |
| 1 | 《公司2013年年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《关于确定2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2014年预计日常关联交易的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司向银行等金融机构融资的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》 | |||
| （1）为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （2）为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （3）为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （4）为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （5）为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （6）为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （7）为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| 9 | 《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》 | |||
| （1）泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （2）泰山石膏为平山泰山在中国农业银行股份有限公司平山县支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （3）泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （4）泰山石膏为威海泰山在中国农业银行股份有限公司乳山市支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （5）泰山石膏为威海泰山在中国银行股份有限公司乳山支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （6）泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （7）泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币6,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （8）泰山石膏为铜陵泰山在中国农业银行股份有限公司铜陵分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； | ||||
| （9）泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖市支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； | ||||
| （10）泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司绥中支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （11）泰山石膏为龙岩泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| （12）泰山石膏为广东泰山在中信银行股份有限公司惠州市支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年 | ||||
| 10 | 《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》 | |||
| 11 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 附注： | 1、 上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应栏中划“×”, 若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | |||
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2014年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
附2：
北新集团建材股份有限公司
2013年度股东大会
非股东人士参会回执
| 参会人员姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位名称和职务 /个人投资者 | 联系电话 |
股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-015
北新集团建材股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年3月18日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开，会议通知于2014年3月7日以电子邮件方式发出，应出席董事9人，亲自出席9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》。
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2013年授信总额及2014年资金需求情况的基础上，公司拟在股东大会批准本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止的相关期间，向银行等金融机构申请累计不超过86亿元的综合授信额度。同意提请股东大会批准本议案，并提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。
该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2014年3月18日