第七届董事会2014年第五次临时会议决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-020
佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会2014年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第七届董事会2014年第五次临时会议于2014年3月19日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事9人，会议经审议通过了以下议案：
一、关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司增资以加强核心技术研发和大型项目总承包能力的议案。
为进一步加强公司智能化轨道交通业务做大做强，公司拟对全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）增资1亿元，使其注册资本增加到4亿元，增资资金来源为公司自有资金。
本次增资完成后，新科佳都将加大投入信息识别、近场通讯(NFC）和移动支付、电子标签等技术研发与运用，研制适用于地铁、城轨和新型有轨电车的新一代自动售检票、通讯射频、中央控制等产品及相关解决方案；同时，适应轨道交通智能化项目逐步向大型总承包模式发展的趋势，将增强新科佳都参与BT等总包项目竞争能力。并将为公司智能化轨道交通业务进一步增强核心技术优势、保持市场份额和利润快速持续增长，提供资源保证。
根据公司章程的相关规定，该事项无需股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案?
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用9300万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起至2014年6月30日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案?
为提高公司及公司全资子公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司经营资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过6000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2014年3月19日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-021
佳都新太科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
2014年3月19日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“佳都科技”）召开了第七届董事会2014年第五次临时会议、第七届监事会2014第二次临时会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用闲置募集资金9300万元的购买保本型银行理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84号文核准，公司2012年非公开发行人民币普通股（A股）3800万股，每股发行价为人民币9.81元，募集资金总额37,278.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额34,862.08万元。上述募集资金到位情况已于2012年7月10日经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具广会所验字[2012]第11006510040号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金项目使用情况
2012年度，公司使用募集资金总额59,489,596.56元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,853,609.39元，截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金人民币166,813,231.05元，尚未使用的募集资金余额181,807,568.95元（本数据尚未经2013年度专项审计）。2013年10月29日，经七届三次董事会审议通过，公司使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金。2014年2月经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司将部分募集资金71,093,286.95元永久补充流动资金。
本次非公开发行A股股票募集资金投资项目包括：
| 序号 | 项 目 名 称 | 拟投入募集资金（元） | 截止2013年12月31日已投入资金（元）（尚未审计） | 截止2013年12月31日募集资金余额（元）（尚未审计） |
| 1 | 移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目 | 69,028,904.84 | 69,028,904.84 | 0.00 |
| 2 | 新一代融合智能安防平台整体解决方案 | 144,513,750.43 | 75,608,442.01 | 68,905,308.42 |
| 3 | 云计算IT服务外包项目 | 91,873,002.85 | 19,264,029.27 | 72,608,973.58 |
| 4 | 智能交通系统及行业解决方案 | 43,205,141.88 | 2,911,854.93 | 40,293,286.95 |
| 合 计 | 348,620,800.00 | 166,813,231.05 | 181,807,568.95 | |
注：因公司募投项目支出发生次数较频繁且金额较小，故在发生募投项目支出时先从一般户支付，待累积一定金额后再从募集资金专户转款到一般户。公司2013年四季度已使用募集资金约3000万元暂用公司自有资金垫付，尚未从募集资金专户置换，需待2013年4月经审计后方置换。
二、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。
（一）理财产品品种安全性
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（每期不超过40天）的保本型商业银行理财产品，该等产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺，不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起至2014年6月30日。
（三）购买额度
闲置募集资金9300万元。
在上述额度内，资金可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（四）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
（五）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取的措施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司资金总监、董事会秘书负责组织实施，公司资金部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
2、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见
（一）独立董事意见：
公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置募集资金9300万元购买保本型商业银行理财产品。
（二）监事会意见：
公司第七届监事会2014年第二次临时会议于2014年3月19日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置募集资金9300万元购买保本型商业银行理财产品。
（三）保荐机构意见：
公司保荐机构及保荐代表人认为：
1、佳都科技本次计划使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响募投项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；
2、佳都科技本次计划使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益；
3、佳都科技本次计划使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，广发证券认为佳都科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，符合募集资金使用相关规定，广发证券对佳都科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2014年3月19日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-022
佳都新太科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
公司于2014年3月19日召开的第七届董事会2014年第五次临时会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用公司及全资子公司闲置自有资金，进一步提高资金收益，拟利用闲置自有资金购买理财产品，在保证资金安全的前提下，在授权额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司及全资子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，提高闲置自有资金的收益。
（二）投资金额
公司及全资子公司使用总额不超过人民币6000万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及全资子公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
投资理财以公司及全资子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、风险控制
公司及全资子公司购买的理财产品，风险可控。公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及全资子公司使用闲置自有资金投资理财产品，不涉及使用募集资金，理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度的理财产品投资，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公告日前十二个月内公司及全资子公司未发生购买理财产品的情况。
五、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，在保证公司及全资子公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及全资子公司闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益,不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6000万元的闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2014年3月19日