证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-06
宜宾纸业股份有限公司九届二次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司第九届二次监事会于2014年3月17日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2014年3月11日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由周晓川先生主持。
经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下：
1、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《公司2013年年度报告及摘要》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会审议认为，公司《公司2013年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2013年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认本公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
5、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司2013年度内部控制审计报告》。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司监事会
二○一四年三月二十日
证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-07
宜宾纸业股份有限公司九届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于2014年3月17日在公司办公楼三楼一会议室以现场会议形式方式召开第九届二次会议。 本次董事会会议通知已于2014年3月7日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应到董事9人，实到9人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、审议并通过了《公司2013年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
3、审议并通过了《公司2013年年度财务决算报告》
表决结果为：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议并通过了《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润为7,253,290.49元，年初未分配利润-188,755,919.66元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-181,502,629.17元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2013年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5、审议并通过了《关于聘请2014年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
6、审议并通过了《2013年度独立董事述职报告》
表决结果为：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
7、审议并通过了《审计委员会2013年度履职情况报告》
全文具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司审计委员会2013年度履职情况报告》。
表决结果为：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
8、审议并通过了《2013年度内部控制评价报告》
全文具体内容请见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈2013年度内部控制评价报告〉》
表决结果为：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
9、审议并通过了《2013年度战略与规划实施评估报告》和《公司2014年发展战略与规划》
表决结果为：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
10、审议并通过了《关于召开公司2013年年度股东大会有关事项的议案》。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果为：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十日
证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-08
宜宾纸业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会会议召开日期：2014年4月10日
●股权登记日：2014年4月2日
●本次会议暂不提供网络投票
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开时间：2014年4月10日下午15：00。
3、股权登记日：2014年4月2日
4、现场会议召开地点：宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式，选举董事、监事都采用累积投票制。
二、会议审议事项：
（1）审议《2013年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2013年年度报告及其摘要》
（3）审议《2013年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2013年年度财务决算报告》
（5）审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《关于聘请公司2014年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
三、会议出席对象
1、截止2014年4月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。（授权委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席的，应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司董秘办公室
3、登记时间：2014年4月4日8：30至17：00时
4、联系人：王强
联系电话：0831-3560668
传 真：0831-3561965
联系地址：宜宾市岷江西路54号
邮政编码：644007
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
附：《授权委托书》
授权委托书
宜宾纸业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司2013年年度股东大会，并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账号：
委托事项：
代理人签名：
委托日期：2014年 月 日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-09
宜宾纸业股份有限公司
关于不能撤销股票交易其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司目前仍处于停产搬迁阶段，仍存在《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第（二）项规定的实施其他风险警示的情形，暂时不能撤销公司股票交易的其他风险警示。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日