（上接B37版）
2、增资扩股协议书。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2014年3月28日
证券简称：特变电工 证券代码：600089 公告编号：临2014-027
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需要提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年，公司因采购变压器油箱、铜件、配件、附件等产品与新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）及其所属企业发生关联交易，特变集团及其所属企业因经营需要从公司采购变压器、电线电缆及零星材料等，与公司发生关联交易。
2014年3月25日，公司七届八次董事会会议审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易的议案，本次会议10名董事参加会议，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决，其他7名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。
上述关联交易尚需提交公司2013年度股东大会审议，关联股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）将在股东大会对该项议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次） 实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买产品 | 昌吉电气 | 3,500.00 | 2,382.98 | |
| 沈阳电气 | 14,000.00 | 15,558.01 | ||
| 衡阳电气 | 22,500.00 | 16,378.45 | 公司因实际生产需要确定采购量 | |
| 自控公司 | 4,100.00 | 5,595.34 | ||
| 昌特公司 | 12,000.00 | 8,899.07 | ||
| 小计 | 56,100.00 | 48,813.85 | ||
| 向关联方购买劳务等 | 国际成套 | 7,000.00 | 2,608.77 | |
| 特变集团及其所属企业 | 0 | 3,137.55 | ||
| 小计 | 7,000.00 | 5,746.32 | ||
| 向关联方销售商品 | 特变集团及其所属企业 | 5,000.00 | 9,851.13 | 特变集团及所属企业因经营需要采购 |
| 小计 | 5,000.00 | 9,851.13 | ||
| 合计 | 68,100.00 | 64,411.28 |
注：沈阳电气即新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司
衡阳电气即新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司
昌吉电气即新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司
昌特公司即新疆昌特输变电配件有限公司
自控公司即新疆特变电工自控设备有限公司
集团物流即特变电工集团物流有限公司
国际成套即疆特变电工国际成套工程承包有限公司
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2014年1-2月与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际 发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买产品 | 昌吉电气 | 2,300 | 10 | 420.88 | 2,382.98 | 6.91 | |
| 沈阳电气 | 17,000 | 10-20 | 2,029.09 | 15,558.01 | 16.65 | ||
| 衡阳电气 | 24,000 | 10-20 | 3,552.23 | 16,378.45 | 14.07 | ||
| 自控公司 | 7,000 | 30-40 | 278.75 | 5,595.34 | 29.91 | ||
| 昌特公司 | 15,000 | 10-20 | 1,535.22 | 8,899.07 | 10.69 | ||
| 电气工程公司 | 500 | 0-5 | 156.45 | 369.02 | 1.52 | ||
| 小计 | 65,800 | - | 7,972.62 | 49,182.87 | / | ||
| 向关联方销售商品 | 特变集团及其所属企业 | 10,000 | 小于1% | 712.40 | 9,851.13 | 0.62 | |
| 小计 | 10,000 | - | 712.40 | 9,851.13 | 0.62 | ||
| 合计 | 75,800 | / | 8,685.02 | 59,034.00 | / |
注：电气工程公司即沈阳特变电工电气工程有限公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、特变集团简介
名称：新疆特变电工集团有限公司
住所：乌鲁木齐市高新街230号
法定代表人：陈伟林
注册资本：7,500万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。
截止2013年12月31日，特变集团（母公司）公司总资产为50.66亿元，净资产20.61亿元，2013年度主营业务收入为4.19亿元，净利润为6,489.84万元（以上数据未经审计）。
2、昌吉电气简介
名称：新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司
营业场所：昌吉市延安南路51号
负责人：车晓明
经营范围：金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件、金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；变压器维修；金属制品加工。
3、衡阳电气简介
名称：新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司
营业场所：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白沙路1号
负责人：范利明
经营范围：各种变压器配件加工；变压器配件、橡胶制品、塑料制品、机械设备（不含汽车）的生产、销售；机械电镀加工；五金、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料的销售；金属铸件制造加工；变压器维修；金属制品加工。
4、沈阳电气
名称：新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司
营业场所：沈阳经济技术开发区十六号街7号
负责人：李怀军
经营范围：变压器配件、金属铸件、机械电子设备、五金交电的生产、销售；木制品包装；金属制品加工；金属材料、机械设备及备件、建材、绝缘件、橡胶制品、塑料制品销售。
5、昌特公司简介
名称：新疆昌特输变电配件有限公司
住所：乌鲁木齐高新区钻石城1栋2层
法定代表人：车晓明
注册资本：1,100万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：变压器配件、金属铸件、民用生铁炉的生产销售。机电产品、五金交电、化工产品、建材水暖的销售及相关信息咨询。生产性废旧金属收购。
截止2013年12月31日，昌特公司总资产为8,317.36万元，净资产为2,022.78万元，2013年度主营业务收入为10,993.56万元，净利润为954.40万元（以上数据未经审计）。
6、自控公司简介
名称：新疆特变电工自控设备有限公司
住所：昌吉市延安南路52号
法定代表人：车晓明
注册资本：12,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：自动化控制设备、电力产品组配件的研发、生产、销售、安装服务；配电开关控制设备的制造、销售；货物和技术的进出口业务。
截止2013年12月31日，自控公司总资产为23,374.01万元，净资产为12,864.81万元，2013年度主营业务收入为18,051.16万元，净利润为1,493.92万元（以上数据未经审计）。
7、电气工程公司简介
名称：沈阳特变电工电气工程有限公司
住所：沈阳市经济技术开发区16号街7号
法定代表人：李取才
注册资本：2,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电气设备检测、试验、安装（筹建）、维修、改造、技术咨询、技术培训及服务；变压器组配件的研发、设计、制造、销售；变压器及组配件的回收；变压器用各种原材料、零部件以及专业（非标）设备、工装工具制造、销售；经营进出口业务；建筑幕墙安装、施工；装饰、装修工程设计、施工；工业与民用建筑工程施工；市政工程施工；建筑智能化工程施工。
截止2013年12月31日，电气工程公司总资产为3,326.34万元，净资产为2,130.91万元，2013年度主营业务收入为3,629.74万元，净利润为218.17万元（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
特变集团为公司第一大股东，截止2013年12月31日,持有公司11.74%的股份。昌吉电气、衡阳电气、沈阳电气为特变集团之分公司，该等关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。昌特公司、自控公司、电气工程公司为特变集团之控股子公司，该等关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联交易情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均能按协议履行，能够按期交货及提供劳务或者按协议约定支付货款。以上关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司与特变集团预计2014年关联交易金额如下：
单位:万元
| 交易方 | 关联交易类别 | 预计2014年关联交易金额 | |
| 公司 | 昌吉电气 | 采购铜件、变压器配件、附件、工装工具等产品 | 2,300 |
| 昌特公司 | 采购变压器油箱及其他变压器配件、附件、等产品 | 15,000 | |
| 自控公司 | 采购控制柜、开关柜、端子箱等产品 | 7,000 | |
| 衡阳电气 | 采购变压器油箱、铜件、蝶阀等变压器配件、电控柜等产品 | 24,000 | |
| 沈阳电气 | 采购变压器油箱、铜件、蝶阀等其他变压器配件、电控柜、工装工具等 | 17,000 | |
| 电气工程公司 | 采购工装工具 | 500 | |
| 特变集团及下属企业 | 销售变压器、电线电缆、零星材料等 | 10,000 | |
| 出租办公室及宿舍 | 1,952.43 | ||
（二）关联交易合同具体内容及定价原则
公司与昌吉电气、昌特公司签署了《产品采购协议》、新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）与昌吉电气、自控公司签署了《产品采购协议》、特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）与沈阳电气签署了《变压器油箱、配件及铜件委托加工及采购协议》、沈变公司与电气工程公司签署了《工装工具采购协议》、特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）与衡阳电气签署了《产品采购及委托加工协议》、公司、沈变公司、新能源公司与自控公司签署了《控制柜、开关柜、端子箱采购协议》，具体如下：
1、公司与昌吉电气公司、昌特公司、自控公司关联交易情况
（1）预计关联交易金额
| 交易方 | 关联交易类别 | 预计2014年关联交易金额 | |
| 新变厂 | 昌特公司 | 采购变压器油箱及其他变压器配件、附件、控制柜等 | 15,000 |
| 新变厂 | 昌吉电气 | 采购铜件、其他变压器配、附件、工装工具等产品 | 2,000 |
| 新特能源 | 昌吉电气 | 采购设备配件及安装 | 300 |
| 新变厂 | 自控公司 | 采购控制柜、开关柜、端子箱等 | 4,300 |
| 沈变公司 | 自控公司 | 采购控制柜、开关柜、端子箱等 | 500 |
| 新特能源 | 自控公司 | 采购开关柜等 | 200 |
| 新能源 | 自控公司 | 采购开关柜等 | 2,000 |
（2）产品定价原则
1）变压器油箱及附件和夹件结算价格：
| 序号 | 规格型号 | 定价 |
| 1 | 容量为8000kVA及以上油箱及附件和夹件 | 价格=（八钢10mm厚钢材价+6000元/吨）×结算重量 |
| 2 | 容量为8000kVA及以下油箱及附件和夹件 | 价格=13,200元/吨×结算重量（其中波纹油箱含波纹片）。 |
注1：供方根据需方特殊要求及指定特殊品牌选用油漆、无磁钢板等材料，或者特殊结构、增加特殊处理工序，需方按照材料使用量及增加的工作量给予一定产品价格补差。
注2：钢材价以新疆八一钢铁股份有限公司销售（以10mm板为依据）调价表价格作为唯一标准进行结算，以派工单当天的钢材价为结算价。
注3、为鼓励昌特公司加大投资、扩大生产规模，提高产能，变压器油箱达到或超过额定产量7,800吨的，公司对昌特公司予以奖励或提高加工费。
2）铜件产品价格：铜材成本+加工费；铜材成本参考铜期货价格，加工费参考当地劳务市场价格，经双方协商确定。
3）其他变压器配件、附件价格，根据产品规格型号，根据市场价格双方协商确定。
4）控制柜、开关柜、端子箱等产品，按照产品规格型号，按照公司招标价确定或根据市场价格协商确定。
（3）其他:上述公司不得为除公司外的任何方委托加工或销售变压器油箱、铜件及其他变压器配件、附件。
（4）交货地点：公司指定地点，产品运输及运输费由供方负责。
（5）结算与付款方式：双方每月25日对账，月底以现金或银行承兑汇票方式结算,或者按照具体合同约定执行。
（6）合同履行期：合同履行期1年，截止日期为2014年12月31日。
2、公司与衡阳电气2014年度日常关联交易情况
（1）预计关联交易金额
衡变公司向衡阳电气公司采购变压器油箱、铜件、蝶阀等其他变压器配件、附件及电控柜等产品，订制工装工具，2014年关联交易金额预计24,000万元。
（2）定价原则
1）变压器油箱价格：
110kV及以上油箱、添加油桶、片散油箱、波纹片油箱结算价格为：12,600元/吨（低磁钢板根据单台定额重量，按13,000元/吨进行价格补差）
衡阳电气按照衡变公司要求的规格、型号、技术标准进行钢材采购。
2）铜件产品价格=铜材价格(按交货上月上海金属现货网平均价)+加工费（28元/kg），特殊定制产品定制费用由供需双方协商确定。
3）蝶阀、铁芯、导电杆、绝缘件、密封件及其他变压器配件、附件、电控柜价格，按照衡变公司招标确定或者根据市场价由双方协商确定。
（3）结算与付款方式
蝶阀按台结算，变压器油箱、铜件按产品重量结算。预付款60%，每月25日双方对账，次月5日前以现金或银行承兑汇票方式付款。
（4）其他要求：衡阳电气不得为除公司外的任何方委托加工或销售变压器油箱、铜件及其他按照衡变公司图纸生产的变压器配件、附件。
（5）协议履行期1年，截止日期2014年12月31日。
3、公司与沈阳电气2014年关联交易情况
（1）关联交易预计金额
沈变公司向沈阳电气采购变压器油箱、铜件、绝缘件、变压器配件、附件产品，2014年关联交易金额预计17,000万元。
（2）定价原则
1）变压器油箱价格：经协商，变压器油箱价格为13,500元/吨*结算重量（含无磁板，不含铜件）+无磁板价差与损耗补贴。
2）铜材类：甲方派工所在周的铜平均现货价格+加工费（28元/kg）。
3）其他变压器配件、辅助件、附件根据产品规格型号，按照沈变公司招标确定或者根据市场价格双方协商确定。
沈阳电气公司按照沈变公司指定或确认的供应商采购上述产品材料。
（3）结算与付款方式：每月25日对账，每月月初（5日之前），沈变公司向沈阳电气支付上月全部货款。
（4）其他要求：沈阳电气不得为除公司外的任何方加工变压器油箱、铜件及其他配件。
（5）协议有效期1年，截止日期：2014年12月31日。
4、公司与电气工程公司2014年关联交易情况
（1）关联交易预计金额
沈变公司向电气工程公司订制采购工装工具，2014年关联交易金额预计500万元。
（2）定价原则
1）制造类（含材料）：简单工装架类（不含加工费）一料一工；一般工装工具（含简单加工）11.4元/kg；复杂大型工装工具15.2元/kg；工具类制造（合金钢）22.8元/kg；吊具制造（合金钢）26.6元/kg，各种剪刀，特殊刀具（从横摆剪刀）招标定价；大型非标工装工具制作根据招标定价。
2）其他工装工具价格，通过沈变公司招标确定或者根据市场价由双方协商确定。
（3）结算与付款方式：每月25日对账，每月月初（5日之前），沈变公司向沈阳电气支付上月全部货款。
（4）其他要求：电气工程公司不得为除公司外的任何方加工工装工具。
（5）协议有效期1年，截止日期：2014年12月31日。
5、公司向特变集团及其下属企业销售变压器、电线电缆及其他产品
2014年，特变集团及下属企业因项目建设、经营需要，向公司采购变压器、线缆产品、零星材料等，发生日常关联交易，预计交易金额10,000万元，交易价格按照市场价格确定。
6、公司向特变集团及其下属企业出租办公室及宿舍
2014年，公司向特变集团及其下属企业出租北京南路189号总部商务区办公室2层，面积7,465.42平方米（含公共分摊面积），出租员工宿舍，面积13,107.94，上述租赁费及相关物业费、管理费等预计金额1952.43万元。出租价格按照折旧、物业费、管理费经双方协商确定。如因公司对外出租房屋的物业费、管理费等费用调整，按调整后的价格执行，当市场价格发生重大变化时，双方协商调整租赁价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油箱、配件、附件、控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2014年经营目标的有利保证，相关产品销售属于公司正常经营活动，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
● 报备文件
（一）特变电工股份有限公司七届八次董事会会议决议；
（二）独立董事对公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易事先确认的函及独立董事意见函；
（三）特变电工股份有限公司七届八次监事会会议决议；
（四）公司与昌吉电气、昌特公司签署的《产品采购协议》、新特能源公司与昌吉电气、自控公司签署的《产品采购协议》、沈变公司与沈阳电气签署的《变压器油箱、配件及铜件委托加工及采购协议》、沈变公司与电气工程公司签署的《工装工具采购协议》、衡变公司与衡阳电气签署的《产品采购协议》、新变厂、沈变公司、衡变公司、新能源公司与自控公司签署的《控制柜、开关柜、端子箱采购协议》、公司与特变集团签署的《租赁合同》。
特变电工股份有限公司
2014年3月28日
证券简称：特变电工 证券代码：600089 公告编号：临2014-028
特变电工股份有限公司与新疆众和股份
有限公司2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年，根据公司生产经营需要，公司拟向新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）采购电工圆铝杆，公司子公司新疆新特国际物流有限公司（以下简称新特物流）拟向新疆众和采购铝合金杆，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟向新疆众和采购太阳能支架，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）及其子公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，与新疆众和发生关联交易。
2014年3月25日，公司七届八次董事会会议审议通过了公司与新疆众和股份有限公司2014年日常关联交易的议案，本次会议10名董事参加会议，关联董事张新回避表决，其他9名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买产品 | 新疆众和 | 18,100.00 | 12,724.93 | |
| 向关联人销售产品 | 新疆众和 | 4,000.00 | 2,905.00 | |
| 合计 | 22,100.00 | 15,629.93 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2014年1-2月与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买产品 | 电工圆铝杆等 | 新疆众和 | 10,000 | 无法预计 | 2,487.10 | 11,455.16 | 11.66 | |
| 铝合金杆 | 新疆众和 | 8,000 | 无法预计 | - | - | - | ||
| 太阳能支架 | 新疆众和 | 1,500 | 无法预计 | 83.76 | 375.77 | 1.27 | ||
| 小计 | 19,500 | / | 2,570.86 | 11,830.93 | / | |||
| 向关联人销售产品 | 动力煤 | 新疆众和 | 5,600 | 2-5% | 376.09 | 2,299.48 | 2.58 | |
| 小计 | 5,600 | 2-5% | 376.09 | 2,299.48 | 2.58 | |||
| 合计 | 25,100 | / | 2,946.95 | 14,130.41 | / |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：新疆众和股份有限公司
住所：乌鲁木齐市喀什东路18号
注册资本：641,225,872元
企业类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：发电；经营道路运输业务；对外承包工程业务经营。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）：高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、炭素的生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；本企业生产废旧物资的销售。
截止2013年12月31日，新疆众和总资产为808,110.99万元，净资产为373,457.61万元，2013年度营业收入为372,165.96万元，归属于上市公司股东的净利润为8,704.31万元。
（二）与公司的关联关系
新疆众和是公司的参股公司，公司持有新疆众和28.14%的股份，是其第一大股东。公司董事张新担任该公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）款的关于关联关系情形规定，新疆众和是公司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均能按协议履行，能够按期交货及提供劳务或者按协议约定支付货款。以上关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司向新疆众和采购电工圆铝杆的关联交易
2014年3月25日，公司与新疆众和签署了《产品买卖框架协议》，协议主要内容如下：
1、采购数量及金额
2014年度，公司分厂新疆线缆厂拟向新疆众和采购电工圆铝杆，预计交易金额不超过10,000万元（以合同实际发生额为准）。分批供货，每批次供货提前签订具体合同。
2、交易价格
电工圆铝杆价格以铝锭市场价格（参照铝锭长江现货价格）为基础，每吨上浮500元左右。双方依据公平原则就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产品价格。
3、交货履行方式及付款方式：
由新疆众和负责将铝杆运至公司厂内指定定点，运费由新疆众和承担。公司验收合格后，根据实际到货数量付清全款。
4、结算方式
电汇、银行承兑汇票等方式结算，付款时间依据双方签订的具体合同执行。
5、协议生效时间及截止时间
协议生效时间：公司董事会及新疆众和董事会、股东大会审议通过该关联交易事项后生效。协议终止日期：2014年12月31日。
（二）新特物流向新疆众和采购铝合金杆的关联交易
2014年3月25日，新特物流与新疆众和签署了《产品买卖框架协议》，协议主要内容如下：
1、产品规格及采购金额
2014年度，新特物流拟向新疆众和采购Φ9.5规格铝合金杆，预计金额约8,000万元（具体金额以实际发生额为准）。
2、定价原则
铝合金杆价格暂定15,900元/吨，含包装费和税费。双方依据公平原则就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产品价格。
3、提货方式及交货地点：
新特物流到新疆众和自提货物，运费由新特物流承担。
4、结算方式
新特物流预付10万元作为保证金，此款在后续供货过程中每月均摊以冲抵货款。以电汇银行承兑汇票方式结算，支付现汇及银行承兑汇票的比例为1:1，新疆众和在发货当月的25日前向需方开具增值税专用发票，新特物流在次月20日前付清上月已发货货款。
5、协议生效时间：经公司及新疆众和董事会、股东大会审议通过该关联交易事项后生效。协议终止日期：2014年12月31日。
（三）新能源公司向新疆众和采购支架的关联交易
2014年3月25日，新能源公司与新疆众和签署了《产品买卖框架协议》,协议主要内容如下：
1、采购金额：新能源公司因建设光伏电站项目，拟向新疆众和采购支架，预计金额约1,500万元，双方依据公平原则就具体交易签订书面合同。
2、定价原则：支架价格参考市场价格进行招投标确定。
3、运输及交货：新疆众和负责将支架运至新能源公司指定交货地点并承担全部运费。
4、结算方式：货款采用银行承兑汇票方式支付，预付款为具体合同总额的20%，货物验收合格后支付具体合同总额的40%，项目完工、项目完工、设备安装调试运行合格后支付合同总额的35%。质保金为合同总额的5%，在项目验收合格12个月后支付。
5、售后服务：产品寿命保证25年，免费质量保证期为安装调试运行合格之日起1年。其他合同设备配件的免费质量保证期为自设备到达现场安装调试运行合格之日起10年。
6、协议生效：经公司董事会及新疆众和董事会、股东大会审议通过该关联交易事项后生效。协议终止日期：2014年12月31日。
（四）天池能源公司向新疆众和销售动力煤的关联交易
2014年3月25日，天池能源公司与新疆众和签署了《产品买卖框架协议》,协议主要内容如下：
1、销售金额：天池能源公司拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，预计金额约4,000万元，双方依据公平原则就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产品价格。
2、定价原则：煤价参考市场价格经双方协商确定。
3、提货方式及交货地点：由新疆众和组织运输车辆。交货地点为新疆众和煤场。途损率3％。以内属于正常途损，由天池能源公司承担；超过3％。途损数量损失，由新疆众和委托的运输单位按合同基准价承担。
4、结算方式：双方依据确认净吨位数每月结算，下月25日前以银行电子汇兑或银行承兑汇票形式进行支付。
5、协议生效：经公司董事会及新疆众和董事会、股东大会审议通过该关联交易事项后生效。协议终止日期：2014年12月31日。
（五）准东矿业向新疆众和销售动力沫煤的关联交易
2014年3月25日，准东矿业与新疆众和签署了《产品买卖框架协议》,协议主要内容如下：
1、销售金额：准东矿业拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，预计金额约1,600万元（含运费），双方依据公平原则就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产品价格。
2、定价原则：煤价根据煤炭基低位发热量，参考市场价格经双方协商确定。
3、提货方式及交货地点：准东矿业委托相关运输公司负责承运，车辆均为自卸车，运费由新疆众和承担。交货地点为新疆众和煤场。
4、结算方式：双方依据确认净吨位数每月结算，新疆众和挂账后于次月20日前以电汇及银行承兑汇票方式结算支付，运费由准东矿业代收代付。
5、协议生效：经公司董事会及新疆众和董事会、股东大会审议通过该关联交易事项后生效。协议终止日期：2014年12月31日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
● 报备文件
（一）特变电工股份有限公司七届八次董事会会议决议；
（二）独立董事对公司与新疆众和股份有限公司2014年度关联交易事先确认的函及独立董事意见函；
（三）特变电工股份有限公司七届八次监事会会议决议；
（四）《产品买卖框架协议》。
特变电工股份有限公司
2014年3月28日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-029
特变电工股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2014年4月17日（星期四）
● 股权登记日：2014年4月10日（星期四）
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：特变电工股份有限公司2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：特变电工股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月17日（星期四）10：30（北京时间）
（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式
（五）会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议公司独立董事2013年度述职报告；
6、审议公司2013年年度报告及年度报告摘要；
7、审议公司2014年度聘请会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议关于公司2014年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
9、审议公司向控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案；
10、审议公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易的议案；
11、审议关于补选公司董事的议案。
审议上述议案的公司七届八次董事会会议决议公告于2014年3月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象：
1、2014年4月10日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件一）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2014年4月14日、15日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部
五、其他事项：
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部
2、邮政编码：831100
3、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤
4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特变电工股份有限公司
2014年3月28日
● 报备文件
《特变电工股份有限公司七届八次董事会会议决议》。
附件一
特变电工股份有限公司2013年度股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席特变电工股份有限公司2014年4月17日召开的2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人证券账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | |||
| 议项（1） | 利润分配方案 | |||
| 议项（2） | 资本公积金转增股本方案 | |||
| 5 | 公司独立董事2013年度述职报告 | |||
| 6 | 公司2013年年度报告及年度报告摘要 | |||
| 7 | 公司2014年度聘请会计师事务所及其报酬的议案 | |||
| 8 | 关于公司2014年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案 | |||
| 9 | 公司向控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案 | |||
| 10 | 公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易的议案 | |||
| 11 | 关于补选公司董事的议案 |