证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2014-006

  上海机电股份有限公司第七届

  董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在2014年3月19日送达董事、监事，会议于2014年3月26日在公司会议室召开，公司董事应到8人，实到8人。董事长徐建国先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

  一、2013年年度报告及年报摘要；

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  二、2013年度董事会工作报告；

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  三、2013年度总经理工作报告；

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  四、2013年度财务决算报告；

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  五、2013年度利润分配预案；

  以公司2013年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.80元（含税），计286,367,006.24元。

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  六、公司内部控制的自我评价报告；

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  七、公司履行社会责任的报告；

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  八、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年度审计机构的预案；

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  九、关于公司及所属企业2014年借款及担保预算的议案。

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  上述第一项、第二项、第四项、第五项、第八项需提请公司2013年度股东大会审议表决。

  特此公告

  上海机电股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2014-007

  上海机电股份有限公司第七届

  监事会第十一次会议决议公告

  本公司第七届监事会第十一次会议的会议通知以书面形式在2014年3月19日送达监事，会议于2014年3月26日在公司会议室召开，公司监事应到2人，实到2人，监事长胡康先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  一、会议通过了如下决议：

  会议审议通过了公司2013年度监事会工作报告，并提请公司2013年度股东大会审议表决；

  本议案表决结果：参与表决的监事2名，同意2票；反对0票；弃权0票。

  二、本次监事会对七届十二次董事会通过的2013年度报告和报告摘要；2013年度董事会工作报告；2013年度总经理工作报告；2013年财务决算报告；2013年度利润分配预案等议案进行了审核。

  监事会经认真讨论认为：

  1、公司2013年年度报告及摘要中的各项经济指标，经安永华明会计师事务所审计，并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

  2、公司编制2013年年度报告的程序和公司七届十二次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

  3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

  4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  与会监事一致同意发表上述审核意见。

  特此公告

  上海机电股份有限公司

  监事会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2014-008

  上海机电股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●为了保证所属公司的正常经营活动，公司在2014年9月30日至2017年9月30日期间，为三菱电机上海机电电梯有限公司转期借款提供担保额度1,480万美元。

  ● 本次担保额度：1,480万美元。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：截止2013年12月31日，公司对外担保的累计数量为：9,023万元人民币；截止2013年12月31日，公司净资产为：575,443.07万元人民币；公司对外担保的累计数量占净资产的比例为：1.57%。

  ● 无逾期对外担保

  一、公司对外担保概述

  经公司七届十二次董事会审议，同意公司在2014年9月30日至2017年9月30日期间，为三菱电机上海机电电梯有限公司转期借款提供担保额度1,480万美元。

  二、担保基本情况

  三菱电机上海机电电梯有限公司为公司所属企业，持股比例为40%。经营范围为生产销售电梯及电梯主要部件，并开展相关的维修保养等售后服务工作。截止至2013年12月31日，三菱电机上海机电电梯有限公司总资产143,359万元，负债总额 73,871万元，净资产69,488万元，资产负债率为51.53%；2013年度实现营业收入261,875万元，净利润14,168万元。公司为其转期借款按持股比例40%提供担保，金额为1,480万美元，期限三年，主要用于企业日常经营。

  三、董事会意见

  公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于业务经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司所属企业，可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2013年12月31日，公司对外担保的累计数量为：9,023万元人民币；无逾期对外担保。

  特此公告。

  上海机电股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十八日