第二届董事会第十五次会议（临时）决议公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-022
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日14:00以通讯表决方式召开第二届董事会第十五次会议（临时）。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年4月12日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年第一季度报告>的议案》。
报告全文详见4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》详见4月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十五日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-023
牧原食品股份有限公司
第二届监事会第七次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（临时）于2014年4月15日15:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2014年4月12日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月十五日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-025
牧原食品股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议决定，定于2014年5月7日（星期三）召开公司2013年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）现场会议召开时间：2014年5月7日（星期三）上午9:00
（二）股权登记日：2014年4月28日
（三）现场会议召开地点：内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
2、本次会议的议案为：
（1）《关于<公司董事会2013年度工作报告>的议案》；
（2）《关于<公司监事会2013年度工作报告>的议案》；
（3）《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》；
（4）《关于<公司2013年度财务决算与2014年度财务预算报告>的议案》；
（5）《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；
（6）《关于公司2013年及2014年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》；
（7）《关于公司及子公司2014年度新增银行贷款融资规模的议案》；
（8）《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
（9）《关于修订<牧原食品股份有限公司对外投资及其他重大财务决策管理办法>的议案》；
（10）《关于公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司拟向中国进出口银行申请不超过伍亿元人民币固定资产贷款的议案》。
以上议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。其中，第（6）项为关联交易，关联股东应回避表决。
议案有关内容请参见2014年4月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告》。
独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、出席对象
1、截至2014年4月28日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
四、会议登记事项
1、登记时间：2014年5月5日8:30—16:00
2、登记地点：河南省南阳市内乡县灌涨镇牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：河南省南阳市内乡县灌涨镇
牧原食品股份有限公司 证券部
联系人：张春武
电 话：0377-65239559
传 真：0377-65239559
邮 编：474360
电子邮箱：myzqb@mu-yuan.com
2、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权：
一、《关于<公司董事会2013年度工作报告>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
二、《关于<公司监事会2013年度工作报告>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
三、《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
四、《关于<公司2013年度财务决算与2014年度财务预算报告>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
五、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
六、《关于公司2013年及2014年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》（本议案属关联交易，关联股东应回避表决）
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
七、《关于公司及子公司2014年度新增银行贷款融资规模的议案》
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
八、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
九、《关于修订<牧原食品股份有限公司对外投资及其他重大财务决策管理办法>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
十、《关于公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司拟向中国进出口银行申请不超过伍亿元人民币固定资产贷款的议案》
同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日