证券代码：600628 证券简称：新世界 编号：临2014-002

  上海新世界股份有限公司

  八届十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海新世界股份有限公司八届十五次董事会会议, 于2014年4月14日在上海新世界丽笙大酒店会议室召开。出席会议的董事应到九人, 实到九人。监事会成员及有关人员列席会议。会议由董事长徐若海先生主持。会议审议通过如下事项：

  ㈠公司2013年年度报告及摘要；

  ㈡公司2013年度董事会工作报告；

  ㈢公司2013年度利润分配预案：

  拟以2013年末总股本531,799,270股为基数，每10股派送红利1.50元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。

  ㈣支付众华会计师事务所2013年度审计费用人民币105万元(其中：2013年度审计费用人民币70万元，内控审计费用人民币35万元)；

  ㈤公司2013年度内部控制评价报告；

  ㈥公司2013社会责任报告；

  ㈦公司2013年度股东大会的有关事项, 将根据本次董事会决议精神另行公告。

  以上㈡、㈢项事项, 须经股东大会审议通过；㈤、㈥两份报告, 董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司董事会

  二零一四年四月十四日

  证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2014-003

  上海新世界股份有限公司

  八届十五次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海新世界股份有限公司八届第十五次监事会会议, 于2014年4月14日在上海新世界丽笙大酒店会议室召开。出席会议的监事应到三人, 实到三人, 会议由监事长施炳焕先生主持, 有关人员列席会议。

  会议审议并通过以下事项：

  ㈠公司2013年年度报告及摘要；

  ㈡公司2013年度监事会工作报告；

  ㈢公司2013年度分配预案；

  ㈣公司内部控制评价报告；

  ㈤公司2013社会责任报告。

  监事会认为，2013年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定, 从各方面真实地反映公司2013年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2013年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

  以上㈡、㈢项事项, 须经股东大会审议通过。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司监事会

  二零一四年四月十四日