证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： （临）2014-026

  东睦新材料集团股份有限公司对外投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议，于2013年5月25日审议通过了《关于对连云港东睦新材料有限公司进行增资的议案》，决定拟将连云港东睦新材料有限公司的注册资本由8,000万元增至15,000万元，全部由本公司现金出资，占注册资本的100%。

  2013年7月25日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于对连云港东睦新材料有限公司进行增资的预案》。

  有关公司第四届董事会第二十次会议决议的内容和此项对外投资的具体情况，以及公司2013年第二次临时股东大会决议的内容，详见公司分别于2013年5月28日和2013年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的相关公告，公告编号：（临）2013-037、（临）2013-040和（临）2013-056。

  根据公司《2013年度非公开发行股票预案》，连云港东睦新材料有限公司是公司实施非公开发行股票募集资金投资项目之一的“年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”的实施地，募集资投资项目的实施将扩充连云港东睦新材料有限公司空调压缩机配件、油泵转子等产品产能，强化规模化效应，提升其盈利能力，使其成为公司重要的低成本生产基地，完成公司在长三角地区的战略布局。

  公司《2013年度非公开发行股票预案》的具体内容，详见公司于2013年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

  二、对外投资进展情况

  连云港东睦新材料有限公司已经完成了此次增资的工商登记变更等相关手续。2014年4月15日该公司获得了连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

  注 册 号：320791000052948

  名 称：连云港东睦新材料有限公司

  住 所：连云港经济技术开发区黄海大道以南、汇晶路以东、大浦河以西

  法定代表人：曹 阳

  注 册 资 本：15000万元人民币

  公 司 类 型：有限公司（法人独资）私营

  经 营 范 围：粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁，设备租赁。

  成 立 日 期：2011年4月29日

  营 业 期 限：2011年04月29日至2041年04月28日

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司 董事会

  2014年4月16日