2013年度股东大会决议公告
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014--10
上海益民商业集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
上海益民商业集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月16日上午在上海青松城大酒店召开。出席会议的股东及股东代表 51人，代表股份349,423,411股，占公司总股份的39.7815%。公司董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议形式召开，会议作出决议如下：
一、审议并通过了“董事会2013年度工作报告及2014年公司经济工作目标”；
| 与会股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 349,423,411 | 348,948,001 | 3,070 | 472,340 | 99.8639% |
二、审议并通过了“监事会2013年度工作报告”；
| 与会股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 349,423,411 | 348,948,001 | 3,070 | 472,340 | 99.8639% |
三、审议并通过了“公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告”；
| 与会股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 349,423,411 | 348,948,001 | 3,070 | 472,340 | 99.8639% |
四、审议并通过了“公司2013年度利润分配方案”；
以2013年末公司总股本878,355,894 股计，按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配利润 52,701,353.64元。本次分配后母公司的未分配利润尚余133,025,288.02元结转下年度。
| 与会股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 349,423,411 | 348,897,801 | 53,270 | 472,340 | 99.8496% |
五、审议并通过了“公司2013年年度报告”；
| 与会股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 349,423,411 | 348,948,001 | 3,070 | 472,340 | 99.8639% |
六、审议并通过了“关于2014年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”；
| 与会股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 349,423,411 | 348,948,001 | 3,070 | 472,340 | 99.8639% |
七、审议并通过了“关于修改《公司章程》的议案”，并授权公司办理后续章程修改及其他相关事宜。
| 与会股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 349,423,411 | 348,948,001 | 3,070 | 472,340 | 99.8639% |
上海锦天城律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议备查文件有：
1、与会董事、监事及高级管理人员签字的会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
2014年4月16日