美克国际家具股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年是公司实现“五五规划”目标的关键年，同时也是公司家居产业链一体化战略全面落地的一年。面对错综复杂的国内外环境，公司提出“提高增长质量-向管理要红利”，围绕实现管理红利的三条途径：战略方向红利、组织效率红利、最佳实践红利，以美克家居产业链总体利润最大化为前提，积极构建供应链关系管理体系。
2013年，公司根据ISCO (集成供应链营运管理)实施路线图建立并进一步完善了支持美克家居产业战略目标落地的组织体系；为推广S&OP（销售&运营计划）产销计划协同，建立了与业务计划相衔接，供需平衡、决策科学的工作机制；通过战略采购中心的成立，全面启动战略寻源工作，通过原材料战略寻源构建原材料成本竞争优势,通过成品战略寻源构建多层次、富有弹性、优势互补并支撑家居产业链战略目标落地的成品供应能力；在经济下行压力下，公司把压力转化为调结构的动力，加大研发投入，加快产品结构优化，新产品"拉罗榭尔"在推出3个月后即达到所有产品套系销售排名第二的好成绩，成为美克美家销售历史上的奇迹。
2013年，是平凡的一年，但在全体员工的共同努力下，公司取得了不平凡的经营业绩。
1、家居零售业
2013年，公司家居零售业虽然经历了管理团队的更迭、组织体系的调整、新激励政策的运行、更为严格的销售规则、激烈的外部竞争等众多挑战，但零售管理团队依然保持了坚定的信念和斗志，圆满达成了2013年度销售目标，在收入增加的同时实现了成本费用的双降。2013年，完成销售收入156,751.50万元，同比增长13.64%。
2013年，是美克美家门店拓展优化调整的一年，全年新增店面8家，关闭13家，关闭调整的门店中以卫星店居多，由于卫星店的定位是城市门店布局的补充、品牌推广前沿、接触顾客的触点，随着时间的推移，部分社区卫星店对品牌推广和销售提升的作用在递减，因此2013年对此部分店面进行了较大幅度的调整。截至2013年底，美克零售共拥有3个配送中心、29个服务中心覆盖全国40个城市，共开设82家店面，其中美克美家店面73家，ART店面6家，ZEST店面2家，YVVY店面1家。
2013年，美克美家完成了组织架构的调整，减少结构层级，加强组织扁平化，完成了对门店系统后台人员的优化整合，2013年人员增长率为-12.8%，人均销售增长率为31%。2013年，美克美家建立了以销售为导向的S&OP体系，并以S&OP体系为着力点，借助国外的先进流程框架，坚持以价值为导向、以销售服务为驱动，统一规范了销售业务的各项规章制度。先后启动了包括商品管理、人力资源、整合营销、门店管理标准化以及品牌增长策略和渠道模式创新在内的多个项目，通过项目带动团队能力提升。通过销售标准化推广、聚焦价格折扣管理，2013年美克美家店面销售收入及坪效、盈利能力均得到大幅提升。报告期，美克美家对城市展示模块的分工进行了调整，强化了店面展示"4S"（标准化、简单化、专业化、差异化）管理，修订并编制了展示手册，使之成为展示业务的基础工具及督导店面展示工作的准绳。2013年美克美家建立了以战略为导向的绩效管理体系、以能力为基础的岗位管理体系、以领导力为核心的人才评价体系，规划了员工职业发展的通道。同时，美克美家建立了以销售业务为核心的多职能联动的稽查体系，确保制度执行的高效与经营环境的公平。
2013年，美克美家的客户服务能力得到了市场的高度评价。根据网易家居“3·15家居企业售后服务”调查结果显示，家具行业售后服务、品质平均得分61.59分，是四年来平均分最低的一次，其中仅美克美家获得100分，美克美家以唯一满分领跑行业。
报告期，公司完成了多品牌战略规划设计，建立了CIS(品牌统一识别系统)，完成了家具产品开发及寻源、店面设计及开店计划，各新品牌业务有序推进。
2013年，美克美家荣获了全国工商联家具装饰业商会“AAA级信用企业”、荣获中国质量检验协会“全国质量诚信承诺优秀企业”、荣获中国质量检验协会 “全国质量检验稳定合格产品”。同时美克美家社会责任项目“美克美家·新通道”设计与社会创新项目荣获2012年日本优良设计“公共领域的社区研究特别奖”（该奖素有“东方设计奥斯卡奖”之称），是国内第一个获此殊荣的企业。
2、营销与批发
2013年，面对美国市场下滑，内部供应链制造产能瓶颈，劳伦合同到期等多重挑战，SIC公司（schnadig）全体同仁坚定信心、克服困难，较好的完成了2013年的业绩目标。
2013年，SIC公司凭借其卓越的研发设计能力，加大产品开发力度并在美国家具展上取得了良好的效果。“旋越”（Caracole）系列产品在2013年十月展中的表现是自产品推出以来最好的一次，订单数量达到了历史最高纪录。“现代工匠”系列产品的开发，以其独具匠心的风格引领产品设计、开发和创新风格的趋势和潮流。2013年，SIC面对劳伦品牌退市所带来的订单下滑、库存高企、业绩压力等诸多挑战，通过提升“旋越”及“现代工匠”系列产品的销售，来弥补市场份额的损失。经过2013年的努力，“旋越”销售额同比增长了40%，SIC公司在美国真正构建起了属于美克自己的品牌。2013年SIC公司实现销售收入5,304.91万美元。
2013年，A.R.T公司在同样面临美国市场下滑的情况下，致力于运营效率的持续提升，并不断优化客户结构和产品结构，通过一手抓运营、一手抓开发的经营策略， 2013年实现了毛利率的提升和客户群的壮大。2013年A.R.T共开发了7组产品，推出的产品市场表现靓丽。同时 2013年A.R.T公司壮大现有客户并成功开发了多家美国《今日家具》百强企业，前15名客户的销售额较2012年有较大幅度增长。A.R.T公司在壮大现有客户群的同时发现高增长机会，聚焦电子商务渠道，通过专属电子渠道经理、协调客服、IT、销售管理、营销及创建数字化营销资产来满足渠道需求。2013年A.R.T实现销售收入5,296.42万美元。
3、家具制造业
随着公司ISCO（集成供应链营运管理）项目的推进，ERP(企业资源计划系统）的实施落地，促进了生产计划、制造资源和销售计划的匹配，保障了家具制造业产品生产的速度和产品品质的可靠性。2013年，家具制造业充分利用ERP平台，提高数据分析利用能力，推进全成本管理，坚持以召开成本分析会议的形式实施过程管理，成本控制较上年有明显改善。2013年家具制造业通过S&OP（销售&运营计划）会议工作机制，及时了解市场的需求，不断调整内部生产运作模式，尽最大努力满足客户需求。
为降低员工流失率，提高员工工作积极性，快速提升产能，确保对客户端的供应，制造业自2013年9月开展了面向一线员工的激励体系改革，制定了以绩效为导向的计时、计件相结合的工资体制，通过绩效牵引，实现了“三升两降”，即产值提升、劳动效率提升、工资水平提升；人工占比下降、员工流失率下降。
品质是企业的生存之本，持续的质量改进是企业永恒的追求，基于品质提升的创新改善引导着生产效率的提升。2013年，家具制造业坚持不设计、不制造、不流出、不放过的品质管理理念，重建了结构扁平、职能明确的新的质量管理体系，加强工序内工段、班组品质自我控制能力。通过QC（质量控制）检验系统的上线，实现了检验数据的动态跟踪、质量标准及工艺标准的在线查询、检验标准和产品缺陷类别的统一以及批次产品品质制造过程的追溯，最终实现制造端和客户端品质术语统一、品质缺陷记录完善。
2013年是家具制造业转型的关键时期，FA（家具制造自动化）项目历经反复论证及调研，进入了实质性的项目实施阶段。2013年取得了多项重大突破，完成了工艺路线设计、整体布局规划、设备采购招投标以及人员技术培训工作。报告期，家具制造业以FA项目为指导、以精益生产为手段、通过产品开发阶段的管理提升和流程改善，推动零部件标准化、配料中心拼板标准化、原材料标准化，使零部件数量减少89%，原材料数量减少48%，为未来MC（大规模定制）转型后的两段式生产和FA项目正式运行奠定了坚实的基础。
报告期，公司实现营业收入267,515.93万元，较上年同期增长1.68%；实现营业利润21,640.83万元，较上年同期增加509.57%；实现归属于母公司所有者的净利润17,200.84万元，较上年同期增加730.55%。净利润增加的主要原因为公司按照“提高增长质量-向管理要红利”的年度计划，积极构建供应链关系管理体系，加快产品结构优化，加大商品管理力度，加速组织结构的调整，大力开拓国内市场，零售业务收入规模稳步增长。同时，公司采取多项举措合理控制成本费用，有效提升销售毛利率水平，盈利能力得到显著改善。
3.1主营业务分析
3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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3.1.2收入
3.1.2.1驱动业务收入变化的因素分析
单位：元
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报告期内，公司业务收入主要来自于零售业务、批发业务的贡献，上述收入占比达82.61%，较上年同期增加5.04%。其中零售业务增加了17,936.44万元，占比增加5.83%，主要原因为本年度美克美家加强门店业务标准化管理，加大商品管理力度，加速组织结构的调整，特别聚焦价格折扣管理，使所有门店的销售收入、坪效较上年均有较大幅度的提升。同时，采取多项举措合理控制成本费用，销售毛利率水平，盈利能力得到显著改善；批发业务较上年同期下降1.6%，主要原因是公司家具制造业因劳动力紧缺致使产能出现瓶颈，影响批发业务产品的供应，使批发业务销售收入较上年同期有所降低；OEM/ODM业务收入降低是近年来公司转型升级的结果，随着公司自有品牌业务规模的不断扩大，OEM/ODM业务占比将会逐渐降低。
3.1.3成本
3.1.3.1成本分析表
单位:元
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3.1.4研发支出
3.1.4.1研发支出情况表
单位：元
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3.1.4.2情况说明
报告期内，公司研发项目主要是针对客户需求、市场需求所研发设计的实木、沙发新产品，通过新品上市提升公司品牌影响力。研发支出主要是研发人员的工资、研发费用、打样费用等。本年度新产品套系数量较上年增加16.51%，期末尚有3.4%的新产品尚在实施中。
3.1.5现金流
单位：元
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（1）收到的税费返还同比减少36.12%，主要原因为公司出口业务下降所收到的增值税出口退税款减少所致；
（2）支付其他与经营活动有关的现金同比增加42.78%，主要原因为公司归还向控股股东美克集团借入的临时性周转金较上年增加所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额同比增加53.79%，主要原因为公司盈利水平提升及有效管理库存、库存周转率提高所致；
（4）取得投资收益收到的现金同比增加408.71%，主要原因为公司金融理财产品获得的收益有所增加所致；
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加58.23%，主要原因为公司本期处置固定资产收回款项较上年同期增加所致；
（6）投资活动现金流入小计同比增加359.78%，主要原因为公司本期金融理财产品投资收益增加所致；
（7）投资支付的现金同比减少100%，主要原因为公司本期仅对全资子公司进行了增资，未发生其他对外投资业务；
（8）筹资活动产生的现金流量净额同比增加39.77%，主要原因为公司本期收到股权激励计划激励对象缴纳的认购限制性股票款及支付本期银行贷款规模减少所致。
3.2 经营计划
2014年，公司从资本、资源、人才、市场以及创新这五个维度展开，将通过引入AZBB（加速零基预算），一个自下而上、各方参与的成本管理方法，策略性缩减开支，实现精实增长。将通过重估和改进整个供应链以及采购组织流程，改变目前公司制造能力绑架销售能力的现状，将制造能力变为生产能力和战略采购寻源能力，充分评估内外部供应资源，最大限度利用全球供应资源，确保对销售端充足的资源供应，通过这种盈利模式的创新，使公司从家具制造商向家居零售商乃至家居行业服务商转型。
3.2.1 家居零售业
（1）以产品设计和品类创新为核心的主品牌发展
2014年美克美家将以产品设计和品类创新为核心，聚焦三大领域，即商品及供应链管理、销售运营标准化成果落地和人力资源效率提升，以此来解决结构、能力和动力方面的问题。
2014年，公司计划将产品设计、研发资源向零售业务倾斜，美克美家商品设计部将协同公司营销研发中心持续改善商品竞争力，满足零售业务的产品研发、市场拓展和销售需求。2014年美克美家计划在4月、6月、8月分别推出传统风格、休闲风格、变迁风格和青少年组等系列产品，来丰富产品线，提高商品竞争力。同时在保持现有风格水平的基础上提升美克美家的楼面展示核心能力。
2014年，美克美家将建立以市场为导向的矩阵式组织，通过结构优化提升组织运营效率，建立“大后台”的共享中心，通过灵活的“小前台”实现高效运营并快速复制。2014年美克美家销售运营将由“猎手型”向“农夫精耕细作式”转型，由“产品驱动型”向“客户驱动型”转型，由关注结果向关注过程转型。完整的销售运营管理应包括“销售管道管理”和“销售回顾机制”两部分，“销售管道管理”的目标是把握整体销售状况，以前瞻性的视角预测未来的销售目标达成，识别问题并提前采取措施，辅以相应的销售辅导，调整销售计划和资源，以实现销售目标的达成。“销售回顾机制”是以销售检视会为主导，关注销售管道中总体商机的分布、价值以及商机状态，识别销售过程中的主要问题，辅以销售辅导，明确下一步行动计划，最大化提升销售有效性。2014年美克美家将会把销售管道管理和销售回顾机制建成一个体系来提高销售目标的达成率，加强整合的客户关系能力、高品质的客户体验能力和高品质服务保障能力。
2014年，美克美家将建立简单、公开、透明、与经营目标导向一致的激励体系。将销售序列转型为以能力为核心的人才建设模式，并加强与能力建设匹配的培训体系。通过合理的人才供应链、平衡有效的激励考核机制，为公司和员工提供发展动力。
2014年美克美家调整了开店策略，对于成熟市场主要关注市场深耕和聚焦，着重开设城市标准店和卫星店，扩大影响力和份额；在新兴市场主要目的是提高市场占有率，提升品牌知名度，着重开设城市旗舰店和标准店。2014年计划新开家具店26家，将进入太原、南昌、鞍山、烟台、南通、徐州、扬州、台州、绍兴等14个新城市，预计新增销售面积35000平方米。
（2）多品牌战略的实施
公司按照多品牌战略规划的设计目标，经过近几年的不断测试、调整，构建了一个独特、精心组织的品牌结构，2014年公司多品牌战略将进入到实质性的实施阶段。
A.R.T：直营与加盟相结合的模式，以卖场独立店、卖场店中店的方式开设，商品定位于新传统、建筑感、原汁原味、可传承的风格，目标客户群是那些愿意为高品质的家居生活投资的消费者。2014年计划开设6家直营店面，在25个城市发展加盟商。
恣在家：直营与加盟相结合的模式，以卖场店中店方式的开设，品牌体现了轻松、多彩、活力、百搭的特点，适合那些刚刚才搬进他们的第一个家（公寓）的年轻家庭。2014年计划开设6家直营店，在25个城市发展加盟商。
（3）OBO战略
当今，互联网技术正在改变着人们的生活方式和消费习惯，而随着移动互联网的发展，这一趋势将会愈演愈烈。对于传统的零售业者来说，这是挑战，但也是机会。因为传统的零售业者更容易洞悉消费者行为的细微变化，只要它们善于接受新兴技术，真正的优势仍然把握在他们手中。传统实体店面的零售业者接纳网络新技术的门槛并不高，主要是转变观念。而线上的真正魅力在于，跳脱任何的束缚，在最适当的时机和场合，以最能打动人的方式，把最适当的内容呈现给最适当的人。
美克的OBO（Online Blend with Offline）是指从客户入手，将互联技术充分运用在用户体验的各个核心环节，从而实现公司整体业务升级。通过OBO业务，公司在充分挖掘消费者诉求的前提下，构建全面接触的、更稳定、更有吸引力、更可持续发展的整体家居生态系统，这一生态系统包括对消费者、潜在消费者、设计师人群的获取、吸引、分析、跟踪、销售、服务、互动，以及企业口碑经营和形象塑造，并以此持续指导和调整自己的决策和行动，进行定位更精准、更互动、效果更好的营销活动，有效降低成本。另一方面，通过OBO业务，可以让消费者、公司建立起更紧密的互动环境，享受更融合、更全面、更精准、感觉更舒服的生活方式体验。
2014年，公司将借助IBM的力量，在多品牌规划基础上，从不同品牌的用户典型画像着手，分析用户线上线下体验MOT（“关键时刻，与顾客接触的每一个时间点即为关键时刻”）和痛点，形成各品牌OBO策略，呈现各品牌OBO亮点的典型用户场景。通过移动互联网与大数据的精准营销，利用信息技术手段改变大众在实体店面的消费体验，赢得数字化货架上的商战。
（4）优化广告传播方式，提升品牌知名度
品牌的定位，是要在客户的内心建立一座教堂，向人们讲述品牌的传奇、传播品牌的信仰，提升人们对产品及其服务的体验，并因此而与顾客建立起情感深处的纽带。公司零售业务主品牌美克美家历经十多年的发展，树立了品牌的灯塔，2014 需要推动美克美家品牌灯塔到新的高度。
灯塔的高度、亮度需要通过知名度的提升来实现，2014年美克美家品牌主题是“专注生活艺术、启发家居灵感”，计划通过数字化营销、品牌营销、商品营销提升品牌的知名度。
数字化营销：数字媒体已成为消费者最常用获取品牌信息的渠道，2014年公司将建立基础数据库，通过官网、微博、微信、搜索等渠道，引导信息，增加客户接触点。
品牌营销：2014年计划通过全国电视媒介、直效媒介（杂志、网络）、广告创意活动， CSR(美克美家企业社会责任)等活动，整合品牌资源，在目标人群心智中塑造和传播品牌形象，与竞品建立品牌区隔。
商品营销：2014年计划通过开展新品推广、新品类促进等活动，整合产品和商品服务资源，在目标人群心目中形成产品价值驱动优势。
互联网技术的高速发展，大数据时代的来临，使得常规的广告传送方式、传统的创意执行和植入性营销正走向穷途末路。要让广告被接受、被享受，就必须另辟蹊径。广告传播方式的革命带来了广告数据分析的2.0时代，大量科技公司涌入广告数据分析领域，从事互联网与新媒体的广告效果研究。众多传统互联网与移动互联网公司，自主发展了很多广告数据分析的新的思路与框架。变革带来的是广告的精确投放，公司将会更好地利用媒体进行交叉营销，并以此形成新的商业模式，实时分配广告预算将不再是梦想。
3.2.2 营销与批发
2014年，SIC公司在确保卓越的产品研发设计能力的基础上，将进一步梳理客户与商品结构，提升产品毛利率，在确保提高盈利能力的前提下进行销售规模的扩张。2014年SIC公司将聚焦于增长快速且获利最高的国际业务、市场份额最大的传统零售商业务、具有订单量增长最快的“掠食者”零售商业务、以及设计师和网上销售业务。为适应公司盈利模式转型的要求，将建立分散的供应链体系，在充分发挥美克供应链一体化优势的基础上，开发中国及越南其他更多的供应商资源，以支持SIC公司未来长期增长的销售目标。
A.R.T公司2014年将重点关注整体家居客户、国际客户和网络客户，通过产品提价、减少新品促销和楼面样品折扣等方式持续改善毛利率；通过向供应商派驻品管来保证产品的交期和品质；通过沙发业务的增长带动整体销售的增长；通过外部采购减轻公司制造业的产能压力，保证产品供应和销售的增长。
3.2.3 家具制造业
今天我们的制造业正在经历“工业化”、“去工业化”和“再工业化”的变迁，从20世纪80年代起，发达国家开始了“去工业化”进程，劳动力从第一、二产业向第三产业快速转移，制造业资本乃至实体向新兴工业化国家转移，一些发展中国家的制造业逐渐崛起，借此快速推进“工业化”进程，中国即为其中代表。但是，美国金融危机和欧洲债务危机的全面爆发，充分暴露了“去工业化”导致经济虚拟化、抗危机能力不足的风险。重归实体经济、从战略层面推动“再工业化”，成了欧美国家总结危机教训、调整产业结构的一个重要转折点。欧美的再工业化浪潮对发展中国家的工业化进程形成了直接冲击，中国需要保持自身竞争力，需要找到低成本外的其它办法解决竞争问题，或许只有通过产业升级、提高服务质量、推出更多创新。
面对当今制造业所面临的环境变化，公司在2013年即启动了机器取代人工使人均劳动生产率提高的FA项目，从依靠投资拉动转向创新驱动。2014年公司家具制造FA项目将充分利用并融合世界各种先进制造技术，在已完成的工厂总体布局规划的基础上，重点细化辅助自动化及自动化系统的集成方案的实施。同时在组织保障、工艺保障、设备管理保障方面提前进行布局。2014年为配合FA项目将继续完善标准化，完成所有零部件的标准设计库，同时进行模块化的初探，在部分产品上尝试模块化设计，2014年将实现标准化成果在PLM（产品生命周期管理）系统中的固化和应用。通过FA项目的推进，建立人机一体化的智能制造系统，让MC（大规模定制商业模式）下的“美克自动化制造系统”成为现实。
“正能量”是严寒中的春露，在逆境中就是管理者的领导力。2014年公司要求管理者必须做一个积极正面的人，专注于增加动力。在战略管控模式下，2014年公司将通过完善管控流程，构建人才资源战略新模式，实现与绩效的协同。建立一个更人性化的“操作系统”，并形成正能量的企业文化氛围。
2014年，公司计划实现营业收入295,500万元，营业成本总额139,000万元，期间费用137,000万元。
3.3 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
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3.4 董事会本次利润分配预案
根据中审华寅五洲会计师事务所年度审计，2013年度本公司实现净利润172,008,381.12元，上年度结转未分配利润853,517,424.86元，可供股东分配利润共计995,482,263.06元，其中，母公司可供股东分配利润190,412,161.48元。
公司拟以2014年3月27日限制性股票注销后的总股本646,810,419股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东分配股利共计97,021,562.85元，剩余利润结转下一年度。公司2013年度不进行资本公积金转增股本。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1报告期内，本公司主要会计政策、会计估计未发生变更，无前期会计差错更正。
4.2中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：寇卫平
美克国际家具股份有限公司
2014年4月15日
| 股票简称 | 美克股份 | 股票代码 | 600337 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄新 | 冯蜀军 |
| 电话 | 0991-3836028 | 0991-3836028 |
| 传真 | 0991-3838191、3628809 | 0991-3838191、3628809 |
| 电子信箱 | mkzq@markor.com.cn | mkzq1@markor.com.cn |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 3,774,579,209.37 | 3,767,893,438.92 | 0.18 | 3,690,721,409.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,707,756,318.06 | 2,510,286,787.33 | 7.87 | 2,478,227,572.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,669,367.55 | 205,263,478.71 | 53.79 | 399,962,650.80 |
| 营业收入 | 2,675,159,308.56 | 2,631,062,607.40 | 1.68 | 2,560,672,989.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 172,008,381.12 | 20,710,181.92 | 730.55 | 196,382,709.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 154,488,097.44 | 3,093,604.00 | 4,893.79 | 180,742,892.04 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.58 | 0.83 | 增加5.75个百分点 | 8.18 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.27 | 0.03 | 730.55 | 0.31 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.27 | 0.03 | 730.55 | 0.31 |
| 报告期股东总数 | 32,627 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 34,068 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 美克投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.36 | 267,719,014 | 质押264,900,000 | ||||
| 香港博伊西家具有限公司 | 境外法人 | 5.20 | 33,669,013 | 未知 | ||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 3.03 | 19,630,843 | 未知 | ||||
| 全国社保基金一一一组合 | 未知 | 1.59 | 10,299,955 | 未知 | ||||
| 招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 未知 | 0.85 | 5,508,639 | 未知 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.77 | 4,999,902 | 未知 | ||||
| 中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 | 未知 | 0.71 | 4,618,905 | 未知 | ||||
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 未知 | 0.57 | 3,712,207 | 未知 | ||||
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 0.56 | 3,600,000 | 未知 | ||||
| 三一集团有限公司 | 未知 | 0.53 | 3,442,121 | 未知 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金和上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金管理人均为上投摩根基金管理有限公司。其他无限售流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 | |||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,675,159,308.56 | 2,631,062,607.40 | 1.68 |
| 营业成本 | 1,272,667,542.62 | 1,394,811,707.14 | -8.76 |
| 销售费用 | 880,508,858.39 | 874,662,782.64 | 0.67 |
| 管理费用 | 241,398,236.71 | 276,221,337.30 | -12.61 |
| 财务费用 | 31,974,216.30 | 33,248,020.77 | -3.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,669,367.55 | 205,263,478.71 | 53.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,913,095.66 | -146,133,830.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,893,184.58 | -237,248,667.94 | |
| 研发支出 | 22,376,711.12 | 18,167,835.66 | 23.17 |
| 收入构成项目 | 本期收入 | 占收入比重 | 上年同期收入 | 占收入比重 | 变动额 |
| 出口OEM/ODM收入 | 426,455,307.28 | 15.94% | 559,968,931.49 | 21.28% | -133,513,624.21 |
| 家居零售业务 | 1,569,341,034.85 | 58.66% | 1,389,976,582.78 | 52.83% | 179,364,452.07 |
| 家具批发业务 | 640,646,910.90 | 23.95% | 651,083,001.76 | 24.75% | -10,436,090.86 |
| 其他业务 | 38,716,055.53 | 1.45% | 30,034,091.37 | 1.14% | 8,681,964.16 |
| 合计 | 2,675,159,308.56 | 100.00% | 2,631,062,607.40 | 100.00% | 44,096,701.16 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 家具行业 | 家具成本 | 1,260,850,400.27 | 100.00 | 1,384,903,039.48 | 100.00 | -8.96 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 出口家具产品 | 材料成本 | 204,262,065.30 | 16.20 | 277,600,397.54 | 20.04 | -26.42 |
| 出口家具产品 | 人工成本 | 106,996,112.38 | 8.49 | 121,418,178.91 | 8.77 | -11.88 |
| 出口家具产品 | 制造费用 | 45,157,919.51 | 3.58 | 66,363,481.46 | 4.79 | -31.95 |
| 零售家具商品 | 商品成本 | 463,899,696.52 | 36.79 | 475,510,988.97 | 34.34 | -2.44 |
| 批发家具商品 | 商品成本 | 440,534,606.56 | 34.94 | 444,009,992.61 | 32.06 | -0.78 |
| 本期费用化研发支出 | 22,376,711.12 |
| 研发支出合计 | 22,376,711.12 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.826 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.836 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减金额 | 增减比例（%） |
| 收到的税费返还 | 30,324,551.90 | 47,471,680.48 | -17,147,128.58 | -36.12% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,030,155,286.75 | 721,480,964.53 | 308,674,322.22 | 42.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,669,367.55 | 205,263,478.71 | 110,405,888.84 | 53.79% |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,453,434.24 | 1,858,303.85 | 7,595,130.39 | 408.71% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 477,215.00 | 301,589.12 | 175,625.88 | 58.23% |
| 投资活动现金流入小计 | 9,930,649.24 | 2,159,892.97 | 7,770,756.27 | 359.78% |
| 投资支付的现金 | - | 2,345,080.40 | -2,345,080.40 | -100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,893,184.58 | -237,248,667.94 | 94,355,483.36 | 39.77% |
| 投资项目 | 投资额（万元） | 资金来源 |
| 美克美家购买店面 | 24,500 | 自筹 |
| 美克美家店面及新品牌店面装修及设备 | 15,800 | 自筹 |
| 软件工程 | 812 | 自筹 |
| 生产自动化项目 | 20,367 | 自筹 |
| 技改及更新改造 | 4,228 | 自筹 |