董事辞职公告
证券代码:600667 证券简称:太极实业 编号:临2014-010
无锡市太极实业股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会于2014年4月18日收到公司董事章伟杰先生的书面辞职报告,章伟杰先生因个人原因提出辞去公司第七届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定,章伟杰先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快选举产生新任董事。
公司董事会对章伟杰先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢!
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码:600667 证券简称:太极实业 编号:临2014-011
无锡市太极实业股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会于2014年4月18日收到公司独立董事陈树津先生的书面辞职报告,陈树津先生因个人原因提出辞去公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
因陈树津先生辞职后,公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,陈树津先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对陈树津先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢!
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码:600667 证券简称:太极实业 编号:临2014-012
无锡市太极实业股份有限公司
董事会七届六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司董事会七届六次会议,于2014年4月7日以书面方式发出通知,于2014年4月18日在公司会议室召开,应到董事9名,实到9名。会议由董事长顾斌先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并通过了如下决议:
1、董事会2013年度工作报告
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
2、2013年度报告及摘要
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
3、2013年度财务决算
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
4、2014年财务预算
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
5、2013年度独立董事述职报告
(《2013年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
6、2013年董事会审计委员会履职情况报告
(《2013年董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
7、2013年度利润预分配方案
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2013年年底母公司累计可供股东分配的利润为41,759,747.86元。
拟以公司 2013 年末总股本1,191,274,272股为基数,按每 10 股派发现金红利0.1元(含税)向全体股东分配,共派发现金11,912,742.72元,剩余未分配利润29,847,005.14元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占母公司截止2013年年底累计可供股东分配利润的28.5%,占2013年公司归属于母公司股东净利润的95.6%。2013 年度不用资本公积金转增股本。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
8、 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年
度审计机构及内控审计机构的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
9、 关于2013年日常关联交易追认及审议2014年预计关联交易的议案
(详见2014年4月22日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于2013年日常关联交易追认及2014年预计关联交易的公告》,公告编号:临2014-013)
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
10、关于审议控股子公司海太半导体(无锡)有限公司2014年新增投资5090万美元的议案
(下转B66版)