证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2014—019
2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、实际控制人光明食品（集团）有限公司承诺：作为本公司的实际控制人的事实改变之前，光明食品（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地以任何方式从事与本公司的业务有实质性竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。
2、实际控制人光明食品（集团）有限公司以现金认购上海梅林非公开发行的2,844.5471万股，占非公开发行后总股本的5.70%，发行价格为每股10.6元，所认购股份自发行结束之日起36个月内不转让。
3、实际控制人光明食品（集团）有限公司于2013年2月8日通过上交所证券交易系统增持本公司股份990,420股，约占本公司已发行总股数的0.13%。本次增持前，光明食品（集团）有限公司持有本公司股票 49,675,165股，通过旗下子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司持有本公司股份271,260,000股，约占本公司已发行总股数的42.91%。增持后，光明食品（集团）有限公司与上海益民食品一厂（集团）有限公司将合计持有本公司股份321,925,585股，约占本公司已发行总股份的43.04%。截至2014年2月7日收市后，光明食品（集团）有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份1,214,720股，约占启动本次增持计划时本公司已发行股份总数的0.162%，约占上海梅林现时已发行股份总数的0.147%。
光明食品（集团）有限公司拟在未来12个月内（自本次增持之日起算），累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含本次已增持的股份）。光明食品（集团）有限公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
4、控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司承诺：作为本公司的控股股东的事实改变之前，上海益民食品一厂（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地从事与本公司的业务有竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。
5、2011年12月，本公司实施非公开发行股份购买资产，光明食品（集团）有限公司旗下的可的、好德、伍缘便利连锁店与本公司收购的上海正广和网上购物有限公司旗下的"光明"便利店均从事便利连锁业务，因此，本公司承诺于2012年12月31日前完成"光明便利店"的专营专卖的转型（以下简称"转型"）。但是，受宏观经济因素、便利连锁行业不景气以及员工的集中安置、分流问题等影响，公司虽积极推动"转型"工作，但未能在2012年内完成全部转型。
本公司对该项承诺拟作出补充修订如下：
（1）"光明里"连锁专卖店的定位："光明里"食品连锁专卖店将定位于销售健康生鲜、即食及进口食品类产品的批发零售、线上线下服务和消费体验，从而实现经营业态的转型。转型后的"光明里"将与传统的便利店在经营模式和产品定位上形成较大差异，从而切实消除同业竞争。
（2）"光明便利"转型的时间安排：截至目前，公司已经转型并正常运作的"光明里"有28家，经营情况良好。公司将在2015年底前完成200家"光明里"食品连锁专卖店，其中：转型150家，新开50家，同时，关掉一部分不适应转型的"光明便利"。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海梅林正广和股份有限公司
法定代表人：周海鸣
2014年4月18日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2014—020
上海梅林正广和股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方及公司
相关承诺解决进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告【2013】55号，以下简称“《指引》”）及上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行各自的通知》（沪证监公司子【2014】5号，以下简称“《通知》”）的要求，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）现就超期未履行完毕承诺的进展情况公告如下：
一、超期未履行完毕的承诺
2011年12月，本公司实施非公开发行股份购买资产，光明食品集团旗下的可的、好德、伍缘便利连锁店与本公司收购的上海正广和网上购物有限公司旗下的“光明”便利店均从事便利连锁业务，因此，本公司承诺于2012年12月31日前完成“光明便利店”的专营专卖的转型（以下简称“转型”）。
但是，受宏观经济因素、便利连锁行业不景气以及员工的集中安置、分流问题等影响，公司虽积极推动“转型”工作，但未能在2012年内完成全部转型。
二、相关承诺解决的进展情况
根据《指引》和《通知》精神，为推进相关承诺事项的根本解决，本公司已拟订了《关于公司对光明便利转型承诺补充修订的提案》（以下简称《提案》），该《提案》对未履行完毕的承诺作出补充修订如下：
1、“光明里”连锁专卖店的定位
“光明里”食品连锁专卖店将定位于销售健康生鲜、即食及进口食品类产品的批发零售、线上线下服务和消费体验，从而实现经营业态的转型。转型后的“光明里”将与传统的便利店在经营模式和产品定位上形成较大差异，从而切实消除同业竞争。
2、“光明便利”转型的时间安排
公司将在2015年底前完成200家“光明里”食品连锁专卖店，其中：转型150家，新开50家，同时，关掉一部分不适应转型的“光明便利”。
3、完成转型的“光明里”已有28家
截至今日，公司已经转型并正常运作的“光明里”已有28家，较上月增加了10家， 且经营情况都比较良好。
目前，公司《关于对光明便利转型承诺补充修订的提案》已经获得第六届董事会第九次会议审议通过，尚待公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
2014年4月22日