第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2014-001
江苏江南高纤股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2014年4月8日以书面、电子邮件的方式发出，本次会议于2014年4月20日在本公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长陶国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案及事项：
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并提交2013年度股东大会审议；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》，并提交2013年度股东大会审议；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2013年度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》，并提交2013年度股东大会审议；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并提交2013年度股东大会审议；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润234,535,939.02元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金23,453,593.90元，加上年初未分配利润531,094,600.96元，可供股东分配利润742,176,946.08 元，扣除应付普通股股利72,188,045.10元，实际可供股东分配利润669,988,900.98 元，资本公积金余额129,060,466.55元。
2013年度利润分配预案：拟以2013年12月31日的总股本802,089,390股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.90元(含税)，共计分配72,188,045.10元,剩余未分配利润结转下年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》，并提交2013年度股东大会审议；
根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所为公司2014年度财务报告的审计机构，其2014年度审计报酬为人民币肆拾伍万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《2013年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
《2013年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》, 并提交2013年度股东大会审议；
2013年度董事、监事、高级管理人员的薪酬详见《公司2013年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《2013年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2013年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）
十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》；
公司决定将于2014年5月18日召开公司2013年度股东大会,会议召开具体有关事项详见《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2014-002
江苏江南高纤股份有限公司第五届监事会
第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2014年4月20日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席朱明来先生主持，会议审议并作出了如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2013年度报告及摘要》,并发表如下审核意见：
1、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。
3、未发现参与公司2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会及全体监事保证公司2013年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》，并发表如下审核意见：
1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
2、监事会未发现参与公司2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
3、监事会及全体监事保证公司2014年第一季度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《2013年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
2014年4月22日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2014-003
江苏江南高纤股份有限公司
关于召开公司2013度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司决定将于2014年5月18日召开公司2013年度股东大会。会议召开有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2014年5月18日上午10：00。
2、会议地点：江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
（二）会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度独立董事述职报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法》
9、审议《江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度》
其中，议案8、9已经公司第五届董事会第二次会议审议通过并决定提交最近一次股东大会审议。
（三）出席人员资格
1.2014年5月8日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3.公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（四）会议登记办法：
1.登记时间：2014年5月14日8:00－16:30
2.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、授权委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3.联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇本公司证券部。
（五） 联系人：陆正中 吴丽英 电 话 ： 0512－65712564
传 真：0512－65712238 邮政编码：215143
（六）其他事项：与会股东食宿交通费自理。
（七）附件：授权委托书
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司（或本人）出席江苏江南高纤股份有限公司2013年度股东大会，并代表本公司（或本人）按照以下指示对下列议案进行股票。本公司（或本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。特此委托。
委托人对受托人的表决指示如下：
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备注：1、委托人应在授权委托书中 “同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内，用“√”明确授意受托人投票。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行表决。
委托人（签字或盖章）： 受托人签字：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人股东账户卡号：
委托日期：
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2014-004
江苏江南高纤股份有限公司
2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2011年6月7日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]（890）号文批准，公司于2011年6月27日以非公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股49,766,355股，每股发行价为8.56元，共募集资金425,999,998.80元，扣除承销费等发行所需费用10,060,944.84元后实际募集资金净额为415,939,053.96元。根据立信会计师事务所出具的信会师报字（2011）第12997号《验资报告》验证，上述募集资金已于2011年6月27日全部到账，并存放于公司在中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行（以下简称“农行黄埭支行”）开设的募集资金的专项账户，账号为：538401040030570。
2、本年度使用金额及当前余额
报告期公司使用募集资金10,398.22万元，截至2013年12月31日,公司累计使用募集资金32,388.45万元，募集资金余额为10,669.60万元（含利息1，464.14万元,其中本年度利息449.52万元）。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，2007年1月10日公司制定了《公司募集资金管理制度》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及的相关规定，公司第四届董事会第十三次会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订完善，自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
单位：人民币万元
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3、募集资金专户存储监管情况
公司在农行黄埭支行了开立募集资金专项账户，2011年7月6日公司与保荐机构申银万国证券股份有限公司及农行黄埭支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行义务，行使权利。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的使用进展情况
公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目为实施年产8万吨多能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目。项目承诺投资总额41600万元，其中募集资金拟投入41594万元，其余公司自筹解决。截止2013年12月31日，公司累计投入募集资金32,388.45万元。募集资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表一）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年8月2日，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金时间最长不超过6个月（股东大会批准之日起）。公司已于2012年2月1日将上述资金全部归还并存入募集资金专户。
4、节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
5、募集资金使用的其他情况
截至2013年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2013年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整披露了募集资金的使用和存放情况。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2014年4月20日
附表一：
募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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