（上接B41版）

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  其他约定：

  1.合同品种：褐煤。

  2.煤炭交货时间、地点及方式

  （1）交货时间：根据船期确定交货时间。

  （2）交货地点：港口。

  （3）交货方式：平仓交货。

  3.数量和质量验收方式：

  （1）数量确认：煤炭交货数量以港口处理汽车衡检斤数量为准，数量确认时购销双方均应派工作人员到场，一方不参加不影响计量的进行和计量结果的法律效力。

  （2）质量检验：以买卖双方认可的具备资质的第三方煤质检测机构出具的质量检验报告为准，并且以此报告单位作为按质计价结算的依据。

  （3）数量、质量检验费用支付：卖方委托并承担费用。

  4.煤炭价格：当期锦州港褐煤平仓挂牌市场价，双方协商执行。

  5.货款结算：压月结算，次月24日前将货款结算并汇至销方指定账户。

  6.违约责任：购销双方严格执行合同，因任何一方原因影响合同执行，由责任方负责（不可抗力因素除外）。未尽事宜由双方协商解决。

  7.合同有效期：本合同执行有效期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。本合同一式六份，双方签定盖章后生效，供方执三份，需方执三份。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  1.为了保证本公司煤炭生产的正常进行，平庄煤业将五个生产矿及销售公司、物资供应公司、设备租赁站等核心经营性资产置入本公司。本公司不再设置水电、供暖、医疗、通讯、物业服务等部门，本公司生产经营及生活所需上述服务由平庄煤业负责，此关联交易有利于降低公司生产成本，减少相关支出。平庄煤业不再保留设备租赁站与机构，平庄煤业所属非上市公司煤矿生产所使用的租赁设备在本公司设备租赁站租赁，此关联交易有利于增加公司收入。平庄煤业不再设置物资采购业务部门，煤炭生产等所需物资委托本公司的物资供应公司代为采购。平庄煤业不再保留销售功能与机构、平庄煤业所属非上市公司煤矿生产的煤炭委托本公司煤炭销售公司代为销售，非经本公司同意，平庄煤业不再自行或委托他人代为销售。在平庄煤业整体上市前，上述关联交易具有持续性。上述关联交易执行双方协商定价原则，没有损害本公司利益。

  2.公司与国电物资集团及其下属公司发生的采购货物的关联交易有利于公司控制采购成本、保证物资质量、降低工程造价和生产运营费用。

  3．公司与国电财务有限公司的金融服务的关联交易，对本公司的生产经营和建设有一定促进作用，存在预期对本公司的金融支持，且存款利率等同于同期银行存款基准利率，贷款利率不高于基准利率，双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不损害公司和其他股东的利益。

  七、2014年与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  1. 2014年1月1日至2014年3月31日，本公司与平庄煤业累计已发生的关联交易总金额为12273.19万元。

  2. 2014年1月1日至2014年3月31日，本公司与中国国电下属企业累计已发生煤炭销售日常关联交易总金额为0万元。

  3. 2014年3月31日，公司在国电财务公司存款123,291.34万元，利息收入370.65万元。

  八、备查文件

  1.公司第九届董事会第八次会议决议。

  2.公司第九届监事会第六次会议决议。

  3.内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事关于2014年日常关联交易预计情况的事前认可函。

  4.内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事关于2014年日常关联交易预计情况的独立意见。

  5.公司与国电滦河热电有限公司、国电承德热电有限公司、天津国电津能热电有限公司、天津国电津能滨海热电有限公司、河北衡丰发电有限责任公司、国电河北龙山发电有限责任公司、国电费县发电有限公司、国电石横发电有限公司、国电菏泽发电有限公司、国电民权发电有限公司、国电蓬莱发电有限公司、国电镇江电力燃料有限公司、国电泰州发电有限公司、国电常州发电有限公司、大连国电晨龙国际贸易有限公司、国电蚌埠发电有限公司签署的《2014年煤炭买卖合同》。

  6.公司与国电物资集团有限公司及其下属企业签署的《委托招标采购协议》。

  7．公司与国电财务有限公司签署的《金融服务协议》。

  特此公告。

  内蒙古平庄能源股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月20日

  证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-016

  内蒙古平庄能源股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2014年5月16日上午9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开公司2013年度股东大会。

  1.本次股东大会是2013年度股东大会。

  2.股东大会的召集人：公司董事会。

  3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

  4.会议召开日期、时间：2014年5月16日（星期五）上午9:30。

  5.会议召开方式：现场召开

  6.会议出席对象

  （1）截止2014年5月9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7.会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度报告》的议案。

  2．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2013年工作报告》的议案。

  3．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2013年工作报告》的议案。

  4．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年财务决算报告》的议案。

  5．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年利润分配方案》的议案。

  6．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年预算报告》的议案。

  7．审议关于公司2014年预计关联交易的议案。

  8．审议《公司2013年内部控制审计报告》的议案。

  9．审议关于公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

  10．审议关于独立董事津贴的议案。

  11．审议关于监事报酬的议案。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  第3、11项议案于2014年4月20日公司第九届监事会第六次会议审议通过，其他议案于2014年4月20日公司第九届董事会第八次会议审议通过。

  详细情况见2014年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《第九届董事会第八次会议决议公告》、《第九届监事会第六次会议决议公告》。

  三、股东大会会议登记方法

  1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2.登记时间：2014年5月15日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00。

  3.登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司证券部。

  4.委托他人出席股东大会的有关要求。

  出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。

  电话：0476-3328279、3328400

  传真：0476-3328220

  联系人：张建忠、尹晓东

  四、其他事项

  会期半天，与会股东住宿及交通费自理。

  附件：授权委托书。

  特此公告。

  内蒙古平庄能源股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月20日

  附件：授权委托书

  兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  委托人（签字）： 委托人身份证号码：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。

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  注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；

  2.如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；

  3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  4.法人股东授权委托书需加盖公章。

  委托日期： 年 月 日