第五届董事会第26次会议决议公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-030
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第五届董事会第26次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第五届董事会第26次会议于2014年4月11日以邮件和短信方式发出会议通知，并于4月21日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人（其中：现场出席会议的董事5人，以通讯方式出席会议的董事3人）。全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提交公司2013年年度股东大会审议；
本届董事会提名：陈道荣、陈帮奎、范志实、屈军、张建新、张学民、胡仁昱、罗剑烨、韦巍为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），其中：胡仁昱、罗剑烨、韦巍为独立董事候选人。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为：经审阅，上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象。上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事岗位的职责，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。同意提名胡仁昱先生、罗剑烨先生、韦巍先生为独立董事候选人，陈道荣先生、陈帮奎先生、范志实先生、屈军先生、张建新先生、张学民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》（详见《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2014年4月21日
附：第六届董事候选人简历
（一）董事候选人简历
陈道荣 男，汉族，生于1956年12月11日，浙江乐清人，本科学历。历任浙江华仪开关厂厂长、华仪电器集团有限公司总裁、浙江省第十届、第十一届人大代表、河南省第十一届政协委员、乐清市政协常委、浙江省工商联常委、温州市工商联副主席、乐清市工商联主席、温州市企业家联合会常务副主席、乐清市经济师协会荣誉会长。现任华仪电器集团有限公司董事长。
陈帮奎 男，汉族，生于1970年9月29日，浙江乐清人，MBA硕士学历，工程师，高级经营师。历任华仪电器集团有限公司执行总裁、浙江华仪电器科技有限公司总经理、公司总经理、华仪电器集团有限公司总裁、乐清市人大代表、温州市党代表、浙江省青年企业家协会理事、温州青年企业家协会副会长、乐清市青联副主席、温州市十大杰出青年、乐清市首届十大优秀企业家。现任华仪电器集团有限公司总裁。
范志实 男，汉族，生于1961年11月28日，河南信阳人，MBA硕士学历。曾任河南信阳高压开关总厂副厂长、河南信阳酿酒工业公司总经理、信阳市（县级）及狮河区第八届政协副主席、第一届政协副主席。现任华仪电器集团有限公司副总裁。
屈 军 男，汉族，生于1974年4月20日，浙江乐清人，MBA硕士学历。曾任华仪电器集团有限公司广西办事处主任、华仪电器集团乐清销售有限公司总经理、华仪集团河南投资发展有限公司副总经理、河南华仪置业发展有限公司总经理、信阳华仪开关有限公司总经理、公司副总经理。现任公司总经理。
张建新 男，汉族，生于1975年1月1日，浙江苍南人，本科学历。曾任浙江华仪开关厂销售科业务员、乐清华仪电能仪表有限公司副总经理兼华仪电器集团乐清销售有限公司副总经理、浙江华仪电子工业有限公司总经理、华仪电器集团有限公司总裁助理、华仪电器集团有限公司副总裁、华仪风能有限公司总经理。现任公司副总经理、财务总监。
张学民 男，汉族，生于1968年12月19日，河南睢县人，本科学历。曾任信阳高压开关厂技术员、珠海丰泽公司主管工程师、华仪电器集团乐清销售有限公司总经理、浙江华仪成套电器有限公司总经理、华仪电器集团总裁助理。现任公司副总经理、信阳华仪开关有限公司总经理。
（二）独立董事候选人简历
胡仁昱 男，生于1964年11月21日，上海人，会计学博士，华东理工大学商学院会计系教授，研究生导师，会计信息化与财务决策研究中心主任，是财政部聘任的会计信息化咨询专家、国标委会计信息化标准技术委员会委员、中国会计学会会计信息化委员会委员、中国会计学会工科院校分会常务理事、中国内部控制研究中心特聘研究员，民盟上海市经济委员会委员、上海会计学会学术委员会委员、上海科委创新基金财务评审专家。一直致力于会计信息化的理论研究和系统开发实践，在全国会计信息化研究领域开辟了新的学科生长点，是上海市会计信息化方向学术研究的领军人物，担任上海会计学会会计信息化专业委员会主任。
罗剑烨 男，生于1969年12月13日，毕业于北京大学，获法律专业硕士学位，现为北京市汉鼎联合律师事务所合伙人律师，从事律师职业前曾先后就职于国家人事部政策法规司、北京金杜律师事务所等单位，曾担任北京市律师协会资本市场与证券法律事务专业委员会委员，2011年度被评为海淀区“优秀法律服务工作者”。从事执业律师工作后，曾为多家大型企业集团提供专项法律服务或担任常年法律顾问工作，主要执业领域包括证券融资、公司改制重组、上市、收购兼并等法律业务，对企业经营管理、公司重组上市及收购兼并法律业务有丰富的实践经验。
韦 巍 男，生于1964年5月15日，浙江东阳人，毕业于浙江大学电机系，电力电子博士，浙江大学电气学院二级教授、博士生导师，现为中国电工技术学会理事、中国人工智能学会理事、IEEE Intelligent Systems Applications TC专委会委员，主要从事电气自动化、智能系统与智能控制、分布式电网控制等方面的研究，出版了国内第一部机电类专业“智能控制”类国家规划教材，发表高水平学术论文80余篇，曾以第一完成人获得浙江省科技进步一等奖、二等奖、浙江省优秀教学成果一等奖等省部级以上奖项6项。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-031
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
华仪电气股份有限公司第五届董事会第26次会议审议决定，召开公司2013年年度股东大会，现就有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、股东大会的召集人：华仪电气股份有限公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年5月15日（星期四）上午9时整
4、会议的表决方式：现场投票方式
5、会议地点：浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《董事会2013年年度工作报告》；
2、审议《监事会2013年年度工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年年度报告（全文及摘要）》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
议案1、3-7经公司第五届董事会第25次会议审议通过，议案2经公司第五届监事会第25次会议审议通过，议案8经公司第五届董事会第26次会议审议通过，议案9经第五届监事会第26次会议审议通过，具体详见2014年3月29日和2014年4月22日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报的公告。
其中：议案7《关于修订<公司章程>部分条款的议案》需要以特别决议通过的提案，议案8《关于公司董事会换届选举的议案》、议案9《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票方式。
三、听取独立董事作2013年度述职报告。
四、出席会议的对象
1、2014年5月8日（星期四）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件）。
2、公司全体董事、监事和高管人员；
3、本公司聘请的见证律师。
五、会议登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
符合上诉条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间 ：2014年5月12日 8：30---16：30
（3）登记地点：本公司董秘室
六、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系办法：
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
邮政编码：325600
联 系 人：张传晕、刘娟
电 话：0577-62661122
传 真：0577-62237777
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2014年4月21日
附件1：
授 权 委 托 书
华仪电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月15日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
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华仪电气股份有限公司
关于举行2013年度现场业绩说明会
暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2014年5月9日下午举行2013年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年5月9日（星期五）下午15:00—17:00
二、接待地点
浙江省乐清市经济开发区纬四路华仪工业园
三、公司参与人员
公司副董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员等（如果特殊情况，参与人员会有调整）。
四、预约方式
为了更好地安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者提前与公司证券及资本运营部工作人员预约。公司欢迎广大投资者，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
1、预约时间：2014年5月5日、6日(上午8：30—11：00，下午1：30—4：30)
2、预约电话：0577-62661122
3、传真：0577-62237777
4、邮箱：hyzqb@heag.com。
届时公司将针对公司经营情况、发展战略、治理结构等问题与广大投资者进行交流和沟通，并组织现场参观，听取投资者的意见和建议。
请广大投资者积极参与！
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2014年4月21日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-033
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
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第五届监事会第26次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第五届监事会第26次会议于2014年4月11日以邮件和短信方式发出会议通知，并于4月21日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、 审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提交公司2013年年度股东大会审议。
同意提名周丕荣、邱亦夫为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2014年4月21日
附：第六届监事候选人简历
周丕荣 男，汉族，生于1979年6月27日，浙江乐清人，本科学历。曾任浙江华仪电器科技股份公司会计，华仪电器集团乐清销售有限公司主办会计，华仪集团有限公司主办会计、财务经理。现任华仪电器集团有限公司财务总监。
邱亦夫 男，汉族，生于1967年1月27日，浙江乐清人，本科学历，高级工程师。政协乐清市第十二届委员会委员。曾任乐清市无线电厂质控部部长、工会副主席，乐清市安德惠电器有限公司总工程师，华仪电气股份有限公司成套事业部技术科长、总经理助理、副总经理。现任华仪电器集团有限公司战略管理部总监。