证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2014-014

  证券代码：113006 证券简称：深燃转债

  深圳燃气第三届董事会

  第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议通知于2014年4月16日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年4月21日（星期一）上午9时在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第4会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事15名，实际到会现场表决4名、通讯表决11名（李真、欧大江、刘秋辉、徐志光董事现场出席，其他董事以通讯方式参加）。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长李真先生主持，公司第三届监事会监事，公司副总裁、首席财务官、总会计师、董事会秘书、总裁办公室总经理、计划财务部总经理、天风证券股份有限公司保荐代表人列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议逐项审议通过以下议案：

  1. 会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2014年第一季度报告》。《公司2014年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2. 会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了公司2013-2014年度全面风险管理报告》。

  3. 会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  特此公告。

  深圳市燃气集团股份有限公司董事会

  2014年4月22日

  证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2014-015

  证券代码：113006 证券简称：深燃转债

  深圳燃气关于召开2013年度

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ?股东大会召开时间：2014年5月30日（星期五）上午9:00

  ?股权登记日：2014年5月23日（星期五）

  ?是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  本次股东大会为公司2013年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人

  公司董事会。

  （三）会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间：2014年5月30日（星期五）上午9:00。

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会表决方式为现场投票方式。

  （五）会议地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第5会议室。

  二、会议审议事项

  1.《公司2013年度董事会工作报告》；

  2.《公司2013年度监事会工作报告》；

  3.《公司2013年度独立董事履职报告》；

  4.《公司2013年度经审计的财务报告》；

  5.《公司2013年度利润分配方案》；

  6.《公司2013年年度报告及其摘要》；

  7.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

  8.《关于修改<公司章程>部分内容的议案》；

  9.《关于购买董监高责任险的议案》；

  10.《关于2014年向控股子公司提供内部借款额度的议案》。

  上述议案内容已在《深圳燃气第三届董事会第四次临时会议决议公告》、《深圳燃气第三届董事会第二次会议决议公告》与《深圳燃气第三届监事会第四次会议决议公告》中披露，公告全文刊登于2014年1月22日、2014年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、会议出席对象

  1.截至股权登记日2014年5月23日下午上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），授权委托书样式见附件；

  2.公司董事、监事、高级管理人员；

  3.公司聘请的见证律师；

  4.天风证券股份有限公司保荐代表人；

  5.公司董事会邀请的其他人员。

  四、本次股东大会登记方法

  1.登记方式

  （1）法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  （2）个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

  2.登记时间

  2014年5月26日至2014年5月27日，上午8:30-12:00，下午2:30-5:30，股东的信函或传真到达日应不迟于2014年5月27日下午5:30。

  3.登记地点及授权委托书送达地点

  深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦11楼董事会秘书处

  4.注意事项

  请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

  五、 其他事项

  本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  电话、传真：0755-83601139 邮编：518049

  联系人：谢国清、李佩铭

  电子邮箱：xgq@szgas.com.cn,lipm@szgas.com.cn

  特此公告。

  深圳市燃气集团股份有限公司董事会

  2014年4月22日

  附件

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市燃气集团股份有限公司2013年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

  按照以下指示表决（具体指示请以“√”表示）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：2014年 月 日 有效期至：2014年 月 日