(上接B11版)
上述被担保公司为公司的控股子公司,公司对其有控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为上述两家控股子公司提供担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,包含本次担保,公司及控股子公司对外担保总额为48,570万元,(其中公司对控股子公司提供担保的总额为48,570万元,控股子公司无对外担保),占公司最近一期经审计净资产的9.65%(按公司2013年度经审计净资产503,309.87万元计算)。本次担保不需提交股东大会审议。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。”
四、其他
截止本公告日,上述担保行为尚未签订相关协议。公司将及时披露担保的贷款协议签署和其他进展或变化情况。
五、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2014年4月20日
证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2014-020
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年4月20日在公司总部会议室召开,会议决定于2014年5月13日召开公司2013年度股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2013年度股东大会。
2、会议召集人:公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间:2014年5月13日(星期二)下午14:00时
5、召开方式:本次股东大会采取现场表决方式。
6、出席对象
(1)凡2014年5月8日下午3时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)
(2)本公司董事、监事及高管人员;
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点:公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告》及摘要;
4、审议《2013年度审计报告》;
5、审议《2013年度财务决算报告》;
6、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》;
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》;
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
上述议案的具体内容,请见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。
其中《关于修改〈公司章程〉的议案》需以特别决议方式通过。
三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证;
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2014年5月9日下午5时前到达本公司为有效登记)。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间:2014年5月9日
上午:9:00—11:30
下午:2:00—5:00
4、登记地点:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街27号14层)
六、其他事项
1、会议联系人:陈开花、马强
2、联系电话:010-82856450-57转8081或8097 传真:010-82856430
3、出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理,会期半天。
七、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议
附件:授权委托书和回执
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2014年4月20日
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席北京大北农科技集团股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:
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委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股权账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
回 执
截止 年 月 日,我单位(个人)持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2013年度股东大会。
股东账户: 股东姓名(盖章):
出席人姓名:
日期: 年 月 日