证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-019号

  上海置信电气股份有限公司

  关于2013年度股东大会提前召开的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开时间：2014年4月29日

  ●股权登记日时间：2014年4月23日

  ●是否提供网络投票：否

  上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登了《上海置信电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》（公告编号：临2014-015），定于2014年4月30日召开公司2013年度股东大会，审议2013年年度报告及摘要等共10项提案。

  现因公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突，董事会决定将公司2013年度股东大会提前至2014年4月29日召开，会议召开时间为上午10:00。

  除上述事项外，公司2013年度股东大会会议召集人、股权登记日、会议召开地点、召开方式、投票规则、会议议题、出席对象、登记时间、登记地点和方式等其他事项均不变。此次股东大会提前召开符合相关法律法规的要求。

  公司为由此给投资者带来的不便深表歉意。

  由于公司2013年度股东大会召开时间有所变动，为避免投资者产生困扰，现将更新后的会议相关事项再次通知如下：

  一、会议时间：2014年4月29日上午10:00

  二、会议地点：上海市协和路193号绿地公馆绿地会议中心B1层会议室

  三、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

  四、会议议题：

  1、公司2013年度董事会工作报告

  2、公司2013年度监事会工作报告

  3、公司2013年度财务决算报告

  4、公司2014年度财务预算报告

  5、公司2013年利润分配和资本公积金转增股本的预案

  6、公司独立董事2013年度述职报告

  7、公司2013年年度报告及摘要

  8、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务和内控审计机构的提案

  9、关于预计2014年日常关联交易额度的提案

  10、关于变更公司董事的提案

  五、出席会议的对象：

  1、本公司的董事、监事及高级管理人员

  2、截止2014年4月23日下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

  3、公司聘请的律师

  4、公司董事会邀请的相关人员

  六、会议登记方法：

  1、登记时间：2014年4月25日 (上午9:00--下午4:00)

  2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

  联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：周小姐

  轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

  公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路

  3、登记方式：

  ⑴社会公众股股东持股东帐户卡及个人身份证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证到上述登记地点办理登记。

  ⑵股东因故不能出席的，可委托他人出席股东大会。受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到上述登记地点办理登记。

  ⑶股东也可用信函或传真方式登记。

  七、其他事项：

  1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

  2、会议联系地址：上海市天山西路1028号

  联系人：仲华 邮政编码：200335

  电话：021-62386050 传真：021-52170323

  特此公告

  上海置信电气股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹授权 先生（女士）表本人（本单位）出席上海置信电气股份有限公司2013年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人(签字或盖章)：

  委托人持股数：

  代表人身份证号码：

  委托人股东帐户卡号码：

  委托日期：

  (注：授权委托书复印有效)