证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2014-021号
唐山三友化工股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决提案的情况:否
● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点:
本次会议于2014年4月23日以现场会议的方式在公司所在地会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
所持有表决权的股份总数(股) | 959,552,035 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.86 |
(三)本次会议通知于2014年3月29日向全体股东以公告形式发出,本次会议由董事会召集,董事长么志义先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
出席会议董事13人,出席会议监事7人,公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议。
二、 提案审议情况
序号 | 议案内容 | 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 是否通过 |
1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 959,552,035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 《2013年年度报告全文及摘要》 | 959,552,035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 《2013年度监事会工作报告》 | 959,392,735 | 99.98% | 159,300 | 0.02% | 0 | 是 |
4 | 《2013年度财务工作报告》 | 959,552,035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 《2013年度利润分配预案》 | 959,552,035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 《2014年度筹融资计划》 | 959,552,035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 《关于2014年度为子公司提供担保的议案》 | 959,392,735 | 99.98% | 159,300 | 0.02% | 0 | 是 |
8 | 《关于2014年度为子公司提供委托贷款的议案》 | 959,392,735 | 99.98% | 159,300 | 0.02% | 0 | 是 |
9 | 《关于日常关联交易2014年预计及2013年完成情况的议案》 | 20,118,116 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
10 | 《2014年度基建、技改项目投资计划》 | 959,552,035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
11 | 《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 | 959,552,035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
12 | 《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》 | 959,552,035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
13 | 《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》 | 959,392,735 | 99.98% | 159,300 | 0.02% | 0 | 是 |
14 | 《关于增加经营范围的议案》 | 959,552,035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
15 | 《关于修改公司章程的议案》 | 959,552,035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
16 | 《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》 | 959,552,035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
17 | 《关于全资子公司热电公司投资建设热电联产项目的议案》 | 959,552,035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 是 |
注:在审议《关于日常关联交易2014年预计及2013年完成情况的议案》时,关联股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业(集团)有限公司、河北长芦大清河盐化集团有限公司、唐山三友投资有限公司回避表决。
三、 会议听取内容
(一)《2013年度独立董事述职报告》
(二)《关于计提2013年度高管奖励基金的报告》
四、 律师见证情况
北京市高朋律师事务所范超律师、肖芳涌律师为本次股东大会出具了见证意见,认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定;出席本次大会会议人员的资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、上网公告附件
(一)2013年年度股东大会决议
(二)法律意见书
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2014年4月24日