| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | ||
| 关联交易类别 | 2013年度发生金额 （单位：元） | 备注 |
| 票据承兑贴现 | - | |
| 票据承兑质押 | - | |
| 流动资金贷款 | - | |
| 综合授信 | - | |
| 存款业务 | 期末银行存款余额为 242,458,763.20元 | |
| 储蓄业务所产生的利息收入 | 2,532,464.80 | |
| 贷款业务所产生的利息支出 | ||
| 贷款业务 | ||
| 业务所产生的手续费支出 | 53,150.40 | |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | ||
| 关联交易类别 | 2014年1-3月发生金额（单位：元） | 备注 |
| 票据承兑贴现 | - | |
| 票据承兑质押 | - | |
| 流动资金贷款 | - | |
| 综合授信 | - | |
| 存款业务 | 期末银行存款余额为 253,109,559.03元 | |
| 储蓄业务所产生的利息收入 | 602,066.96 | |
| 贷款业务所产生的利息支出 | ||
| 贷款业务 | ||
| 业务所产生的手续费支出 | 16,135.80 | |
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
法定代表人：姚真勇
注册资本：人民币2,673,286,272.00元
成立日期：2009年12月21日
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
主营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇；外汇汇款、外币兑换；外汇资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截至2013年末，顺德农商行资产规模达1,865亿元，存款总额为1,361亿元，贷款总额为907亿元，实现净利润27.29亿元，资本充足率为13.64%，核心资本充足率为12.51%，不良贷款率为0.42%，拨备覆盖率为648.10%。
（二）与公司的关联关系
2009年12月21日至今，公司董事长卢础其先生担任顺德农商行董事的职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（三）项款之规定，顺德农商行是公司的关联法人。
（三）履约能力分析
顺德农商行经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全。此项关联交易系其日常银行业务，顺德农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开展业务合作，一直以来秉承诚信、可靠、共赢的经营理念，并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
顺德农商行为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过顺德农商行资金业务平台，办理存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。
定价依据和交易价格：公司与顺德农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
双方的定价原则主要是：
1、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；
2、贷款利率按同期商业银行贷款市场利率执行；
3、中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照顺德农商行统一收费标准执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
顺德农商行为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理，提高资金收益率，降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。此项关联交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均将在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及中小数股东利益的情况。公司业务不会因上述关联交易对顺德农商行形成重大依赖或者被其控制，不会影响公司独立性，对公司2014年度及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可情况
作为公司之独立董事，杨大行先生、齐振彪先生和黄洪燕先生对公司董事会二届十六次会议所审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
（1）日常关联交易的必要性
长期以来，公司与顺德农商行在金融业务方面进行了广泛合作，成效显著。通过其资金结算平台，有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低了财务费用。
（2）日常关联交易的影响
顺德农商行作为公司的关联法人，由顺德农商行提供相关金融服务，利用财务公司的平台，提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。
（3）本次关联交易尚待履行的程序
本次日常关联交易事项需要经过公司董事会、股东大会审议批准，并在关联董事、关联股东回避情况下审议通过后方能实施。
（4）基于上述情况，我们同意公司将《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会二届十六次会议审议。
2、独立董事的独立意见
独立董事发表独立意见如下：一直以来，公司与顺德农商行在金融业务方面均遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行广泛合作，对公司的财务状况和经营成果有积极的影响。通过顺德农商行的资金结算平台，公司的资金管理将得到优化体现，从而提高募集资金的收益率，降低了财务费用。顺德农商行作为公司的关联法人，通过其稳健且宽广的金融平台，向公司提供了全面周到、细致无忧的金融服务。通过与顺德农商行的合作，公司资金的管理水平及收益率得到有效提高，融资渠道不断拓宽，融资成本也有所下降，符合公司实现股东利益最大化及长期规划发展的经营目标。基于上述意见，同意公司2014年度关联交易预计。
（二）监事会的意见
监事会发表意见如下：公司2014年度日常关联交易公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）保荐机构平安证券有限责任公司的意见
通过对公司2014年预计日常关联交易情况的核查，平安证券认为：
2014年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。平安证券对上述日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会二届十六次会议决议；
2、经与会监事签字的二届十次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于公司2014年度预计日常关联交易事项的事前认可意见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见；
5、平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司2014年度预计日常关联交易的核查意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2014年4月23日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-015
广东万和新电气股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002543）董事会二届十六次会议于2014年4月23日审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》，现就召开公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014年5月15日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：2014年5月14日15:00—2014年5月15日15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00。
4、会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年5月9日（星期五），于2014年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
6、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事杨大行先生、齐振彪先生、黄洪燕先生将在本次股东大会上述职。
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》；
7、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
关于议案七，关联股东广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均需回避表决。
以上议案已经公司董事会二届十六次会议和二届十次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会二届十六次会议决议公告》（公告编号：2014-010）和《广东万和新电气股份有限公司二届十次监事会会议决议公告》（公告编号：2014-011）。
三、现场会议登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2014年5月13日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-23814788。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“362543”
2、投票简称：“万和投票”
3、投票时间：2014年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.
4、在投票当日，“万和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案 | 100 |
| 议案1 | 《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》 | 1.00 |
| 议案2 | 《2013年度董事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《2013年度监事会工作报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《2013年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于公司2013年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》 | 7.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部
2、会议联系电话：0757-28382828
3、会议联系传真：0757-23814788
4、会议联系电子邮箱：vw@vanward.com
5、联系人：吴敏英、李小霞
本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会二届十六次会议决议；
2、经与会监事签字确认的二届十次监事会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2014年4月23日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名：
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》 | |||
| 2 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》 |
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-016
广东万和新电气股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月29日（星期二）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办2013年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员如下：总裁叶远璋先生、独立董事黄洪燕先生、副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生、财务负责人李越女士、审计部部长谢瑜华先生和保荐代表人陈建先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2014年4月23日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-017
广东万和新电气股份有限公司
关于控股子公司利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）控股子公司中山万和电器有限公司（以下简称“中山万和”）于近日召开股东会，通过公司 2012 年度利润分配事宜。
二、具体分配方案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计的（2013）第00178号财务报告与广州衡运税务师事务所有限公司审计的（2013）3004号企业所得税汇算清缴鉴证报告，2012年度公司实现的税后利润15,804,501.48元， 提取法定盈余公积金1,580,450.15元后，剩余可分配利润为14,224,051.33元，加上以前年度未分配的利润102,377,954.08元，截至2012年12月31日止，累计可供股东分配的利润116,602,005.41元（其中包含2008年1月1日前累计可供股东分配的利润1,117,946.59元）。
与会股东同意以中山万和截至2012年12月31日累计可供股东分配的利润 116,602,005.41元为基数，向全体股东分配116,602,005.41元，按股东持股比例分配，其中股东广东万和新电气股份有限公司按持股比例75%，可分得87,451,504.06元；股东顺安达（香港）有限公司按持股比例25%，可分得29,150,501.35元。
三、对公司的影响
上述分红将增加万和电气2014年母公司报表的利润,但不增加2014年合并报表的利润。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司
董事会
2014年4月23日