2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人徐 峻、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人(会计主管人员)李 燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)公司原股东哈尔滨工业大学八达集团有限公司持有的本公司15.69%流通股权,共计35,204,752股,经黑龙江省高级人民法院裁定,上述股份的所有权人变更为上海泽添投资发展有限公司,上海泽添投资发展有限公司已将过户手续办理完毕,上述股份已于2014年2月19日过户至上海泽添投资发展有限公司名下。(具体内容详见公司2014年2月19日临时公告2014-007号和2月21日临时公告2014-010号)。
(2)公司董事胡慷先生、曾令国先生为配合公司管理需要已于2014年3月7日辞去公司董事职务(详见公司临时公告2014-013)。胡慷先生于2014年3月25日辞去公司常务副总经理职务(详见公司临时公告2014-021)。
(3)2014年3月20日公司2014年第一次临时股东大会审议通过解除龚东升先生公司董事职务;同时本次股东大会选举钱平先生、徐峻先生、鲁勇志先生、史振伟先生为公司第七届董事会董事(详见公司临时公告2014-016)。
(4)2014年3月20日公司第七届董事会第十五次会议选举徐峻先生为公司第七届董事会董事长。(详见公司临时公告2014-017)。
(5)2014年3月21日公司第七届董事会第十六次会议审议通过免去龚东升先生公司总经理职务,在公司聘任新的总经理之前,董事会决定由公司副总经理黄炎水先生代行公司总经理职务。(详见公司临时公告2014-018)。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原股东哈尔滨工业大学八达集团有限公司(以下简称“八达集团”)于2001年资产置换过程中存在部分承诺未切实履行的情况(具体内容详见公司2014年2月15日临时公告《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》【临2014-006】),公司已及时发函要求八达集团做出详细解释说明并采取有效的措施、提出妥善的解决方案。截止本报告期末,公司未能收到八达集团的回复,公司将继续与八达集团联系解决此事。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
哈工大首创科技股份有限公司
法定代表人:徐 峻
2014年4月23日
证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-026
哈工大首创科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于2014年4月11日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知。2014年4月23日,会议在浙江省宁波市海曙区联谊宾馆召开。应出席会议的董事9人,实际出席9人。公司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐峻先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决的方式,通过如下议案:
一、审议通过公司2014年第一季度报告及其摘要;
(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)
二、审议通过公司2014年内部控制规范体系实施工作方案。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日