证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2014-015号

  四川明星电力股份有限公司第九届

  董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于2014年4月11日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第二十次会议的通知和会议资料，第九届董事会第二十次会议于2014年4月23日在公司召开。9名董事全部出席了会议，其中，董事蒋毅委托董事唐敏出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

  一、审议通过了2014年第一季度报告全文及正文。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  会议定于2014年5月23日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年年度股东大会。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2014年4月25日发布的《四川明星电力股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2014-016号

  四川明星电力股份有限公司

  关于召开2013年

  年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年5月23日

  ●股权登记日：2014年5月16日

  ●是否提供网络投票：是

  四川明星电力股份有限公司于2014年4月23日召开了第九届董事会第二十次会议。9名董事全票同意审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。现将具体事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  本次股东大会为公司 2013 年年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人

  公司董事会。

  （三）会议召开的日期、时间

  1、现场会议召开时间：2014年5月23日（星期五）9:00。

  2、网络投票时间：2014年5月23日（星期五） 9:30-11:30、13:00-15:00。

  （四）会议的表决方式

  1、投票方式

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

  2、投票规则

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，并且所有议案须采用相同的表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

  （五）会议地点

  1、现场会议地点：四川省遂宁市明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室

  2、网络投票平台：上海证券交易所交易系统

  二、会议审议事项

  本次会议将审议以下议案：

  （一）《2013年年度报告全文及摘要》

  （二）《2013年度董事会工作报告》

  （三）《2013年度监事会工作报告》

  （四）《2013年度财务决算报告》

  （五）《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

  （六）《关于对盘亏固定资产进行核销处理的议案》

  （七）《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  （八）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

  （九）《募集资金管理制度（修订）》

  （十）《关于修改公司<章程>的议案》

  （十一）《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》

  （十二）《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  （十三）《2013年度独立董事述职报告》

  上述审议事项已经公司第九届董事会第十八次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，相关公告刊登于2014年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  三、会议出席对象

  （一）在股权登记日（2014年5月16日）持有公司股票的股东。截至2014 年5月16日（星期五）下午3点上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席和参加表决，被授权人不必为公司股东（授权委托书格式见附件1），或在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程见附件2）。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、股东大会登记方法

  （一）登记手续

  1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间

  2014年5月19日（星期一）至5月22日（星期四）8:30-12:00、 15:00-18:30。

  （三）登记地点及信函送达地点

  地址：四川省遂宁市明月路88号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）

  联系人：袁武、张春燕

  电话：0825-2210017；0825-2210081

  传真：0825-2210017；0825-2210089

  五、其他事项：

  1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。

  特此公告。

  附件1：授权委托书格式

  附件2：网络投票操作流程

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  附件1：授权委托书格式

  授权委托书

  四川明星电力股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月23日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：       受托人签名：

  委托人身份证号：         受托人身份证号：

  委托人持股数：          委托人股东账户号：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：网络投票操作流程

  投资者参加网络投票的操作流程

  公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东审议2013 年年度股东大会议案提供网络形式的投票平台，投票时间为：2014 年5月23日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00，总议案数13个 。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日（2014年5月16日）A股收市后，持有本公司A股（股票简称：明星电力；股票代码：600101）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告全文及摘要》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告全文及摘要》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告全文及摘要》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

  （二）对同一事项出现多次投票表决的（包括同一股份通过现场和网络投票重复表决，或同一股份通过网络投票系统重复表决），以第一次投票结果为准。

  （三）对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。