第三届董事会第四次会议决议的公告
（下转B119版）
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-021
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2014年4月9日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年4月24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》；
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2013年度总裁工作报告》；
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2013年度报告》全文相关章节。
独立董事分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
2013年，公司实现营业收入128,515.74万元，同比上升17.31%；归属于上市公司股东的净利润4,322.59万元，同比下降34.46%。基本每股收益0.27元，同比下降41.30%。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2014] G14000150049号审计报告确认，按母公司会计报表，2013年度母公司实现的净利润64,361,499.59元，提取法定盈余公积6,436,149.96元后，加上期初未分配的利润103,755,114.29元，截至2013年12月31日累计可供股东分配的利润为161,680,463.92元。
为回报股东，董事会建议：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.70元（含税），不转增不送红股，共计分配利润11,200,000.00元，其余未分配利润150,480,463.92元，留待以后分配。
本次利润分配方案符合《公司未来三年股东分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
《2013年度内部控制自我评价报告》及独立董事、保荐机构的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》；
《内部控制规范落实自查表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》；
作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于2014年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15.6亿元的议案》；
同意公司及下属子公司2014年度拟向相关商业银行申请总额人民币15.6亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款，银行保函等银行业务。具体综合授信计划如下：
| 银行 | 综合授信额度（万元） | 期限 | 说明 |
| 中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行 | 60,000 | 3年 | 在各银行综合授信额度范围内，母、子公司的使用比例根据银行审批结果为准。 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 25,000 | 2年 | |
| 兴业银行股份有限公司佛山顺德支行 | 25,000 | 2年 | |
| 招商银行股份有限公司佛山容桂支行 | 15,000 | 2年 | |
| 中国银行股份有限公司顺德分行 | 10,000 | 2年 | |
| 中国银行股份有限公司昆山分行 | 10,000 | 2年 | |
| 中国建设银行股份有限公司昆山分行 | 4,000 | 2年 | |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 4,000 | 2年 | |
| 中信银行芜湖分行开发区支行 | 3,000 | 2年 | |
| 合计 | 156,000 |
提请股东大会授权董事长在不超过15.6亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.9亿元担保的议案》；
同意公司2014年度向子公司银行融资提供总额不超人民币4.9亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,担保期限均是2年,具体明细如下:
| 控股子公司名称 | 2014年授信担保额度 （万元） | 本公司持股比例（%） | 资产负债率（截至2013年12月31日） |
| 中山赛特工程塑料有限公司 | 19,000 | 75 | 72.23% |
| 昆山顺威电器有限公司 | 17,500 | 100 | 44.72% |
| 武汉顺威电器有限公司 | 5,000 | 100 | 75.71% |
| 昆山顺威工程塑料有限公司 | 3,500 | 100 | 21.84% |
| 武汉顺威赛特工程塑料有限公司 | 1,000 | 100 | 13.58% |
| 芜湖顺威精密塑料有限公司 | 3,000 | 100 | 14.88% |
上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属公司提供续保。
同时提请股东大会授权董事长在不超过4.9亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
鉴于发起人佛山市顺德区顺耀投资有限公司更名为新余顺耀投资有限公司的原因，公司拟对《公司章程》有关内容进行修改，修订内容如下表：
| 章程条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第十八条 | ■ 原广东顺德顺威电器有限公司截止2007年8月31日经审计的净资产额共计人民币78,637,796.28元的尾数0.28元转入资本公积后，各发起人将其在该公司余下所有者权益共计人民币78,637,796元中所享有的份额按1∶1的比例相应折合为其在公司中享有的股份，并已于2008年2月28日出资完毕。 | ■ 原广东顺德顺威电器有限公司截止2007年8月31日经审计的净资产额共计人民币78,637,796.28元的尾数0.28元转入资本公积后，各发起人将其在该公司余下所有者权益共计人民币78,637,796元中所享有的份额按1∶1的比例相应折合为其在公司中享有的股份，并已于2008年2月28日出资完毕。 |
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
为进一步细化公司投资者关系管理工作，并根据广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》、《广东辖区上市公司投资者涉及证券市场投诉处理工作指引》等有关要求，公司修订了《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
14、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及其正文》；
第一季度报告全文及其正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；第一季度报告正文同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
15、审议通过了《关于补选章明秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
由于刘芳先生辞去独立董事职务，为填补公司独立董事职位空缺，公司第三届董事会提名章明秋先生（简历见附件）为独立董事候选人。章明秋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
刘芳先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，刘芳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，刘芳先生将继续按照有关法律法规的规定，履行独立董事职责。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
16、审议通过了《关于增补选举谢康先生为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员的议案》
同意选举谢康先生为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
17、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2013年度股东大会的通知》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第四次会议及2013年报相关事项的独立意见
4、保荐机构关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
5、保荐机构关于公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
6、保荐机构关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见
7、会计师事务所关于公司2013年度募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告
8、会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明
9、会计师事务所出具的审计报告
10、会计师事务所关于公司2013年度内部控制鉴证报告
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2014年4月24日
附件：独立董事候选人简历
章明秋先生，1961年4月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士、教授。自1982年8月于中山大学化学院材料科学研究所从事教学与科研工作至今，历任助教、讲师、教授。现任中山大学化学与化工学院材料科学研究所所长，兼任中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（AACM）常务理事、广东省复合材料学会理事长、国内外学术刊物“Composites Science & Technology”（副主编）, “Soft Materials”,“Polymers & Polymer Composites”, “Express Polymer Letters”，《复合材料学报》（副主编）、《高分子学报》、《功能高分子学报》、《材料科学与工程》编委等职。先后主持和参加了国家863项目、国家重点科技攻关项目、国家自然科学基金重大项目、重点和面上项目等多项科研任务。长期从事高分子及高分子复合材料的科研与教学，研究方向主要包括高分子材料，高分子共混物和高分子复合材料的结构与性能关系，表征技术，功能化应用等，内容涉及高分子材料和增强聚合物复合材料的力学性能，纳米粒子表面改性和纳米粒子/高分子复合材料，植物基复合材料，复合材料中的界面结构，高分子物理，导电复合材料，减摩耐磨复合材料，自修复型智能高分子复合材料等。1993年获得国家教委首批“跨世纪优秀人才”专项基金资助，1997年获得国家杰出青年科学基金资助，1999年获第二届广东省“优秀青年科学家奖”，入选1999年度国家“百千万人才工程”第一、二层次人选，2005年3月受聘教育部长江学者特聘教授，2006年获广东省高等学校“千百十工程”先进个人称号，2006年度获高等学校科学技术奖自然科学奖二等奖。拥有国家发明专利40余项，在国内外学术刊物发表了300多篇论文。
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-022
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2014年4月9日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2014年4月24日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2013年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
2013年，公司实现营业收入128,515.74万元，同比上升17.31%；归属于上市公司股东的净利润4,322.59万元，同比下降34.46%。基本每股收益0.27元，同比下降41.30%。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2014] G14000150049号审计报告确认，按母公司会计报表，2013年度母公司实现的净利润64,361,499.59元，提取法定盈余公积6,436,149.96元后，加上期初未分配的利润103,755,114.29元，截至2013年12月31日累计可供股东分配的利润为161,680,463.92元。
为回报股东，董事会建议：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.70元（含税），不转增不送红股，共计分配利润11,200,000.00元，其余未分配利润150,480,463.92元，留待以后分配。
本次利润分配方案符合《公司未来三年股东分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2013年内部控制自我评价报告没有异议。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》。
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《2014年第一季度报告全文及其正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2014年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告！
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2014年4月24日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-024
广东顺威精密塑料股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］414号文核准，本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币15.80元，募集资金总额为人民币63,200.00万元，扣除发行费用人民币6,023.21万元后，实际募集资金净额为人民币57,176.79万元。
截至2012年5月18日止，首次发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字[2012]第10004190243号”验资报告验证。
（二）募集资金2013年度使用及结余情况
截至2013年12月31日止，本公司累计使用募集资金39,944.16万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金12,619.39万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金10,524.77万元；（3）以超募资金归还银行贷款16,800.00万元。截至2013年12月31日止，募集资金账户余额为18,309.21万元（其中募集资金17,232.63万元，专户存储累计利息扣除手续费1,076.59万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《广东顺威精密塑料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
根据《募集资金管理办法》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2012年6月16日连同广州证券有限公司责任公司（以下简称“广州证券”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国民生银行股份有限公司佛山支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行等 6 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司设立募集资金使用专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2012年10月25日连同广州证券与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 其中以定期存款形式存放的款项余额 | 备注 |
| 佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 10618800179536 | 50,583,578.62 | - | |
| 中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行 | 44494101040006917 | 24,372,871.88 | - | |
| 兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行 | 393030100100147564 | 37,284,638.00 | 33,076,832.84 | |
| 招商银行股份有限公司佛山容桂支行 | 023900156610999 | 27,466,898.34 | 26,848,458.79 | |
| 佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 10618800193602 | 43,384,158.33 | ||
| 兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行 | 393030100100147687 | - | - | 已销户 |
| 中国民生银行股份有限公司佛山支行 | 0331014180000664 | - | - | 已销户 |
| 花旗银行（中国）有限公司广州分行 | 1762364219 | - | - | 已销户 |
| 佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 10618800178862 | - | - | 已销户 |
| 合计 | 183,092,145.17 | 59,925,291.63 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路36号。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于2012年5月21日经广东正中珠江会计师事务所予以“广会所专字[2012]第12000430148号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金12,619.39万元，其中本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目2,161.08万元、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目8,856.04万元、芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目1,277.30万元、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目324.97万元。截至2012年7月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司没有发生节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
公司募集资金净额为57,176.79万元，扣除计划募投项目所需资金35,832.21万元后，超募资金为21,344.58万元。
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金16,800.00万元提前归还银行贷款。截至2012年9月，以上还贷事项已完成。
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产5万吨改性塑料项目的议案》，同意公司将剩余超募资金4,544.58万元以增资本公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司的方式用于年产5万吨改性塑料项目。截至2012年11月，以上增资事项已完成，工商登记变更手续已办理完毕。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（八）募集资金使用的其他情况