股东大会提高派送现金红利提案的公告
股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2014--006
河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2013年度
股东大会提高派送现金红利提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、提高派送现金红利提案的情况说明
(一)提高派送现金红利提案的股东大会:河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)2013年度股东大会。
(二)本公司于2014年4月24日公告了《关于召开2013年度股东大会召开通知》。公司于2014年4月25日接到控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(持有公司36.11%的股份)以书面形式提交的《关于2013年度股东大会提高派送现金红利提案》的函,为保护投资者的利益,更好的回报投资者,维护公司全体股东的合法权益,增加投资者的现金分红回报,提议在公司2013年度股东大会上提高派送现金红利的提案:每10股派现金红利1.5元(含税)。
(三)河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司提交公司2013年度股东大会表决的提案如下:公司的《2013年度公司利润分配方案》为:经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司共实现净利润65,559,675.89 元,提取法定公积金11,679,991.89元,加上年初未分配的利润267,015,552.94元, 减去分配的2012年度现金股利70,000,000元后,年末可供股东分配的利润共计250,895,236.94元。以2013年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金1.5元(含税),共计分配现金股利21,000,000元,剩余229,895,236.94元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司承诺对于此项提案在公司2013年年度股东大会上投赞成票。
二、除了上述提高派送现金红利的提案,公司于2014年4月24日公告的2013年年度股东大会通知的其他事项不变。
三、本公司2013年度股东大会审议的议案为:
1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年度公司财务报告》。
4、审议《独立董事2013年度述职报告》。
5、审议《2013年度公司利润分配方案》。
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》。
7、审议《公司2013年度向银行申请4亿元贷款额度的议案》。
8、审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
9、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
10、审议《关于聘任2013 年度审计机构的议案》。
11、审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
13、审议《关于调整公司董事、高管、证券部主任及证券事务代表年薪的议案》。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2014年4月25日