第四届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2014-014
比亚迪股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2014年4月24日以电话会议方式召开,会议通知于2014年4月9日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事列席了会议。会议由董事长王传福先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
《关于审议公司2014年第一季度财务报表及审议并同意发布公司2014年第一季度报告全文、正文的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权
经审核,董事会确认公司按照中国会计准则编制的2014年第一季度财务报表、2014年第一季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整;授权公司董事会秘书及相关工作人员在深圳证券交易所及香港联合交易所发布上述季度报告全文及其正文。
《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权
经审核,董事会同意公司于2014年6月25日(星期三)在深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室召开2013年度股东大会,审议如下事项:
1.关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案;
2.关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案;
3.关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2013年度财务报告的议案;
4.关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案;
5.关于审议公司2013年度利润分配方案的议案;
6.关于续聘公司2014年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;
7.关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司等提供担保的议案;
8.关于公司及控股子公司销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品为租赁公司提供担保的议案;
9.关于审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案;
10.关于授予董事会一般性授权的议案;
11.关于授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案;
12.其他需要2013年度股东大会审议的议案。
公司2013年度股东大会的通知将另行公布。
备查文件:第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2014年4月24日