第五届董事会2014年
第五次临时会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-034
福建福日电子股份有限公司
第五届董事会2014年
第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第五届董事会2014年第五次临时会议通知于2014年5月9日以书面文件或邮件形式送达，并于2014年5月13日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司福建福日光电有限公司进行增资的议案》
董事会同意对全资子公司福建福日光电有限公司（以下简称“福日光电”）增资4,350万元（以下元或万元均指人民币），主要用于投资贴片式全彩LED封装项目；本次增资完成之后，福日光电注册资本将由1,650万元变更至6,000万元，仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司临时公告编号：临2014-035。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于控股子公司深圳市迈锐光电有限公司增资的议案》
1、增资的基本情况说明
为了进一步稳定和激励深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）的管理团队，同时考虑迈锐光电投资惠州LED生产研发基地项目建设需要较大的资金支持，董事会同意引入由迈锐光电管理团队及核心技术、业务骨干组建的深圳市福锐明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福锐明投资”）对迈锐光电增资7,001.9万元，其中1,227万元计入注册资本，5,774.9万元计入资本公积。同时，本公司放弃本次增资的优先认购权，不参与本次增资。
2、迈锐光电的基本财务情况
截止2013年12月31日，迈锐光电经审计的资产总额36,401.29万元，负债总额28,538.49万元，净资产7,862.80万元；2013年度实现营业收入37,587.66万元，净利润 3,400.20万元。截止2014年3月31日，迈锐光电未经审计的资产总额35,789.20万元，负债26,911.97万元，净资产8,877.23万元；2014年1-3月实现营业总收入9,676.40万元，净利润1,014.43万元。
3、对公司的影响
本次增资完成后，迈锐光电注册资本将由3,680万元提高到4,907万元，其中本公司出资额为3,415万元，持股比例从原来的92.80%降低至69.59%，福锐明投资出资额为1,227万元，持股比例为25.01%；鑫锐明公司出资额为265万元，持股比例从原来的7.20%降低至5.40%。本次增资完成后，迈锐光电仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
本次增资既满足了迈锐光电项目建设的资金需求，也充分激励和稳定了迈锐光电管理团队，为迈锐光电的可持续发展奠定坚实基础，符合本公司做大做强LED产业规模的长远发展目标，也符合全体股东的利益。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更与陈泽波等相关方签署〈关于以借款作为业绩承诺补偿担保的协议〉中履约担保条款的议案》
公司于2013年12月13日与陈泽波及深圳市福锐明投资合伙企业（有限合伙等相关方签署《关于以借款作为业绩承诺补偿担保的协议》，约定福锐明投资以其对深圳市迈锐光电有限公司7,000万元的借款作为陈泽波等相关方履行业绩补偿承诺的担保，该事项已经公司第五届董事会2013年第八次临时会议审议通过。
为激励和稳定迈锐光电管理团队及核心技术业务骨干并顺利推进惠州迈锐LED产品生产研发基地项目建设，由迈锐光电管理团队及核心技术、业务骨干组建的福锐明投资以上述7,000万元借款及自有资金1.9万元对迈锐光电进行增资，增资后，福锐明投资将持有迈锐光电25.01%股权。鉴于此，董事会同意变更《关于以借款作为业绩承诺补偿担保的协议》中福锐明投资以其对迈锐光电7,000万元的借款作为陈泽波等相关方履行业绩补偿承诺的担保，即福锐明投资以其所持迈锐光电增资后的25.01%股权作为履行《业绩承诺及补偿协议》的担保。
股权补偿方式：如果陈泽波等相关方未能履行《业绩承诺及补偿协议》所约定的业绩现金补偿义务，福锐明投资同意在迈锐光电相关年度审计报告出具之日起第10个工作日后60天内向本公司无偿转让所持迈锐光电出资额，相关年度无偿转让的迈锐光电出资额数量=陈泽波等相关方相关年度未履行补偿现金数额÷[迈锐光电相关年度每股收益（扣除非经常性损益）的6倍]。
同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年5月14日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-035
福建福日电子股份有限公司
对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：福建福日光电有限公司
●投资金额：增资4,350万元（以下元或万元均指人民币）
一、增资概述
1、增资的基本情况
为做大做强公司的LED产业，提升公司在LED封装、应用产品领域的竞争力，公司对全资子公司福建福日光电有限公司（以下简称“福日光电”）增资4,350万元，主要用于投资贴片式全彩LED封装项目（以下简称“投资项目”）；本次增资完成之后，福日光电注册资本将由1,650万元变更至6,000万元，仍为公司的全资子公司。
2、董事会审议的情况
2014年5月13日公司召开第五届董事会2014年第五次临时会议审议通过了《关于对全资子公司福建福日光电有限公司进行增资的议案》。
本次公司对福日光电增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
福日光电的注册资本为1,650万元，法定代表人：黄昌洪，经营范围：电力电子器件等新型电子元器件及数字视听、通讯产品的生产；电子产品、软件的研究、开发、生产及技术服务；LED显示屏的设计、生产及安装。
截止2013年12月31日，福日光电经审计的资产总额2,866.46万元，负债总额4,873.85万元，净资产-2,007.39万元；2013年度，福日光电实现营业收入1,997.70万元，净利润-1,759.99万元。截止2014年3月31日，福日光电未经审计的资产总额2,933.25万元，负债总额5,120.11万元，净资产-2,186.86万元；2014年1-3月，实现营业收入272.22万元，净利润-179.47万元。
三、投资项目的风险及对策
可能存在的风险：本次增资将主要用于贴片式全彩LED封装项目，属于LED产业链中下游。LED行业发展的所有政策风险、市场风险、技术风险都将对本投资项目的实施及未来预期产生一定影响。
拟采取的对策：公司将积极关注LED行业动态，加强企业管理、降低生产成本，提高产品的市场竞争力；项目立足于公司LED产业链整合，建成投产后除满足公司控股子公司深圳市迈锐光电有限公司的采购需求之外，也将加大市场开拓力度，进一步提升投资项目的盈利水平。
四、对上市公司的影响
本次对全资子公司福日光电增资不会导致公司合并报表范围发生变更，投资项目有利于公司LED产业链整合，提升公司LED封装、应用产品的产能和市场竞争力。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年5月14日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014—036
福建福日电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月7日，本公司发布了《福建福日电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2014年5月7日起停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进各项工作，重大资产重组的具体方案尚在论证中，评估、审计等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注本公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年5月14日