证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-030

  中华企业股份有限公司对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：天津星华城置业有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司为天津星华城置业有限公司提供担保1.74亿元，公司累计为其担保金额1.494亿元（不包括本次担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：零

  ● 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为22.844亿元（不包括本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的39.83%,其中：公司为控股子公司提供担保总额17.98亿元，为关联方提供担保总额4.864亿元

  一、担保情况概述

  2014年5月12日，公司第七届董事会以通讯表决方式审议通过了关于公司向天津星华城置业有限公司提供担保的议案（决议编号2014-17，表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，关联董事孙勇、李军回避表决），具体内容如下：

  天津星华城置业有限公司拟向东亚银行（中国）有限公司上海分行申请借款人民币5.8亿元，期限3年，利率7.995%（3-5年基准利率上浮30%），以在建工程及其对应的土地使用权提供抵押担保，并由其股东按照持股比例提供相应连带责任保证，借款主要用于天津星华城置业有限公司项目的开发建设。

  天津星华城置业有限公司注册资本为16.5亿元人民币，上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）占其70％股权；公司占其30%股权。上述借款按股东持股比例由中星集团提供担保4.06亿元，我公司提供担保1.74亿元。本次担保列入公司2013年度股东大会年会审议的公司为关联方提供的担保额度之内。中星集团为公司提供的担保提供反担保措施。

  二、被担保人基本情况

  截止2014年3月31日，天津星华城置业有限公司总资产、负债总额和股东权益（未经审计）分别是23.51亿元、7.97亿元和15.54亿元。

  三、公司累计担保情况

  公司2013年度股东大会年会审议同意为子公司提供担保不超过66.2亿元；为关联方中星集团及其控股子公司提供担保额度不超过12.3亿元，有效期自2013年度股东大会年会召开之日起至2014年度股东大会年会召开之日止，上述内容详情请见公告临2014-024。

  截止目前，公司对外担保总额22.844亿元（不包括本次担保），占公司最近经审计净资产的39.83%。公司为子公司提供担保总额17.98亿元，公司为关联方提供担保总额4.864亿元，其中，为关联方天津星华城置业有限公司提供担保1.494亿元，为上海地产中星曹路基地开发有限公司提供担保3.37亿元。公司对外担保逾期的累计数量为零。

  四、董事会意见

  1、在提请董事会审议关于公司向天津星华城置业有限公司提供担保的议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

  2、鉴于天津星华城置业有限公司财务状况良好，抗风险能力较强，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为上述借款提供总额1.74亿元连带责任保证担保。担保期限等具体内容以公司与东亚银行（中国）有限公司上海分行签署的保证合同为准。

  3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）有关关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意公司向天津星华城置业有限公司提供担保的议案。

  五、备查文件

  1、中华企业股份有限公司第七届董事会临时决议，编号2014-017；

  2、独立董事事前认可意见书；

  2、独立董事意见。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2014年5月14日