证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2014-016

山东好当家海洋发展股份有限公司

2013年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2014年5月13日上午9:30

2、召开地点：公司会议室

3、股权登记日：2014年5月6日

4、本次会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	311,905,991
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.70

5、本次会议由公司董事会召集，公司总经理张术森先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书戚燕出席了本次会议。高级管理人员 2 人列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例％	反对票数	反对比例％	弃权票数	弃权比例％	是否通过
1	关于2013年度董事会工作报告的议案	311,905,991	100	0	0	0	0	是
2	关于2013年度监事会工作报告的议案	311,905,991	100	0	0	0	0	是
3	关于2013年度财务决算报告的议案	311,905,991	100	0	0	0	0	是
4	关于2013年年度报告的议案	311,905,991	100	0	0	0	0	是
5	关于2013年度利润分配方案的议案	311,905,991	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	311,905,991	100	0	0	0	0	是
7	关于公司2014年度银行借款计划的议案	311,905,991	100	0	0	0	0	是
8	公司2014年度发生关联交易的议案	8,459,723	100	0	0	0	0	是
9	关于董事会换届选举的议案
9.01	唐传勤	311,905,991	100	0	0	0	0	是
9.02	张术森	311,905,991	100	0	0	0	0	是
9.03	冯永东	311,905,991	100	0	0	0	0	是
9.04	李俊峰	311,905,991	100	0	0	0	0	是
9.05	宋荣超	311,905,991	100	0	0	0	0	是
9.06	李 波	311,905,991	100	0	0	0	0	是
9.07	燕敬平	311,905,991	100	0	0	0	0	是
9.08	程仲言	311,905,991	100	0	0	0	0	是
9.09	余明阳	311,905,991	100	0	0	0	0	是
10	关于监事会换届选举的议案
10.01	唐聚德	311,905,991	100	0	0	0	0	是
10.02	邱学岗	311,905,991	100	0	0	0	0	是

注：

（1）、好当家集团有限公司作为公司控股股东，其持有的303,446,268股表决权回避了对第8项议案的表决。

（2）第9项议案董事会换届选举采用累积投票制投票表决。上述当选董事中，燕敬平、程仲言、余明阳为独立董事，独立董事已呈报上海证券交易所进行了任职资格审核。

（3）、第10项议案监事会换届选举采用累积投票制投票表决。此外，经公司职工代表大会选举，王道刚当选为公司第八届监事会职工代表监事。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：卢钢、蒋鹂然

3、结论性意见：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2014年5月14日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2014-017

山东好当家海洋发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2014年5月13日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第一次会议。董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了此次会议。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议：

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经第八届董事会研究，决定选举唐传勤先生担任公司第八届董事会董事长职务；张术森先生担任公司第八届董事会副董事长职务。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

公司董事会决定聘任张术森先生担任公司总经理职务；聘任戚燕女士担任公司董事会秘书职务。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

公司董事会决定聘任宋荣超先生担任公司财务总监职务。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

公司董事会决定聘任张华阶先生、戚燕女士、梁卫刚先生、李俊峰先生担任公司副总经理职务。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案

经与会董事研究，决定选举唐传勤、张术森、燕敬平为董事会战略委员会委员，其中唐传勤为委员会主任；选举程仲言、冯永东、燕敬平为董事会审计委员会委员，其中程仲言为委员会主任；选举余明阳、张术森、程仲言为董事会薪酬与考核委员会委员，其中余明阳为委员会主任；选举燕敬平、唐传勤、余明阳为董事会提名委员会委员，其中燕敬平为委员会主任。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过关于建造3万吨冷库的议案

因公司建造冷冻灯光罩网渔船前往南海三沙作业，捕捞产量提高，为了更好的贮存、加工及销售，公司拟建造一座3万吨冷库与之配套，工程建设委托关联方荣成荣安建筑工程有限公司、山东邱家水产有限公司进行施工，预计工程造价为人民币4400万元。

独立董事意见为：上述关联交易因正常的业务发展需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

审议上述议案时唐传勤、张术森和冯永东三位关联董事予以了回避表决。除三位关联董事回避表决外，其他与会董事6人，6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2014年5月14日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2014-018

山东好当家海洋发展股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年5月13日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案。

选举唐聚德先生为公司第八届监事会监事会主席。

与会监事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于建造3万吨冷库的议案。

与会监事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，定价客观、公允，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2014年5月14日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2014-019

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于建造3万吨冷库的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）
工程建筑	建造冷库	荣成荣安建筑工程有限公司	2400
提供劳务	建造冷库	荣成邱家水产有限公司	2000

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：2000万元

法定代表人：唐健

主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售。

2、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：19,363.90万元

法定代表人：唐传勤

主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。

（二）关联关系

关联方	关联关系
荣成荣安建筑工程有限公司	好当家集团有限公司持有该公司95%的股份；荣成邱家水产有限公司持有该公司5%的股份。
荣成邱家水产有限公司	唐传勤担任该公司法定代表人；好当家集团有限公司持有该公司95.51%的股份；唐传勤持有好当家集团有限公司18.02%的股份。

（三）履约能力分析

本公司关联方荣成荣安建筑工程有限公司、荣成邱家水产有限公司生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

三、定价政策和定价依据

定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

定价依据：以第三方中介机构出具的工程决算报告为定价依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司以上关联交易均为生产经营所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

五、审议程序

以上关联交易事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，关联董事回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。

以上关联交易事项已经公司第八届监事会第一次会议审议通过。

六、关联交易协议签署情况

上述关联交易公司已与荣成荣安建筑工程有限公司、荣成邱家水产有限公司签署有关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2014年5月14日