证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-023

  四川东材科技集团股份有限公司

  关于首次公开发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为298,686,600股

●本次限售股上市流通日期为2014年5月21日

一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东材科技”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万股，并于2011年5月20日在上海证券交易所上市交易（以下简称“首次公开发行”）。首次公开发行完成后，公司股份总数为30,788万股，除网上发行的6,400万股已于2011年5月20日上市交易外，其余24,388万股为有限售条件的股份。在该等股份中，网下发行的1,600万股已于2011 年 8 月23日上市流通，剩余的有限售条件股份为22,788万股。

经2012年4月17日召开的公司2011年度股东大会批准，公司以首次公开发行后的总股本30,788万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本30,788万股,转增股本后公司总股本变更为61,576万股。公司于2012年4月26日发布了此次转增的实施公告，转增的股权登记日为2012年5月04日。本次转增事宜已实施完毕，其中新增的无限售条件流通股份已于2012年5月8日上市流通，有限售条件股份22,788万股增加为45,576万股。

公司首次公开发行股票前法人股东广州诚信创业投资有限公司、自然人股东熊海涛、熊玲瑶、刘照林、罗洋、李刚、罗春明、黄翼、何琪、魏梅兰、文纪元、陈长彦、任为国、罗中震、严翔，合计持有公司股票157,073,400股，限售期为一年，到期届满，该部分股票已于2012年5月21日在上海证券交易所上市流通，占公司股份总数的25.51%。该次限售股解禁后，公司股东广州高金技术产业集团有限公司、于少波、唐安斌、尹胜4位股东合计持有公司298,686,600 股的股份仍处于限售期。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中，本次申请解除股票限售的股东关于所持股份的流通限制和对所持股份自愿锁定的承诺如下：

1、公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司承诺：自东材科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该公司持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购该公司持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份。

2、在公司担任董事、高管职务的自然人股东于少波、唐安斌、尹胜承诺：自东材科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也 不由东材科技回购其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份。

截至本公告日，本次申请解除股票限售的股东均严格履行了上述承诺。

三、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

四、中介机构核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：东材科技本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺；截止本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。国海证券对东材科技本次限售股上市流通无异议。

五、本次限售股的上市流通情况

本次限售股上市流通数量为298,686,600股；

本次限售股上市流通日期为2014 年5月21 日；

本次限售股上市流通明细清单： 单位：股

序号	股东 名称	持有限售股 数量	持有限售股占 公司总股本比例	本次上市 流通数量	剩余限售股数量
1	广州高金技术产业集团有限公司	232,437,600	37.75%	232,437,600	0
2	于少波	31,903,200	5.18%	31,903,200	0
3	唐安斌	19,204,200	3.12%	19,204,200	0
4	尹 胜	15,141,600	2.46%	15,141,600	0
合计		298,686,600	48.51%	298,686,600	0

六、股本变动结构表

单位：股

股份 类型	本次变动前		本次变动数量		本次变动后
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件流通股	298,686,600	48.51%	-298,686,600	-48.51%	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	232,437,600	37.75%	-232,437,600	-37.75%	0	0.00%
境内自然人持股	66,249,000	10.76%	-66,249,000	-10.76%	0	0.00%
二、无限售条件流通股	317,073,400	51.49%	298,686,600	48.51%	615,760,000	100.00%
三、股份总数	615,760,000	100.00%	0	0.00%	615,760,000	100.00%

七、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2014年5月13日