证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-021

  浙江阳光照明电器集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2014年5月 13日下午14：00

（二）会议召开地点：浙江省上虞区凤山路485号公司七楼会议室。

（三）股东及股东代表出席情况

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	321,792,843
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.86
其中：（1）出席现场会议的股东和代理人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	313,788,586
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.62
（2）通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	8,004,257
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.24

（四）董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事9人，出席7人，2位董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

（五）会议表决方式：现场投票和网络投票表决方式。

（六）会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年董事会工作报告	321792343	100%	0	0%	500	0%	是
2	2013年监事会工作报告	313790786	97.51%	7999557	2.49 %	2500	0%	是
3	2013年年度报告全文及摘要	321790343	100%	0	0%	2500	0%	是
4	2013年度财务决算报告	321790343	100%	0	0%	2500	0%	是
5	2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案	321790343	100%	0	0%	2500	0%	是
6	2014年度财务预算计划	321790343	100%	0	0%	2500	0%	是
7	关于聘请公司2014年度审计机构和内控审计机构的议案	321790343	100%	0	0%	2500	0%	是
8	关于独立董事年度津贴的提案	321790343	100%	0	0%	2500	0%	是
9	董事、监事年度薪酬的提案	321790343	100%	0	0%	2500	0%	是
10	关于对下属子公司核定全年担保额度的议案	321790343	100%	0	0%	2500	0%	是
11	关于修改《公司章程》部分条款的议案	321790343	100%	0	0%	2500	0%	是

三、律师见证情况

上海锦天城律师事务所苏丽丽律师出席并见证本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2014年5月14日