证券代码：002651   股票名称：利君股份   公告编号：2014-024

  成都利君实业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况；

  2、本次股东大会无修改议案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开；

  4、召开本次股东大会的通知刊登在2014年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

  一、会议召开和出席情况

  成都利君实业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月13 日上午10:00 在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开。会议由公司董事长何亚民先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表公司股份合计357,600,099股，占公司总股本的89.18%。

  公司部份董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，听取了独立董事2013年度述职报告，议案采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、2013年度董事会工作报告；

  该议案的表决结果为：同意票357,600,099股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、2013年度监事会工作报告；

  该议案的表决结果为：同意票357,600,099股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、2013年度利润分配预案；

  该议案的表决结果为：同意票357,600,099股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  同意以2013年12月31日总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.80元（含税），共计分配现金股利272,680,000元（含税），剩余未分配利润6,929,099.29元结转至下一年度。

  4、2013年度财务决算报告；

  该议案的表决结果为：同意票357,600,099股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  5、关于公司2013年度内部控制的自我评价报告；

  该议案的表决结果为：同意票357,600,099股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  6、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  该议案的表决结果为：同意票357,600,099股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  7、2013年年度报告及摘要；

  该议案的表决结果为：同意票357,600,099股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  8、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；

  该议案的表决结果为：同意票357,600,099股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合2013年年度财务报告审计报酬和2014年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。

  三、律师出具的法律意见

  北京大成律师事务所曹积源律师、张硕之律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京大成律师事务所出具的成都利君实业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月十四日