证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-22

  证券代码：127002 证券简称：徐工转债

  徐工集团工程机械股份有限公司

  2013年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2014年5月13日（星期二）下午2:00

2.召开地点：公司706会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长王民先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）30人，代表股份1,017,966,790股，占公司有表决权股份总数的49.35%。

2.现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东10人，代表股份1,017,600,088股，占公司有表决权股份总数的49.33%。

3.通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东20人，代表股份366,702股，占公司有表决权股份总数的0.0178%。

4.其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

（二）表决结果

表决结果详见下表：

徐工集团工程机械股份有限公司

2013年度股东大会议案表决结果统计表

议案序号	议案名称	类别	有效表决权股份总数	表决意见							表决结果
				同意		反对		弃权
				股数	占有效表 决权比例	股数	占有效表 决权比例	股数	占有效表 决权比例
1	2013 年度董事会工作报告	普通决议	1,017,966,790	1,017,742,788	99.98%	191,802	0.02%	32,200	0.00%		通过
2	2013 年度监事会工作报告	普通决议	1,017,966,790	1,017,680,188	99.97%	248,202	0.02%	38,400	0.00%		通过
3	2013 年度财务决算方案	普通决议	1,017,966,790	1,017,736,588	99.98%	191,802	0.02%	38,400	0.00%		通过
4	2013 年度利润分配方案	普通决议	1,017,966,790	1,017,730,588	99.98%	219,802	0.02%	16,400	0.00%		通过
5	关于 2013 年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案
5.1	向关联方采购材料或产品	普通决议	1,507,476	1,277,274	84.73%	191,802	12.72%	38,400	2.55%	通过
5.2	向关联方销售材料或产品	普通决议	1,507,476	1,277,274	84.73%	196,802	13.06%	33,400	2.22%	通过
5.3	向关联方租入或者出租房屋	普通决议	1,507,476	1,277,274	84.73%	191,802	12.72%	38,400	2.55%	通过
5.4	许可关联方使用商标	普通决议	1,507,476	1,277,274	84.73%	191,802	12.72%	38,400	2.55%	通过
5.5	与关联方合作技术开发	普通决议	1,507,476	1,277,274	84.73%	191,802	12.72%	38,400	2.55%	通过
5.6	向关联方提供服务	普通决议	1,507,476	1,277,274	84.73%	191,802	12.72%	38,400	2.55%	通过
5.7	受关联方所托经营	普通决议	1,507,476	1,277,274	84.73%	191,802	12.72%	38,400	2.55%	通过
6	2013 年度报告和年度报告摘要	普通决议	1,017,966,790	1,017,736,588	99.98%	191,802	0.02%	38,400	0.00%	通过
7	关于为按揭业务提供担保额度的议案	特别决议	1,017,966,790	1,017,730,588	99.98%	191,802	0.02%	44,400	0.00%	通过
8	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	普通决议	1,017,966,790	1,017,730,588	99.98%	191,802	0.02%	44,400	0.00%	通过
9	关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的议案	普通决议	1,017,966,790	1,017,730,588	99.98%	191,802	0.02%	44,400	0.00%	通过

注1：议案5为关联交易，关联法人徐工集团工程机械有限公司、关联自然人王民先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生合计所持表决权股份1,016,459,314股，回避表决。

注2：第7项议案以特别决议通过，其他议案以普通决议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

（二）律师姓名：朱 昱 刘 伟

（三）结论性意见：本所律师认为公司本次大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2014年5月13日