证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－021

  福建省南纸股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

福建省南纸股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日10:30在公司科技楼三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	286,133,874
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.66

（三）本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长张骏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人（董事叶辉先生、独立董事罗妙成女士、吴秋明先生因公出差请假）；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

1、经与会股东和代理人认真审议，各项议案表决结果如下：

议案 序号	议案内容	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	公司2013年度董事会工作报告	286,133,874	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	286,133,874	100	0	0	0	0	是
3	公司2013年度财务决算报告	286,133,874	100	0	0	0	0	是
4	公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	286,133,874	100	0	0	0	0	是

5	关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案	286,133,874	100	0	0	0	0	是
6	关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案	286,133,874	100	0	0	0	0	是
7	关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案	286,133,874	100	0	0	0	0	是
8	公司2013年年度报告和年度报告摘要	286,133,874	100	0	0	0	0	是
9	关于公司拟将持有的厦门新阳纸业有限公司16.8%股权为其融资担保提供反担保的议案	286,133,874	100	0	0	0	0	是
10	关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案	286,133,874	100	0	0	0	0	是
11	关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案	286,133,874	100	0	0	0	0	是

2、听取审议了《公司独立董事2013年度述职报告》

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（福州）律师事务所吴江成律师和黄发平律师见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京大成（福州）律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书

五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建省南纸股份有限公司2013年度股东大会决议

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二O一四年五月十五日