二零一三年度股东大会决议公告
证券代码： A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2014-030
沈机集团昆明机床股份有限公司
二零一三年度股东大会决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议有新增三项普通提案，无修改、否决提案情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）2013年度股东大会于2014年5月15日上午9：30时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公楼二楼会议室召开。
（二）本次股东大会举行之日，公司总股本531,081,103股，其中A股390,186,291股，占总股本的73.47%，H股140,894,812股，占总股本的26.53%。于股东大会日期，赋予股东权利出席股东大会并于会上就11项提案投赞成票或反对票之股份总数为531,081,103股。于股东大会日期，有权出席但只可于本次股东大会表决反对任何或所有决议案之股份总数为零。
本次股东大会的A、H股权登记日为2014年4月15日，截至4月25日公司收到的回复计算，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数为317,890,144股，占本公司股份总数的59.86%股。
本次股东大会所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2014年5月15日 9:30-11:30 及 13:00-15:00。
出席会议的股东和代理人人数为7人，所持有表决权的股份总数188,076,913股，及占公司有表决权股份总数比例为35.42%：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） | 2 |
| 外资股股东人数（有外资股公司适用） | 0 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 184,267,719 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（A股） | 184,267,719 |
| 外资股股东持有股份总数（H股） | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.70% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（A股） | 34.70% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（H股） | 0 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 5 |
| 其中：内资股股东人数（A股） | 5 |
| 外资股股东人数（H股） | 0 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 3,809,194 |
| 其中：内资股股东持有股份数（A股） | 3,809,194 |
| 外资股股东持有股份数（H股） | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.72% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（A股） | 0.72% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（H股） | 0 |
（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定, 股东大会会议合法有效。
本次股东大会由董事会召集，董事长主持，公司股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构—毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的代表及云南勤业律师事务所的代表出席了现场会议。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事王兴、张涛、张泽顺出席会议，其他董事因公请假。
公司监事邵里出席会议，其他监事因公请假。
公司董事会秘书罗涛出席会议，其他高管因公请假。
（五）计票、监票情况
云南勤业律师事务所刘和毕律师及本公司A股股东代表张涛先生获聘为本次股东大会计票人；公司监事邵里先生、公司核数师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）林启华先生获聘为本次股东大会监票人。
附注.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的工作范围：本公司的投票结果须由执业会计师 -毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的工作只限于应本公司要求执行的若干程序，以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供的投票表格相符。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就此执行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的《香港核数准则》、《香港审阅准则》或《香港其它鉴证业务准则》进行的审计鉴证工作，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）也不会针对与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计鉴证方面的意见或提供咨询。
二、 提案审议情况
1、提请审议2013年度董事会工作报告；
| 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | |
| 全体股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| A股股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| H股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本提案获得通过。
2、提请审议2013年度监事会工作报告；
| 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | |
| 全体股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| A股股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| H股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本提案获得通过。
3、提请审议2013年度报告及摘要；
| 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | |
| 全体股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| A股股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| H股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本提案获得通过。
4、提请审议2013年度利润分配方案；
2013年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司股东的净利润7,440千元, 扣除提取的法定公积金569千元，累计可分配利润650,275千元；其中，母公司实现净利润5,690千元，扣除提取的法定公积金569千元，累计可分配利润626,627千元；由于上年度亏损，本年度盈利较少，为了平衡发展2013年度不进行现金分红。
| 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | |
| 全体股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,979,793 | 1.58 | 0 | 0 |
| A股股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,979,793 | 1.58 | 0 | 0 |
| H股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本提案获得通过。
5、提请审议2014年度财务预算报告，收入12.50亿，净利润673万元；
| 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | |
| 全体股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| A股股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| H股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本提案获得通过。
6、提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，并授权董事会全权负责和决定具体融资租赁事项；
| 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | |
| 全体股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| A股股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| H股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本提案获得通过。
7、提请审议续聘毕毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
| 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | |
| 全体股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| A股股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| H股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本提案获得通过。
8、提请审议2013年度独立董事述职报告；
| 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | |
| 全体股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| A股股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| H股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本提案获得通过。
新增普通决议案
1、提请批准与合营公司昆明道斯及外方股东2014年度日常关联交易；
| 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | |
| 全体股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| A股股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| H股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本提案获得通过。
2、提请批准刘强担任本公司第七届董事会独立非执行董事，该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致，即：自2013年度股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按现行第七届董事会标准执行；
| 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | |
| 全体股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| A股股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| H股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本提案获得通过。
3、提请批准根据合营公司昆明道斯章程修正案变更合并报表范围事项；
| 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | |
| 全体股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| A股股东 | 185,097,120 | 98.42 | 2,919,793 | 1.55 | 60,000 | 0.03 |
| H股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本提案获得通过。
三、律师见证情况
云南勤业律师事务所指派律师出席了本次股东大会,并由该所律师刘和毕、宋学朋出具了法律意见：
沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2014年5月15日
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议