证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-028

华数传媒控股股份有限公司

关于召开2013年度

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司已分别于2014年4月29日、5月7日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-023）、《关于召开2013年度股东大会的通知（增加提案后）》（公告编号：2014-027），由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会；

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日（星期二）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2014年5月19日15:00）至投票结束时间（2014年5月20日15:00）间的任意时间；

5、召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼；

6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

7、股权登记日：2014年5月13日（星期二）；

8、会议出席对象：

（1）截止2014年5月13日（星期二）15：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

9、提示性公告：公司将在股权登记日之后三个工作日内发布会议提示性公告。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

（1） 发行股票种类和面值

（2） 发行对象

（3） 发行数量及认购方式

（4） 发行方式

（5） 定价基准日、发行价格及定价方式

（6） 限售期安排

（7） 上市地点

（8） 募集资金用途

（9） 本次发行前公司滚存利润分配

（10） 发行决议有效期

3、 审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；

4、 审议《关于与杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）签署<华数传媒控股股份有限公司 2014 年非公开发行 A 股附条件生效股份认购合同>的议案》；

5、 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；

6、 审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；

7、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

8、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；

9、 审议《2013年度董事会工作报告》；

10、审议《2013年度监事会工作报告》；

11、审议《2013年度财务决算报告》；

12、审议《2014年度财务预算报告》；

13、审议《2013年度权益分派方案》；

14、审议《2013年年度报告及其摘要》；

15、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及2014年度内部控制审计机构的议案》；

16、审议《关于2014年申请银行总授信额度的议案》；

17、审议《关于2014年对控股子公司提供累计担保额度的议案》；

18、审议《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》；

19、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

20、审议《关于未来三年股东分红回报规划的议案》；

21、审议《关于修改公司章程的议案》；

上述议案内容详见公司于2014年3月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的有关公告。

22、审议《关于更换公司第八届监事会监事的议案》；

上述议案内容详见公司于2013年8月7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的有关公告。

23、审议《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》。

在本次股东大会上，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司需对议案18、23回避表决。

独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（4）授权委托书格式见附件。

2、登记时间：2014年5月14日-15日9:00-17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360156 投票简称：华数投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一， 2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
	1、发行股票种类和面值	2.01
	2、发行对象	2.02
	3、发行数量及认购方式	2.03
	4、发行方式	2.04
	5、定价基准日、发行价格及定价方式	2.05
	6、限售期安排	2.06
	7、上市地点	2.07
	8、募集资金用途	2.08
	9、本次发行前公司滚存利润分配	2.09
	10、发行决议有效期	2.10
议案3	《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于与杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）签署<华数传媒控股股份有限公司 2014 年非公开发行 A 股附条件生效股份认购合同>的议案》	4.00
议案5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》	5.00
议案6	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	6.00
议案7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	7.00
议案8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》	8.00
议案9	《2013年度董事会工作报告》	9.00
议案10	《2013年度监事会工作报告》	10.00
议案11	《2013年度财务决算报告》	11.00
议案12	《2014年度财务预算报告》	12.00
议案13	《2013年度权益分派方案》	13.00
议案14	《2013年年度报告及其摘要》	14.00
议案15	《关于续聘2014年度会计师事务所及2014年度内部控制审计机构的议案》	15.00
议案16	《关于2014年申请银行总授信额度的议案》	16.00
议案17	《关于2014年对控股子公司提供累计担保额度的议案》	17.00
议案18	《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》	18.00
议案19	《关于购买董监高责任险的议案》	19.00
议案20	《关于未来三年股东分红回报规划的议案》	20.00
议案21	《关于修改公司章程的议案》	21.00
议案22	《关于更换公司第八届监事会监事的议案》	22.00
议案23	《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》	23.00

注：对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2中的子议案1，2.02 元代表议案2的子议案2，以此类推。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案25中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案25中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案25中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-25918485/25918486

网络投票业务咨询电话：0755-83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华数传媒控股股份有限公司2013年度股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年5月19日下午15：00 至2014年5月20日下午15：00 的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：查勇、吴帅、余真

电 话：0571-28327789

传 真：0571-28327791

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

1、华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议、第十七次会议公告；第八届监事会第八次会议决议公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2014年5月16日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2014年5月20日召开的2013年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
	1、发行股票种类和面值
	2、发行对象
	3、发行数量及认购方式
	4、发行方式
	5、定价基准日、发行价格及定价方式
	6、限售期安排
	7、上市地点
	8、募集资金用途
	9、本次发行前公司滚存利润分配
	10、发行决议有效期
议案3	《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
议案4	《关于与杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）签署<华数传媒控股股份有限公司 2014 年非公开发行 A 股附条件生效股份认购合同>的议案》
议案5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
议案6	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
议案7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
议案9	《2013年度董事会工作报告》
议案10	《2013年度监事会工作报告》
议案11	《2013年度财务决算报告》
议案12	《2014年度财务预算报告》
议案13	《2013年度权益分派方案》
议案14	《2013年年度报告及其摘要》
议案15	《关于续聘2014年度会计师事务所及2014年度内部控制审计机构的议案》
议案16	《关于2014年申请银行总授信额度的议案》
议案17	《关于2014年对控股子公司提供累计担保额度的议案》
议案18	《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》
议案19	《关于购买董监高责任险的议案》
议案20	《关于未来三年股东分红回报规划的议案》
议案21	《关于修改公司章程的议案》
议案22	《关于更换公司第八届监事会监事的议案》
议案23	《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-029

华数传媒控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事蔡惠明先生提交的书面辞职报告。蔡惠明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

由于蔡惠明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会全体成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关规定，蔡惠明先生的辞职申请需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之后，方可生效。在此之前，蔡惠明先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

蔡惠明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、敬业公正，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蔡惠明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2014年5月16日