股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2014-021

  海南海岛建设股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点

1、召开时间：

现场会议时间：2014年5月20日14：30

网络投票时间：2014年5月20日9:30-11:30 和13:00-15:00

2、召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及其占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	180,573,985
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.71
通过网络投票出席会议的股东人数	1
所持有表决权的股份数（股）	1,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0002

（三）会议表决方式、主持情况

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2、会议召集人：海南海岛建设股份有限公司董事会。

3、会议主持人：李爱国董事长。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席5人，云光独立董事、曾标志董事、吴恕董事、田淼董事因公未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，呼代利监事、李润江监事、耿报监事因公未能出席本次会议；周志远董事会秘书（副总裁）出席本次会议；许献红副总裁兼财务总监列席本次会议。

二、提案审议情况

议案内容	同意股数 （股）	同意比例（%）	反对股数	反对比例（%）	弃权股数	弃权比例（%）	是否 通过
1、《公司2013年年度董事会工作报告》	180,573,985	100	0	0	0	0	是
2、《公司2013年年度监事会工作报告》	180,573,985	100	0	0	0	0	是
3、《公司2013年年度财务决算报告》	180,573,985	100	0	0	0	0	是
4、《公司2013年年度利润分配预案》	180,573,985	100	0	0	0	0	是
5、《公司2013年年度报告及摘要》	180,573,985	100	0	0	0	0	是
6、《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》	21,828,269	100	0	0	0	0	是
7、《关于海南望海国际商业广场有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》	21,828,269	100	0	0	0	0	是
8、《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》	21,828,269	100	0	0	0	0	是
9、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》	180,573,985	100	0	0	0	0	是
10、《关于续聘中审亚太会计师事务所》（特殊普通合伙）的议案》	180,573,985	100	0	0	0	0	是
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	180,573,985	100	0	0	0	0	是
12、《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》	180,573,985	100	0	0	0	0	是

上述议案内容详见刊登于2014年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2014-008、009、010、011、012、013、014号公告及《公司2013年年度报告及摘要》。

三、律师见证情况

1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所。

2、见证律师：施念清、杨宬。

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所《法律意见书》。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议