重大资产重组进展公告
证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2014—026
大连橡胶塑料机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月28日披露了《大橡塑重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年4月28日起停牌。
截至本公告披露之日,公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。因有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。
停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照相关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2014年5月20日
证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2014—027
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交情况
一、会议召开和出席情况
大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月20日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份130,856,500股,占公司股份总数的45.07%,符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。
本次股东大会由董事会召集,董事长因出差无法主持会议,由过半数董事推举吴斌先生主持会议,公司在任董事7人,出席5人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。
二、提案的审议情况
本次会议采取现场记名投票的方式对所审议的议案进行了表决:
1、审议公司2013年度董事会工作报告;
表决结果:同意130,856,500股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0股反对、0股弃权。
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
表决结果:同意130,856,500股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0股反对、0股弃权。
3、审议公司2013年度报告全文及摘要;
表决结果:同意130,856,500股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0股反对、0股弃权。
4、审议公司2013年度财务决算报告;
表决结果:同意130,856,500股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0股反对、0股弃权。
5、审议公司2013年度利润分配方案;
表决结果:同意130,856,500股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0股反对、0股弃权。
6、审议公司续聘会计师事务所的议案;
表决结果:同意130,856,500股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0股反对、0股弃权。
7、审议关于向银行申请综合授信的议案;
表决结果:同意130,856,500股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0股反对、0股弃权。
8、审议关于确定公司2013年度董事薪酬的议案;
表决结果:同意130,856,500股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0股反对、0股弃权。
9、审议关于确定公司2013年度监事津贴的议案;
表决结果:同意130,856,500股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0股反对、0股弃权。
10、关于董事会换届选举的议案;
本次股东大会选举董事采用累积投票制。
会议选举、洛少宁、吴斌、王茂凯、宋国强、崔向朝、孙艳、张启銮为公司第六届董事会董事。其中,崔向朝、孙艳、张启銮为独立董事。
具体表决情况如下:
洛少宁先生:同意130,856,500个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。
吴 斌先生:同意130,856,500个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。
王茂凯先生:同意130,856,500个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。
宋国强先生:同意130,856,500个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。
崔向朝先生:同意130,856,500个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。
孙 艳女士:同意130,856,500个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。
张启銮先生:同意130,856,500个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。
11、关于监事会换届选举的议案。
本次股东大会选举监事采用累积投票制。
会议选举蔡万超、温铮为公司第六届监事会监事,以上两位监事与职工监事王冬梅共同组成公司第六届监事会。
具体表决情况如下:
蔡万超先生:同意130,856,500个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。
温 铮先生:同意130,856,500个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。
会议还听取了独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
辽宁华夏律师事务所包敬欣、王钟琦律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2013年度股东大会文件
2、2013年度股东大会决议
3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2014年5月20日
证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2014—028
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2014年5月15日以电话和电子邮件的方式通知召开第六届董事会第一次会议,会议于2014年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议所作决议合法有效。
经与会董事的认真审议,形成了以下决议:
一、选举洛少宁先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、选举董事会专门委员会组成人员:
1、战略发展委员会:
主任委员:洛少宁
委 员:王茂凯、张启銮、孙艳、崔向朝
2、提名委员会:
主任委员: 孙艳
委 员:洛少宁、张启銮
3、薪酬与考核委员会:
主任委员:崔向朝
委 员:吴斌、孙艳
4、审计委员会:
主任委员:张启銮
委 员:宋国强、孙艳
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、聘任吴斌先生为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
四、根据公司总经理吴斌先生提名,聘任陈瑞平先生、丛培凡先生、杨宥人先生、张津先生、宋国强先生为公司副总经理,其中杨宥人先生任总工程师,宋国强先生任财务总监。以上职务任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
五、根据董事长的提名,聘任李静女士为公司董事会秘书,任期三年;聘任林慧女士为公司证券事务授权代表,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
附件:新任董事长、高级管理人员及证券事务授权代表简历。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董 事 会
2014年5月20日
附件:新任董事长、高管人员及证券事务授权代表简历:
洛少宁:男,1962年出生,1984年8月参加工作,本科学历,中共党员,高级工程师。教授研究员级高级工程师。历任大连橡胶塑料机械股份有限公司技术处处长、副总经理、总工程师、董事长、党委书记、总经理。现任公司董事长、党委书记。
吴斌:男,1963年12月出生,1986年10月参加工作,中共党员,研究生学历,高级物流师。历任大连橡胶塑料机械股份有限公司计划员、采购员、供应处副处长、公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、纪委书记、党委副书记。现任公司董事、总经理、党委副书记。
陈瑞平:男,1970年出生,1991年9月参加工作,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师,高级职业经理。
历任唐山市康华医药有限公司副总经理,唐山市医药药材公司总经理,唐山市医药股份有限公司董事长,唐山市胜友机械有限公司执行董事,唐山市轧钢有限公司副董事长,唐山市轧钢厂副厂长、厂长、党委书记,唐山汇达资产经营公司(唐山汇达煤炭集团)副总经理、董事、党委委员,大连市国有资产投资经营集团副总经理,现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总经理、党委副书记。
丛培凡:男,1974年出生,1996年7月参加工作,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司生产管理部副部长、质量保证部部长、生产管理部部长、副总经理。现任公司副总经理。
杨宥人:男,1969年出生,1991年8月参加工作,中共党员,大学本科学历,2006年6月取得北京化工大学工程硕士学位,教授研究员级高级工程师,国务院和大连市政府特殊津贴享受者、大连市优秀专家。历任大连橡胶塑料机械股份有限公司研究开发部部长、造粒机事业部部长,副总工程师、副总经理、总工程师。现任公司副总经理、总工程师。
张津:男, 1960年出生,1979年5月参加工作,中共党员,大专学历,高级工程师。
历任大连橡胶塑料机械股份有限公司机械设计员、技术处副处长、售后服务处处长、销售部部长,现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总经理。
宋国强:男,1974年出生,1996年7月参加工作,中共党员,大学本科学历,工程硕士学位,高级会计师。
历任大连橡胶塑料机械股份有限公司工艺员、财务部副部长、资产管理部部长,现任大连橡胶塑料机械股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
李静:女,1973年出生,1995年7月参加工作,大学本科学历,中共党员,高级工程师。历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、管理部副部长、库房部部长、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表,现任董事会秘书、证券部部长。
林慧:女,1983年出生,2007年12月参加工作,大学本科学历。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司证券部专员,现任证券事务代表。
证券简称:大橡塑 股票代码:600346 公告编号:临2014—029
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年5月20日在公司会议室召开,会议通知已于2014年5月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经审议,本次会议一致通过了《选举公司第六届监事会召集人的议案》,选举王冬梅女士为公司第六届监事会召集人。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2014年5月20日