上海金丰投资股份有限公司<BR/>2013年度股东大会决议公告

上海金丰投资股份有限公司
2013年度股东大会决议公告

2014-05-21 来源：上海证券报

证券代码：600606 股票简称：金丰投资编号：临2014-030

上海金丰投资股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月20日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共28名，代表公司股份204,398,639股，占公司总股本的39.4348%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

1、公司2013年度董事会工作报告

2、公司2013年度监事会工作报告

3、公司2013年年度报告及其摘要

4、公司2013年度财务决算报告

5、公司2013年度利润分配预案

2013年度，母公司实现净利润93,982,906.67元，按10%提取法定盈余公积9,398,290.67元，加上年初未分配利润390,569,928.90元，减去年内利润分配32,135,845.48元，本年度实际可供股东分配的利润为443,018,699.42元。

2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本518,320,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税）。

6、关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案

7、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案

8、关于2014年度为子公司提供担保额度的议案

9、关于调整监事会成员的议案

另外，本次股东大会听取了公司独立董事2013年度述职报告。

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、周铭律师见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司

2014年5月21日

上海金丰投资股份有限公司

2013年度股东大会表决结果

1、公司2013年度董事会工作报告