证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014－33
深圳市农产品股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年5月20日上午10:30
2、召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事、副总裁陈小华先生
6、会议通知等相关文件刊登在2014年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8位、代表股份823,285,716股，占公司有表决权股份总数（截至2014年5月12日股权登记日，公司总股本1,696,964,131股）的48.52%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《2013年度财务报告》
同意的股份数823,285,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2013年度利润分配预案》
同意的股份数823,285,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》
同意的股份数823,285,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意的股份数823,285,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2013年度董事会工作报告》
同意的股份数823,285,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2013年度监事会工作报告》
同意的股份数823,088,716股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；
反对的股份数197,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司2013年度董事薪酬的议案》
同意的股份数822,489,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
关联股东回避了表决。
8、审议通过《关于公司2013年度监事薪酬的议案》
同意的股份数823,285,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《2013年度报告》及其摘要
同意的股份数823,285,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、其他情况：
本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东诚公律师事务所
2、律师姓名：宋剑峰、黄娟
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东诚公律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月二十一日