证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-029

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  特别提示

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会召开期间无否决或修改提案情况。

  2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召集、召开和出席情况

  武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月29日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。

  本次会议于2014年5月20日上午9:30在公司五楼会议室如期召开。

  本次会议共有4名股东及股东代理人出席了会议，代表股份203,922,666股，占公司总股本634,257,784股的32.15%。

  会议以现场方式召开，由公司董事长喻中权先生主持。

  公司部分董事、监事及全体高级管理人员列席了会议。

  本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

  现将会议情况公告如下：

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《公司2013年年度报告和年度报告摘要》；

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《公司2013年年度财务决算报告》；

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了《公司2013年年度利润分配方案》；

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过了《公司2013年年度董事会工作报告》；

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过了《公司2013年年度监事会工作报告》

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过了《独立董事2013年年度述职报告》；

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过了《公司兑现2013年年度董事、监事薪酬余额的议案》；

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  8、审议通过了《公司2014年年度财务预算报告》；

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  9、审议通过了《公司2014年年度融资计划》；

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  10、审议通过了《公司2014年年度担保计划》；

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  11、审议通过了《公司2014年年度日常关联交易及重新审议关联交易协议的议案》；

  表决结果：有效表决票36,391,363股，同意票36,391,363股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  本案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发投置业有限责任公司共计持有公司股份167,531,303股，对本案回避表决。

  12、审议通过了《关于聘请公司2014年年度财务报告审计机构的议案》；

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  13、审议通过了《关于聘请公司2014年年度内控审计机构的议案》；

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  14、选举马传刚先生为公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京盈科（武汉）律师事务所陶慧泉律师、曾彩霞律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京盈科（武汉）律师事务所2013年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  二○一四年五月二十一日