2013年年度股东大会决议公告
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-032
湖南博云新材料股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况：
(一)会议召开时间： 2014年5月20日
(二)会议召开地点：湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
(三)会议召开方式：现场投票；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：董事长刘文胜先生；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表 9 人，代表股份数 167,141,790 股，占公司有表决权总股份的 41.91 %。
公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年度董事会报告>的议案》；
其中，167,141,790股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。
(二)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年度监事会报告>的议案》；
其中，167,141,790股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。
(三)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》；
其中，167,141,790股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。
(四)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
其中，167,141,790股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。
(五)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2014年度财务预算报告>的议案》；
其中，167,141,790股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。
（六）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年度利润分配预案>的议案》；
其中，167,141,790股赞成，占出席会议有表决股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。
（七）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
其中，167,141,790股赞成，占出席会议有表决股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。
(八)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》；
其中，167,141,790股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。
（九）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
其中，167,141,790股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。
（十）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司〈募集资金管理办法〉修正案》。
其中，167,141,790股赞成，占出席会议有表决股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：湖南启元律师事务所
(二)见证律师：张劲宇、彭龙
(三)结论性意见：
“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
六、备查文件
(一)湖南博云新材料股份有限公司2013年年度股东大会决议；
(二)启元律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2014年5月20日