经上海泛联科技股份有限公司五届六次董事会审议，决定2013年度股东大会延期召开并进行公司股东信息核查。现将有关事项公告如下：
一、年度股东大会
公司原定于2013年5月27日召开的年度股东大会延期召开，开会日期和审议事项以本公告为准。现将有关事项公告如下：
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（二）会议时间：2014年6月16日（星期一）14：00时。
（三）会议地点：上海市嘉定区宝安公路3996号，公司二楼会议室。
（四）会议审议事项：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《2014年度财务预算报告》；
6、审议《关于向中国证监会申请确认非上市公众公司身份、纳入非上市公众公司监管的议案》；
7、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转系统挂牌公开转让的议案》；
8、审议《关于修订公司＜章程＞等制度的议案》
9、审议《关于公司股份转至中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》；
10、审议《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后进行信息披露的议案》；
11、审议《关于对公司治理机制进行评估、依法建立健全公司治理机制的议案》；
12、审议《关于授权公司董事会全权办理公司申请确认非上市公众公司身份、纳入非上市公众公司监管并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》。
（五）出席对象：
1、依法持有本公司股份的全体股东，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
（六）会议登记方法及时间、地点：
1、股东持本人身份证和股权托管账户卡，委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股权托管账户卡，于会议召开前至公司证券部登记。
2、登记时间：2014年6月16日（星期一）12：30—14：00
3、登记地点：公司二楼证券部
（七）其他事项：
出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。
联系地址：上海市嘉定区宝安公路3996号公司二楼证券部
邮编：201814 电话：021-59502228 手机：13916240389
传真：021-59503899
联系人：唐菊生
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人出席上海泛联科股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 身份证号码：
委托人账户： 委托人持有股权数（大写）：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书可复印或自制）
二、股东信息核查
为了完善、更新股东信息，为公司申请股份公开转让奠定良好基础，根据相关法律法规和主管部门监管要求，公司拟对股东持股信息进行核查。现就有关事项公告如下：
（一）办理对象
依法持有本公司股份的全体股东。
（二）办理内容
完善、更新股东姓名/名称、身份证号码/组织机构代码和持股数量等信息。
（三）办理时间、地点
公司在以下现场集中受理材料：
| 时间 | 场所名称/地址/电话 | 交通方式 |
| （法定节假日除外） 9:00至17:00 | 上海市嘉定区宝安公路3996号公司二楼证券部 021-59502228、13916240389 | 淞安专线、嘉亭线至光明村站下车，向东500米即到或地铁11号线至嘉定新城，然后打的起步价可至公司 |
| （法定节假日除外） 9:00至17:00 | 杨浦区隆昌路619号 021-65803200、65678585 | 公交22路、28路、145路、868路、934路或地铁8号线 |
（四）须提供文件
1、持股凭证（上海股权托管中心股权托管账户卡等）；
2、股东本人身份证原件；
3、如委托他人代办，还需提供代办人身份证原件，并提供授权委托书原件一份；
4、股东本人深圳A股证券账户、资金账户（如有）；
5、因死亡、离婚、转让、赠予等原因导致股东发生变更，但未至上海股权托管中心办理变更手续的，还须提供相关证明文件。
（五）注意事项
1、本次核查的目的是核对、收集股东相关信息。当事人之间就本公司股份的权属存在或产生争议的，以主管司法机关的裁定为准。
2、股东未能参与本次核查的，其所持本公司股份日后公开转让可能受到影响。
本次核查详细信息（包括股东须提供的文件详细清单）可登录公司网站查询（www. unite863.com）。
望各位股东相互转告、积极参与。
联系电话：电话：021-59502228 手机：13916240389
网址：www. unite863.com
公司地址：上海市嘉定区宝安公路3996号公司二楼证券部
特此公告！
上海泛联科技股份有限公司
2014年5月21日