证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2014-016】

大秦铁路股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）大秦铁路股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月22日上午9:00时在山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦召开。

（二）出席本次大会的股东及股东代表共47名，代表的股份总额为9,929,080,640股，占总股本的66.79%。（以表格方式列示有关统计数据）：

出席会议的股东和代理人人数	47
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	28
外资股股东人数（有外资股公司适用）	19
所持有表决权的股份总数（股）	9,929,080,640
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	9,842,130,181
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	86,950,459
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.79
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	66.20
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0.59

（三）本次会议由董事长杨绍清先生主持，会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。

（四）按照《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》、《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事7人，出席7人；公司总会计师李琳先生、副总经理常巍先生列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于《大秦铁路股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案	9,928,608,540	99.995%	0	0	472,100	0.005%	是
2	关于《大秦铁路股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案	9,886,546,916	99.5716%	42,061,624	0.4236%	472,100	0.0048%	是
3	关于《大秦铁路股份有限公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案	9,886,546,916	99.5716%	42,061,624	0.4236%	472,100	0.0048%	是
4	关于大秦铁路股份有限公司2013年度利润分配方案的议案	9,928,184,340	99.991%	424,200	0.004%	472,100	0.005%	是
5	关于大秦铁路股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案	9,928,608,540	99.995%	0	0	472,100	0.005%	是
6	关于《大秦铁路股份有限公司2013年度独立董事述职报告》的议案	9,928,608,540	99.995%	0	0	472,100	0.005%	是
7	关于董事会换届的议案
	杨绍清	9,922,738,538	99.936%	0	0	6,342,102	0.064%	是
	杨月江	9,922,708,638	99.9358%	0	0	6,372,002	0.0642%	是
	俞 蒙	9,922,708,638	99.9358%	0	0	6,372,002	0.0642%	是
	关柏林	9,922,708,638	99.9358%	0	0	6,372,002	0.0642%	是
	黄松青	9,922,708,638	99.9358%	0	0	6,372,002	0.0642%	是
	赵 克	9,922,708,638	99.9358%	0	0	6,372,002	0.0642%	是
	李文兴	9,928,608,540	99.995%	0	0	472,100	0.005%	是
	王立彦	9,928,608,540	99.995%	0	0	472,100	0.005%	是
	许光建	9,928,608,540	99.995%	0	0	472,100	0.005%	是
	吴秋生	9,928,608,540	99.995%	0	0	472,100	0.005%	是

8	关于监事会换届的议案
	郑继荣	9,928,608,540	99.995%	0	0	472,100	0.005%	是
	郝亚勇	9,928,608,540	99.995%	0	0	472,100	0.005%	是
	乔胜文	9,928,608,540	99.995%	0	0	472,100	0.005%	是
	张忠义	9,928,608,540	99.995%	0	0	472,100	0.005%	是
9	关于续聘会计师事务所的议案	9,928,049,340	99.99%	0	0	1,031,300	0.01%	是

三、律师见证情况

出席本次股东大会的是北京市众鑫律师事务所的张燮峰和杨东两位律师。本次会议的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事及会议记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二〇一三年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

大秦铁路股份有限公司

2014年5月23日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2014-017】

大秦铁路股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第一次会议于2014年5月22日在山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议通知于2014年5月16日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由董事长杨绍清先生主持，会议应到董事11人，实到11人。公司7名监事及公司总会计师李琳先生和副总经理常巍先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案：会议选举杨绍清先生担任大秦铁路股份有限公司第四届董事会董事长。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案：会议选举杨月江先生担任大秦铁路股份有限公司第四届董事会副董事长。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案三、关于选举董事会战略委员会委员的议案：根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，选举杨绍清先生、俞蒙先生、关柏林先生、赵克先生、吴秋生先生担任董事会战略委员会委员。董事长杨绍清先生担任董事会战略委员会主任。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案四、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案：根据《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，选举李文兴先生、杨月江先生、许光建先生担任董事会提名委员会委员；李文兴先生担任董事会提名委员会主任。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案五、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案：根据《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，选举王立彦先生、李文兴先生、黄松青先生担任董事会审计委员会委员；王立彦先生担任董事会审计委员会主任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司审计委员会同时承担关联交易控制委员会职责，负责公司关联交易控制和日常管理等相关工作。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案六、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案：根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，选举许光建先生、俞蒙先生、吴秋生先生担任董事会薪酬与考核委员会委员；许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案七、关于续聘关柏林先生为公司总经理的议案：根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会决定续聘关柏林先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2014年5月23日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2014-018】

大秦铁路股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会，于2014年5月16日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知和材料。会议于2014年5月22日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦以现场表决方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议由监事郑继荣先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举大秦铁路股份有限公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意郑继荣先生为公司第四届监事会主席。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2014年5月23日