第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-019号
运盛（上海）实业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年5月22日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举李家顺先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
经公司控股股东上海九川投资（集团）有限公司提名，选举李家顺先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请公司2013年度股东大会审议。
二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司章程修正案（二）；
本议案将提请公司2013年年度股东大会审议。
三、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立公司战略决策委员会的议案》。
为适应本公司发展需要、增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定结合本公司实际，公司董事会设立战略委员会，钱仁高先生、蔡存强先生和邵军女士担任委员，其中钱仁高先生担任主任委员。
四、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司战略决策委员会议事规则》。
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司
董事会
2014年5月23日
附：
李家顺先生简历
1944年出生，医学硕士。曾任上海长征医院院长、第二军医大学校长、上海开元骨科医院（民营）院长、解放军骨科研究所所长、上海市医学会第33届理事会副会长、《脊柱外科杂志》主编。享受国务院特殊津贴。现已退休。
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-020号
运盛（上海）实业股份有限公司
关于增加2013年度股东大会
临时议案的补充通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年6月20日
●股权登记日：2014年6月13日
●本次股东大会不提供网络投票
一、 临时议案
运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊登了《公司关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年6月20日召开公司2013年度股东大会。
2014年5月22日，公司第七届董事会第十七次会议以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了以下议案并同意提交公司2013年度股东大会审议：
（1）《关于选举李家顺先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）公司章程修正案（二）。
二、董事会意见
公司董事会认为，上述临时议案内容与议案程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意在2013年度股东大会上增加上述临时议案。
除增加此临时议案外，2013年度股东大会其他事项保持不变。现将增加临时提案后的关于召开2013年度股东大会的相关事项通知如下：
1. 召开会议的基本情况
(一) 本次股东大会为运盛（上海）实业股份有限公司2013年度股东大会。
(二) 本次股东大会的召集人为运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
(三) 本次股东大会召开的时间：2014年6月20日 上午10:00。
(四) 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
(五) 本次股东大会召开的地点为上海怡沁园度假村（崇明北沿公路2089号东平国家森林公园南侧）会议室。
2. 会议审议事项
(一) 审议公司2013年度董事会工作报告；
(二) 审议公司2013年度监事会工作报告；
(三) 审议公司2013年度财务决算报告；
(四) 审议公司2013年度利润分配议案；
(五) 审议公司2013年度报告和摘要；
(六) 审议《公司章程修正案》；
(七) 审议更换会计师事务所的议案；
(八) 审议《关于选举李家顺先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
(九) 审议《公司章程修正案》（二）。
3. 会议出席对象
(一) 2014年6月13日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
4. 会议登记方法
(一) 登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
(二) 登记地点：上海怡沁园度假村（崇明北沿公路2089号东平国家森林公园南侧）。
(三) 登记时间：2014年6月19 日（上午9:30－11:00 下午14:00－16:00）。
5. 其他事项：
(一) 会期半天，交通、食宿等费用自理。
(二) 问询机构：公司董事会秘书办公室
(三) 联系电话:021-50720222
(四) 联 系 人：蔡谷樑
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2014年5月23日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议公司2013年度董事会工作报告； | |||
| 2 | 审议公司2013年度监事会工作报告； | |||
| 3 | 审议公司2013年度财务决算报告； | |||
| 4 | 审议公司2013年度利润分配议案； | |||
| 5 | 审议公司2013年度报告和摘要； | |||
| 6 | 审议《公司章程修正案》； | |||
| 7 | 审议更换会计师事务所的议案； | |||
| 8 | 审议《关于选举李家顺先生为公司第七届董事会独立董事的议案》； | |||
| 9 | 审议《公司章程修正案》（二）。 |
股东帐号： 持股数：
委托日期： 委托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-021号
运盛（上海）实业股份有限公司
关于公司章程修订的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据运盛(上海)实业股份有限公司发起人股东的实际变更情况，公司于2014年5月22日召开第七届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过以下章程修正案：
原章程第十八条规定如下：
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为34101.0182 万股，成立时向发起人[即运盛有限公司(其所拥有的公司股份已部份转让)、中国银宏实业发展公司(其所拥有的公司股份已部份转让)、福建华兴信托投资公司、南京钢铁厂(其所拥有的公司股份已部份转让)、福建中福实业股份有限公司(其所拥有的公司股份已全部转让)、福建水泥股份有限公司(其所拥有的公司股份已全部转让)]共发行7312.5 万股，占公司可发行普通股总数的97.5%。上述发起人的出资时间为1993年8月27日。
现修改为：
第十八条 公司成立时向发起人[即运盛有限公司(其所拥有的公司股份已全部转让)、中国银宏实业发展公司(其所拥有的公司股份已全部转让)、福建华兴信托投资公司(其所拥有的公司股份已部分转让)、南京钢铁厂(其所拥有的公司股份已全部转让)、福建中福实业股份有限公司(其所拥有的公司股份已全部转让)、福建水泥股份有限公司(其所拥有的公司股份已全部转让)]共发行7312.5 万股，占公司可发行普通股总数的97.5%。上述发起人的出资时间为1993年8月27日。
原章程第十九条规定如下：
第十九条 公司的股本结构为：普通股341,010,182 股，其中有限售条件的流通股份220,079,486 股，无限售条件的流通股份120,930,696 股。
现修改为：
第十九条 公司的股份总数为34101.0182万股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。
该项《公司章程修正案》尚需提请公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2014年5月23日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-022号
运盛（上海）实业股份有限公司
关于增加2013年度股东大会
临时议案的补充通知的更正公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
原公告：
二、 临时议案
运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊登了《公司关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年6月20日召开公司2013年度股东大会。
2014年5月22日，公司第七届董事会第十七次会议以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了以下议案并同意提交公司2013年度股东大会审议：
（1）《关于选举李家顺先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）公司章程修正案（二）。
现更改为：
一、 增加临时提案的情况说明
运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊登了《公司关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年6月20日召开公司2013年度股东大会。
2014年5月22日，持有本公司29.03%股份的股东上海九川投资（集团）有限公司向公司董事会递交了书面临时提案，提议将以下两项议案提交到公司2013年度股东大会审议：
（1）《关于选举李家顺先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）公司章程修正案（二）。
给各位投资者带来的不便，我们深表歉意。
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2014年5月23日